Ухвала суду № 45424347, 14.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/5437/15-к

Провадження №1-кс/263/2205/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Водько Т.А., розглянувши матеріали клопотання ст.слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050990000041 від 07.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.175 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015050990000041 від 07.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.175 ч.1 КК України.

Ст.слідчий СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до банківських документів (завірених копій) КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ 00191678), що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в ГУ ДКСУ у Донецькій області (МФО 834016, м.Маріуполь, пр.Леніна, 68), а саме: інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ 00191678) №35449104049650, №35433002049650, №35440103049650, №35424185049650, №37515000230301, за період з 01.12.2014 року (або дати відкриття, якщо рахунок був відкритий після 01.12.2014 року) по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП «Вода Донбасу», до складу якої входить Маріупольське РВУ КП «Компанія Вода Донбасу» та Новоазовське ВКУ КП «Компанія Вода Донбасу», в порушення норм чинного законодавства в період часу з грудня 2014 року по квітень 2015 року, безпідставно не виплачують заробітну плату працівникам підприємства.

Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.175 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050990000041 від 07.04.2015 року.

Так, за результатами вивчення інформації з управління статистики прокуратурою Жовтневого району м.Маріуполя був виявлений факт невиплати заробітної плати групою підприємств КП «Комапнія Вода Донбасу». Станом на 01.03.2015 року заборгованість КП «Компанія Вода Донбасу» по заробітній платі перед 172 працівниками підприємства складає 2235,00 тис.грн.

Для проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення обставин та способу вчинення злочину, виникла необхідність у встановленні обставин, яким чином розпоряджалося коштами КП «Компанія Вода Донбасу» у 2014-2015 роках, у тому числі грошовими коштами, що надходили з бюджету держави та місцевого бюджету, на які цілі виділялися гроші та в якому розмірі, на якій підставі не виплачувалася заробітна плата працівникам підприємства більш ніж один місяць.

Для подальшого розслідування кримінального провадження №42015050990000041 від 07.04.2015 року органами досудового розслідування необхідна інформація про рух коштів по розрахункових рахунках КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678) за період часу з 01.12.2014 року по теперішній час.

Згідно отриманих даних із Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Донецьку Міжрегіонального головного управління міндоходів, КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ №00191678) здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункових рахунків №35449104049650 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 30.04.2014 року, №35433002049650 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 14.03.2014 року, №35440103049650 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 14.03.2014 року, №35424185049650 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 10.04.2015 року, №37515000230301 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 23.01.2015 року в ГУ ДКСУ у Донецькій області МФО 834016, яке здійснює свою діяльність за адресою: м.Маріуполь, пр.Леніна, 68.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: про час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати іншим шляхом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, оскільки такі відомості містять банківську таємницю, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ГУ ДКСУ у Донецькій області (МФО 834016, м.Маріуполь, пр.Леніна, 68).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, або за її дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ тимчасовий доступ до банківських документів (завірених копій) КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ 00191678), що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються в ГУ ДКСУ у Донецькій області (МФО 834016, м.Маріуполь, пр.Леніна, 68), а саме: інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ 00191678) №35449104049650, №35433002049650, №35440103049650, №35424185049650, №37515000230301, за період з 01.12.2014 року (або дати відкриття, якщо рахунок був відкритий після 01.12.2014 року) по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Зобовязати посадових осіб ГУ ДКСУ у Донецькій області (МФО 834016, м.Маріуполь, пр.Леніна, 68) надати вказані документи у повному обсязі в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко