Ухвала суду № 45424059, 15.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/484/15-к

Провадження № 1-кс/263/206/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Асланова М.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201405000000744 від 29.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201405000000744 від 29.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що невстановлені посадові особи ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 01125755) у 2013 році, діючі умисно в інтересах третіх осіб, а саме: ПП «Реал-Строй» (ЄДРПОУ 34908449) у порушення вимог ст.11 Закону України «Про будівельні норми» та п.п.3.1, 3.1.10.1, 3.3.4, 3.3.6 ДБН Д.1.1-1-2000 прийняли до оплати та оплатили акти виконаних робіт з «Виконання робіт з капітального ремонту покриття автодороги 2-го вантажного району порту» за формами КБ-2в із завищеними цінами на матеріали, вартість яких завищена на 202596,00 грн. та в порушення вимог ст.ст. 3 п.1, 30 п.2 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», здійснили закупівлю тракторів колісних ХТА 200 у ПП «Реал-Строй», за необґрунтовано завищеною на 568596,00 грн. ціною, чим скоїли зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді шкоди на суму 770791,00 грн.

Крім того, при зборі інформації щодо діяльності ПП «Реал-Строй» (ЄДРПОУ 34908449) та перевірки дотримання норм податкового законодавства встановлені факти проведення посадовими особами підприємства безтоварних операцій з контрагентами (юридичними особами), зареєстрованими в Донецькій області, а саме: ТОВ «ЛІДЕР СТРОЙ» (ЄДРПОУ 35559413), ТОВ «ТПК «ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 37793334), ТОВ «ДОНІНВЕСТХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38145537), ТОВ «ВУГЛЕПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 38356708), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 38470595), ТОВ «СІСТЕМС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 38470904), ТОВ «БУДІНВЕСТ Л.Т.Д.» (ЄДРПОУ 38471578), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 38586633), ТОВ «ПРОМБУД МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 38654416) незаконно формували податковий кредит, Департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської Ради, КП «Маріупольське ВУВКГ» (ЄДРПОУ 03361508), ККП «МАРІУПОЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА» (ЄДРПОУ 33760279), ТОВ «ЖИТЛО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31419747), ЖКП «ЖИТЛО «ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 32164135) основні покупці.

Факти відображення придбання товарів, робіт та послуг від вищевказаних СПД з ознаками фіктивності та «транзитності» із подальшим проведенням постачання на адресу підприємств державної та комунальної форм власності, може свідчити про привласнення бюджетних коштів посадовими особами ПП «Реал-Строй» (ЄДРПОУ 34908449).

Загальна сума несплати податків посадовими особами ПП «Реал-Строй» у період 2012-2014 р.р. за рахунок проведення безтоварних операцій із СПД з ознаками фіктивності та «транзитності» може становити понад 8,9 млн. грн.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 2 ст. 364 КК України.

Також встановлено, що ПП «Реал-Строй» (ЄДРПОУ 34908449) для здійснення фіктивних операцій, в тому числі при взаємовідносинах з ДП «ММТП», використовувало банківські рахунки №26001010222003 (укр.грн.), 26000000222003 (укр.грн., ЄВРО) відкриті у ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175).

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ПП «Реал-Строй» (ЄДРПОУ 34908449) за 2013-2014 роки по вказаним банківським рахункам, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судово-економічної експертизи.

У клопотанні слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, узгодженого з прокурором, ставиться питання про надання згоди на тимчасовий доступ до документів ПП «Реал-Строй» (ЄДРПОУ 34908449), які містять банківську таємницю, та знаходяться в банківській установі ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках №№ 26001010222003 (укр.грн.), 26000000222003 (укр.грн., ЄВРО) за період з дня відкриття рахунків по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів);

- юридичних справ, карток зі зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»;

- платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з дня їх відкриття по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і т.і.), а також документів, які підтверджують зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в банківській установі ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 або за його дорученням співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області. тимчасовий доступ до речей і документів ПП «Реал-Строй» (ЄДРПОУ 34908449), які містять банківську таємницю, та знаходяться в банківській установі ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках №№ 26001010222003 (укр.грн.), 26000000222003 (укр.грн., ЄВРО) за період з дня відкриття рахунків по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів);

- юридичних справ, карток зі зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»;

- платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з дня їх відкриття по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і т.і.), а також документів, які підтверджують зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

Зобовязати службових осіб ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), надати всі вищезазначені документи в повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко