Ухвала суду № 45431561, 18.05.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 18.05.2015

Справа № 334/3742/15-к

Провадження № 1-кс/334/875/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Запоріжжя 18 травня 2015 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Гнатюк О.М. при секретарі Шевалдіної О.В. за участю слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №42014080000000241 від «18» червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1 погоджене з процесуальним прокурором який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури м. Запоріжжя юриста 2-го класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42014080000000241 від 18 червня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що з липня, вересня-грудня 2012 року посадовими особами ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» привласнено державні кошти шляхом внесення неправдивих відомостей у офіційні документи акти виконаних робіт по обєктам «Будівля обласної філармонії у м. Запоріжжя - реконструкція», «Обласний протитуберкульозний диспансер по вул. Перспективна, 4 у м. Запоріжжя» щодо сум нарахованого працівникам заробітної плати. В результаті завищення розміру вказаних в актах витрат на виплату заробітної плати державі спричинені збитки в сумі 920953,11 грн.

Крім того, в період з липня, вересня-грудня 2012 року посадовими особами ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» привласнено державні кошти шляхом внесення неправдивих відомостей у офіційні документи акти виконаних робіт по обєктам «Будівля обласної філармонії у м. Запоріжжя - реконструкція», «Обласний протитуберкульозний диспансер по вул. Перспективна, 4 у м. Запоріжжя» щодо сум нарахованого працівникам заробітної плати, чим спричинено державі тяжкі наслідки.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між УКБ Запорізька ОДА та ТОВ «Корнер-Сервіс» (Генпідрядник) укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти від 05.07.2012 року № 777/02072012 про реконструкцію будівлі Обласної філармонії у м. Запоріжжі на загальну суму 51671302. В свою чергу, Генпідрядником укладено договір від 25.07.2012 року № 01/Р2012 про виконання будівельних робіт, яким в якості субпідрядника залучено ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд».

Крім цього, 05.10.2008 року УКБ ЗОДА укладено договір підряду № 2/09 із ПП «Омега-Люкс» (Генпідрядник) про реконструкцію обласного протитуберкульозного диспансеру по вул. Перспективна, 4 у м. Запоріжжі на загальну суму 15026752 грн. В свою чергу, ПП «Омега-Люкс» укладено договори субпідряду від 31.05.2011 року № 31/05-11 та від 28.05.2012 року № 2805/12 про реконструкцію Обласного протитуберкульозного диспансеру по вул. Перспективна, 4 у м. Запоріжжя на загальну суму 6000000грн., яким в якості субпідрядника залучено ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд».

Згідно з експертним дослідженням №1 від 04.06.2014 року відхилення при співставленні суми заробітної плати, відображеної ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» в актах виконаних робіт із реконструкції вищезазначених обєктів із сумою нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обовязкове державне соціальне страхування УПФУ у Ленінському районі у м. Запоріжжі за період липень, вересень-грудень 2012 року складає 920953,11грн.

В ході досудового розслідування з метою вивчення та використання в подальшому в якості доказів відомостей, що містяться в документах ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» у органа досудового розслідування виникла необхідність щодо здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних документів, які знаходяться в ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд», а саме:

- документів, що підтверджують виконання будівельних робіт на підставі договору № 01/Р2012 від 25.07.2012 року про виконання будівельних робіт між ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» та ТОВ «Корнер-Сервіс» (договір № 01/Р2012 від 25.07.2012 року, акти приймання виконаних будівельних робіт; договори між ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» та іншими субпідрядниками, акти приймання виконаних робіт до них; тощо);

- документів, що підтверджують виконання будівельних робіт на підставі договорів субпідряду від 31.05.2011 року № 31/05-11 та від 28.05.2012 року № 2805/12 про реконструкцію Обласного протитуберкульозного диспансеру по вул. Перспективна, 4 у м. Запоріжжя між ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» та ПП «Омега-Люкс» (договори № 31/05-11 від 31.05.2011 року та № 2805/12 від 28.05.2012 року, акти приймання виконаних будівельних робіт; договори між ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» та іншими субпідрядниками, акти приймання виконаних робіт до них; тощо);

- документів, на підставі яких працівники ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» були працевлаштовані на підприємстві станом на період часу з 31.05.2011 року по 01.06.2014 року;

- документів, що підтверджують нарахування заробітної плати, інших грошових виплат працівникам ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» у період часу з 31.05.2011 року по 01.06.2014 року.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_2, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо вищезазначені документи залишиться в ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд», їх може бути пошкоджено чи знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення. Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд», а саме до:

- документів, що підтверджують виконання будівельних робіт на підставі договору № 01/Р2012 від 25.07.2012 року про виконання будівельних робіт між ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» та ТОВ «Корнер-Сервіс» (договір № 01/Р2012 від 25.07.2012 року, акти приймання виконаних будівельних робіт; договори між ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» та іншими субпідрядниками, акти приймання виконаних робіт до них; тощо);

- документів, що підтверджують виконання будівельних робіт на підставі договорів субпідряду від 31.05.2011 року № 31/05-11 та від 28.05.2012 року № 2805/12 про реконструкцію Обласного протитуберкульозного диспансеру по вул. Перспективна, 4 у м. Запоріжжя між ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» та ПП «Омега-Люкс» (договори № 31/05-11 від 31.05.2011 року та № 2805/12 від 28.05.2012 року, акти приймання виконаних будівельних робіт; договори між ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» та іншими субпідрядниками, акти приймання виконаних робіт до них; тощо);

- документів, на підставі яких працівники ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» були працевлаштовані на підприємстві станом на період часу з 31.05.2011 року по 01.06.2014 року;

- документів, що підтверджують нарахування заробітної плати, інших грошових виплат працівникам ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» у період часу з 31.05.2011 року по 01.06.2014 року,

з можливістю їх вилучення в ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд», що розташована за юридичною адресою: м. Запоріжжя вул. Маршала Чуйкова, 19 оф. 44.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно із ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42014080000000241 задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд», ЄДРПОУ № 35147458, юридична адреса: м. Запоріжжя вул. Маршала Чуйкова, 19 оф. 44 наступних документів:

- документів, що підтверджують виконання будівельних робіт на підставі договору № 01/Р2012 від 25.07.2012 року про виконання будівельних робіт між ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» та ТОВ «Корнер-Сервіс» (договір № 01/Р2012 від 25.07.2012 року, акти приймання виконаних будівельних робіт; договори між ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» та іншими субпідрядниками, акти приймання виконаних робіт до них; тощо);

- документів, що підтверджують виконання будівельних робіт на підставі договорів субпідряду від 31.05.2011 року № 31/05-11 та від 28.05.2012 року № 2805/12 про реконструкцію Обласного протитуберкульозного диспансеру по вул. Перспективна, 4 у м. Запоріжжя між ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» та ПП «Омега-Люкс» (договори № 31/05-11 від 31.05.2011 року та № 2805/12 від 28.05.2012 року, акти приймання виконаних будівельних робіт; договори між ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» та іншими субпідрядниками, акти приймання виконаних робіт до них; тощо);

- документів, на підставі яких працівники ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» були працевлаштовані на підприємстві станом на період часу з 31.05.2011 року по 01.06.2014 року;

- документів, що підтверджують нарахування заробітної плати, інших грошових виплат працівникам ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» у період часу з 31.05.2011 року по 01.06.2014 року.

Зобовязати працівників ТОВ «Будівельна компанія АртРемБуд» надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнову Дмитру Юрійовичу або за його дорученням оперативним працівникам.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 18 червня 2015 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом пяти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: Гнатюк О. М.