Ухвала суду № 45441273, 05.05.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4181/15-к

Провадження № 1-кс/592/1262/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 травня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми Корольова Г.Ю., при секретарі Кириченко В.О., за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32013200000000098 від 05.11.2013 року, про вчинення службовими особами ТОВ «Інтерагростандарт» кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 ч.1, 358 ч.4 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого з ОВС ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.11.2013 р. за № 32013200000000098 про вчинення службовими особами ТОВ «Інтерагростандарт» кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 ч.1, 358 ч.4 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 16.09.2013 року підприємством ТОВ «Інтерагростандарт» (код 37052520) було подано до митного органу оформлення Сумської митниці ВМД 805130000/2013/011600 щодо експорту в республіку Туркменістан 43 тон виробів з чорних металів (клема упруга), ціна товару по якій склала 188.8 тисяч доларів США. Покупцем експортуємого товару відповідно наданого рахунку-фактури є офшорна компанія «UAZ FTC Corp.» (Віргінські острови).

Відповідно до податкових накладних на придбання товару що експортується, наданих ТОВ «Інтерагростандарт», товарно-матеріальні цінності були придбані підприємством від ТОВ «Ріком» (код 30754208), по ланцюгу постачання ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, заявлений виробник) «ТОВ «Ріком» (посередник та постачальник експортуємої продукції) ТОВ «Інтерагростандарт» (код 37052520, м. Суми, експортер).

При оформленні вантажу, підприємством ТОВ «Інтерагростандарт» (код 37052520) було подано сертифікат якості №018/13 від 02.08.13 року виписаний від імені ФОП ОСОБА_2, як від виробника продукції. Згідно відповіді на запит наданої ФОП ОСОБА_2 сертифікат якості №018/13 від 02.08.2013 року ним не складався та нікому не надавався, експотуємий товар ним взагалі не вироблявся.

Відповідно до офіційної відповіді на запит, наданої ТОВ «Ріком», підприємством дійсно були реалізовані в адресу ТОВ «Інтерагростандарт» клеми пружинні, документи щодо яких в подальшому були надані ТОВ «Інтерагростандарт» до сумської митниці, проте документів щодо походження реалізованих для ТОВ «Інтерагростандарт» підприємством ТОВ «Ріком» для службових осіб покупця не надавалось.

По даному факту 08.10.13 складений протокол про порушення митних правил № 0959/8050013.

Рішенням Ковпаківського районного суду м. Суми від 04.12.13 клеми конфісковано та накладено на директора ТОВ «Інтерагростандарт» ОСОБА_3 адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави у розмірі 1509220 грн. вартості товару.

Тому слідчий, з метою отримання вільних зразків почерку та підпису директора ТОВ «Ріком» ОСОБА_4 для проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановленню події та обставин кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Інтерагростандарт» у Сумській області, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, а саме: податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки за період 2013 р., які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32013200000000098, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, обставин, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставин, що є підставою звільнення від кримінальної відповідальності та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ «Інтерагростандарт», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи, а саме: податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки по фінансового-господарським взаємовідносинам ТОВ «Інтерагростандарт» з ТОВ «Ріком» за 2013 р. та можливість вилучення вищеперерахованих документів, які перебувають у володінні ТОВ «Інтерагростандарт», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Інтерагростандарт» (код 37052520)

3. Строк дії ухвали п'ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, або уповноваженій особі за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова