Ухвала суду № 45424257, 18.02.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/2008/15-к

Провадження 1-кс/263/725/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Савіна С.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050290000009 від 16.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на рахунки ТОВ «НВП «Донтехексперт» №№ 26009962495232, 26048962490373, 26022122, 26027860, 26005969968900, 26103600925863, 26026800102273, які перебувають в ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (МФО 334851, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Досудовим слідством встановлено, що Невстановлені посадові особи ТОВ «НВП «Донтехексперт» код ЄДРПОУ 30701650, зареєстрованого за податковою адресою: Донецька область, м. Маріуполь, б-р Шевченка, 343, яке знаходиться на податковому обліку в Жовтневій ОДПІ м. Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області, у період з травня 2011 року по вересень 2014 року відобразили в бухгалтерському та податковому обліку неіснуючі угоди з підприємствами ТОВ «Сіті групп компані» (ЄДРПОУ 38768761), ТОВ «Промбуд Маркет» (ЄДРПОУ 38654416), ТОВ «Фактортрейд» (ЄДРПОУ 38779677), ТОВ «Сантекс вуд» (ЄДРПОУ 38779902), ТОВ «БК Білдінг-строй» (ЄДРПОУ 38866337), ТОВ «Алегро компані» (ЄДРПОУ 38880616), ТОВ «БК Мегаполіс буд інвест» (ЄДРПОУ 38912967), ТОВ «БК Карамбола» (ЄДРПОУ 39059292), ТОВ «БК Мангустін» (ЄДРПОУ 39059397), ТОВ «ТРМ Групп» (ЄДРПОУ 39193859), ТОВ «Техсфера» (ЄДРПОУ 39232316), ТОВ «БФ Строй-ка» (ЄДРПОУ 38471164), ТОВ «Будівельний прогрес-2006» (ЄДРПОУ 34877128) про виконання субпідрядних робіт, що не відповідало дійсності, бо фактично вказані підприємствами субпідрядні роботи не виконувались, вказані роботи виконані силами ТОВ «НВП «Донтехексперт» без залучення субпідрядників, чим у порушенні п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010р. (зі змінами та доповненнями) умисно хилилися від сплати до державного бюджету податку на додану вартість в особливо великих розмірах у сумі 3227144 грн.

Кримінальне провадження органом досудового розслідування попередньо кваліфіковане за ч.3 ст.212 КК України.

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «НВП «Донтехексперт» код ЄДРПОУ 30701650 мало банківські рахунки №№26009962495232, 26048962490373, 26022122, 26027860, 26005969968900, 26103600925863, 26026800102273, інформація про які перебуває в ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (МФО 334851, м.Київ, вул.Андріївська, 4), а також, що через вказані рахунки здійснювався рух грошових коштів, в тому числі, по взаємовідносинам між ТОВ «НВП «Донтехексперт» та підприємствами-контрагентами з ознаками «транзитності», а саме: ТОВ «Сіті групп компані» (ЄДРПОУ 38768761), ТОВ «Промбуд Маркет» (ЄДРПОУ 38654416), ТОВ «Фактортрейд» (ЄДРПОУ 38779677), ТОВ «Сантекс вуд» (ЄДРПОУ 38779902), ТОВ «БК Білдінг-строй» (ЄДРПОУ 38866337), ТОВ «Алегро компані» (ЄДРПОУ 38880616), ТОВ «БК Мегаполіс буд інвест» (ЄДРПОУ 38912967), ТОВ «БК Карамбола» (ЄДРПОУ 39059292), ТОВ «БК Мангустін» (ЄДРПОУ 39059397), ТОВ «ТРМ Групп» (ЄДРПОУ 39193859), ТОВ «Техсфера» (ЄДРПОУ 39232316), ТОВ «БФ Строй-ка» (ЄДРПОУ 38471164), ТОВ «Будівельний прогрес-2006» (ЄДРПОУ 34877128) за період з травня 2011 року по вересень 2014 року.

Таким чином, на даний час у слідства є достатні підстави вважати, що кошти які перебувають на рахунках ТОВ «НВП «Донтехексперт» були отриманні внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення, тому виникла необхідність в арешті рахунків №№26009962495232, 26048962490373, 26022122, 26027860, 26005969968900, 26103600925863, 26026800102273, які були відкриті в ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4) з метою відшкодування збитків, які були завданні незаконною діяльністю ТОВ «НВП «Донтехексперт».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що кошти які перебувають на рахунках ТОВ «НВП «Донтехексперт», були отриманні внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення, клопотання слідчого про арешт на зазначені в клопотанні рахунки слід підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на рахунки ТОВ «НВП «Донтехексперт» №№ 26009962495232, 26048962490373, 26022122, 26027860, 26005969968900, 26103600925863, 26026800102273, які перебувають в ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (МФО 334851, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.І. Папаценко