Ухвала суду № 45423847, 18.11.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/12176/14-к

Провадження № 1-кс/263/2500/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Комбарова Г.В., старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1, про призначення позапланової ревізії, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 22014050000000411 від 12.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Жовтневого району м. Маріуполя про призначення виїзної позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ВП ««Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 22014050000000411 від 12.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Відповідно до відомостей, внесених до ЄРДР слідчим Онищенко М.М., в період часу з травня 2014 року по вересень 2014 року, невстановлені службові особи ВП ««Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» умисно, за попередньою змовою, вчинили заволодіння державними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме здійснювали проставлення фіктивних відміток в путівках нарядів на проведення робіт, на підставі яких в подальшому виконувалось нарахування та виплата заробітної плати працівникам ВП ««Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», які фактично робіт не виконували, чим нанесли збитки в сумі понад 60 тис. гривень.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ст. 191 ч. 3 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі гірники ВП ««Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (далі «Шахта «П-Д№3») з травня 2014 року вступивши в змову з начальниками своїх дільниць та іншими невстановленими особами, отримують заробітну плату, на підставі фіктивних відміток в путівках нарядів на проведення робіт. Крім того встановлено, що до Управління ПФУ в м. Вугледар розрахунковим відділом бухгалтерії ВП «Шахта «П-Д№3» в електронному вигляді у вересні 2014 року скеровувалися відомості щодо загальнообовязкових державних виплат працівникам вугледобувного підприємства з метою обчислення підземного стажу та пенсій. Згідно відповіді Управління ПФУ зясовано, що в індивідуальних відомостях про застраховану особу (форма ОК-5) зазначено про нарахування зарплатні та обчислення трудового спецстажу гірникам, які не знаходились на своїх робочих місцях. Таким чином, в результаті надання бухгалтерією (відділом праці та зарплатні підприємства) ВП «Шахта «П-Д№3» фіктивних даних до Управління ПФУ в м. Вугледар, гірникам необґрунтовано нараховується підземний стаж та виплачується зарплатня. Крім того, посадові особи державного вугледобувного підприємства навмисно сприяли в матеріальному заохоченні та підтриманні працівників, які здійснюють терористичну діяльність на території м. Донецька в лавах «ДНР», чим нанесли збиток державі в сумі понад 60 тис. грн.

Для забезпечення повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження № 22014050000000411, з метою визначення загальної суми матеріального збитку, заподіяного ВП ««Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» протиправними діями посадових осіб вказаного підприємства, виникла необхідність в проведенні виїзної позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ВП ««Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (85670, Донецька область, м. Вугледар, код ЄДРПОУ 02773054) за період з 01.01.2013 року по 17.11.2014 року.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали у повному обсязі.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю, може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії субєктів господарської діяльності незалежно від форм власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав для проведення виїзної позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ВП ««Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (85670, Донецька область, м. Вугледар, код ЄДРПОУ 02773054) за період з 01.01.2013 року по 17.11.2014 року, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 94 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» в редакції від 16.10.2012 року, постанови Кабінету Міністрів України № 550 від 20.04.06 року, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 на призначення та проведення виїзної позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ВП ««Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (85670, Донецька область, м. Вугледар, код ЄДРПОУ 02773054) за період з 01.01.2013 року по 17.11.2014 року, проведення якої доручити фахівцям Державної фінансової інспекції в Донецькій області.

На розгляд ревізії поставити наступні питання:

1. Якими нормативно-правовими документами регламентується порядок нарахуванням заробітної платні працівникам підземних дільниць на ВП ««Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія»?

2. Яким чином та якими нормативними документами підтверджується находження працівників підземних дільниць ВП ««Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» на робочому місці (в тому числі на ділянці, в контрольному табелі, в ламповій та ін.)?

3. Здійснити перевірку щодо повноти та достовірності оформлення документів з виконання робіт працівниками підземних дільниць на ВП ««Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія»?

4. Здійснити перевірку щодо повноти та достовірності оформлення документів про находження працівників підземних дільниць на робочому місці на ВП ««Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія»?

5. Здійснити перевірку щодо повноти та достовірності нарахування зарплатні вищевказаним працівникам підземних дільниць ВП «Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «ДВЕК»?

6. Ким з посадових осіб ВП ««Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» допущені порушення чинного законодавства України?

7. Чи завдано матеріальний збиток державі (в особі ВП ««Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія»), якщо завдано, то в якому розмірі і діями яких посадових осіб?

Встановити термін проведення виїзної позапланової ревізії строком 10 робочих днів починаючи з 19.11.2014 року по 02.12.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова