Ухвала суду № 45424180, 06.02.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/1111/15-к

Провадження № 1-кс/263/390/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 лютого 2015 року Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., при секретарі Безвербній І.Ю., за участю прокурора Буцулаєва Є.Ф., слідчого Павлової М.О., представників заявника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Азовелектрозбут» - ОСОБА_2, ОСОБА_3, розглянувши матеріали клопотання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Азовелектрозбут» про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №12014050000001149 внесеному 11.12.2014 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.222 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014050000001149 внесеному 11.12.2014 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.222 ч.2 КК України.

В межах зазначеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя від 2 січня 2015 року:

- накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках №№ 26005010051067, 26105040051067 та інших (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних, тощо), відкритих ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), та заборонити здійснення розрахунково-касових операцій у видаткових частинах всіх зазначених рахунків негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку, за виключенням здійснення розрахунково-касових операцій у видаткових частинах по зазначеним рахункам для проведення обов'язкових платежів до Державного бюджету України та виплат заробітних плат;

- зупинені видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на адресу юридичної особи ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) з усіх рахунків (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих зазначеним підприємством, на внутрішньобанківський рахунок №3720, а також з грошовими коштами, що вже знаходяться на них, негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку;

- зобов'язано посадових осіб ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) надати письмову інформацію про залишки коштів на всіх рахунках (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) негайно з моменту оголошення ухвали суду, а у подальшому - за запитом слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області, за адресою: 87515, Донецька область, м.Маріуполь, вул. Італійська, 32.

27.01.2015 року до Жовтневого районного суду м.Маріуполя надійшло клопотання ТОВ «Азовелектрозбут» про скасування арешту майна - грошових коштів, що знаходяться на рахунках №№ 26005010051067, 26105040051067 в ПАТ «ВТБ Банк». Своє клопотання заявник мотивував тим, що заявник як власник майна до судового засідання не викликався. Вважає ухвалу слідчого судді від 2.01.2015 року необґрунтованою з наступних підстав: арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Щодо осіб, які не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

У судовому засіданні представники заявника ОСОБА_2, ОСОБА_3 обґрунтування наведене в клопотанні підтримали, наполягали на його задоволені.

Слідчий Павлова М.О., прокурор Буцулаєв Є.Ф. заперечували проти задоволення клопотання, оскільки арешт може бути накладено серед іншого на гроші, які у тому числі перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову. У кримінальному провадженні прокурором заявлено цивільний позов до ТОВ «Азовелектрозбут» та ФОП Радіонова в інтересах держави на суму 3043822,92 грн., тому враховуючи наведене, скасування вказаного арешту є передчасним.

Вислухавши думку учасників судового розгляду клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотанняне підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності, в тому числі юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя від 2.01.2015 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках №№ 26005010051067, 26105040051067 та інших (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних, тощо), відкритих ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

Виходячи зі змісту ухвали слідчим суддею встановлені наступні обставини. 3 матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з 1.01.2014 року по 30.09.2014 року, посадові особи ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600), з метою мінімалізації податків, у своїй діяльності для реалізації товарно-матеріальних цінностей використовували ОСОБА_5 Анатолійовича (код НОМЕР_1), який в свою чергу, в порушення норм діючого податкового законодавства, знаходячись на спрощеній системі оподаткування та не реєструючись платником податків на додатну вартість, в зазначений період надавав до державних податкових органів завідомо неправдиву інформацію, а саме занижуючи в податковій звітності об'єми прибутків від реалізації товарів та сплачуючи податок по пільговій ставці без сплати ПДВ, чим занизив суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті в бюджет на 3043822,92 гривень, завдавши великої матеріальної шкоди державі. Підставою для накладення арешту на майно ТОВ «Азовелектрозбут», а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в банківській установі зазначеного суб'єкту господарювання, є достатньо обґрунтоване припущення необхідності застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження з метою зупинення злочинної діяльності, запобігання можливості розпорядження та відчуження майна, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті злочину, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову, який є співмірним із зазначеним розміром шкоди.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Наведене слідчим суддею обґрунтування накладення арешту на майно, та заперечення слідчого Павлової М.О., прокурора Буцулаєв Є.Ф. щодо скасування арешту майна є переконливими, оскільки існують правові підстави для арешту майна, тому суд вважає, що арешт накладено обґрунтовано, підстав для його скасування не вбачається.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Азовелектрозбут» про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №12014050000001149 внесеному 11.12.2014 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.222 ч.2 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко