Ухвала суду № 45423775, 21.11.2014, Жовтневий районний суд м. Маріуполя

Дата ухвалення
21.11.2014
Номер справи
263/12328/14-к
Номер документу
45423775
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 263/12328/14-к

Провадження 1-кс/263/2555/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2014 рокум. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Карамана К.В., старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000924 від 15.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на на грошові кошти, що знаходяться в безготівковому вигляді на банківському рахунку ТОВ «Сафір +» (ЄДРПОУ 39442134) № 2600601560875, відкритому у Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), заборонивши здійснення розрахунково-касових операцій у видатковій частині зазначеного рахунку, негайно з моменту оголошення ухвали слідчого суді посадовим особам банку.

Клопотання мотивоване тим, що до правоохоронних органів звернулась головний бухгалтер Донецької обласної громадської організації «Олімпік» ОСОБА_2 про те, що 30.10.2014 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціоновано використали комп'ютерну техніку з інсталлірованною активованою програмою «Клієнт-Банк», розташовану в офісі Донецької обласної громадської організацій «Олімпік», за адресою: вул. ОСОБА_3, б. 189а м. Донецька, для формування підробленого платіжного доручення № 103 від 30.10.2014 року та незаконного переведення грошових коштів в сумі 720 000,00 грн. з розрахункового рахунку Донецької обласної громадської організації «Олімпік» (ЄДРПОУ 26593492) № 2600327950001, відкритого в ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828), на розрахунковий рахунок ТОВ «Сафір +» (ЄДРПОУ 39442134) № 2600601560875, відкритий у Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365). Тим самим заволоділи грошовими коштами Донецької обласної громадської організації «Олімпік» шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заподіявши шкоду на суму 720 000, 00 грн.

Кримінальне провадження кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.

На теперішній час незаконно переведені грошові кошти знаходяться на рахунку ТОВ «Сафір +» (ЄДРПОУ 39442134) № 2600601560875, відкритому у Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365). Слід зазначити, що згідно загальнодоступних відомостей з Єдиного державного реєстру, ТОВ «Сафір +» зареєстровано в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 15.10.2014 року, тобто за 15 днів до проведення вищевказаної незаконної операції. Крім того, згідно платіжного доручення призначенням платежу є «Оплата за создание и передачу автомат. рабочего места энергодиспетчера согл. договоров №15/09-14 от 01.09.2014».

Таким чином, грошові кошти в сумі 720 000 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «Сафір +» (ЄДРПОУ 39442134) № 2600601560875, відкритому у Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), є предметом кримінального правопорушення та придбанні в результаті його вчинення.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Слідчий у судовому засіданні просила суд у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи, що вказані у клопотанні грошові кошти на банківському рахунку ТОВ «Сафір +» (ЄДРПОУ 39442134) № 2600601560875 одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також з метою припинення протиправних дій з використанням зазначеного банківського рахунку, відшкодування заподіяної шкоди, необхідно накласти арешт на вищевказані грошові кошти, задовольнивши клопотання слідчого.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться в безготівковому вигляді на банківському рахунку ТОВ «Сафір +» (ЄДРПОУ 39442134) № 2600601560875, відкритому у Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Кудряшова, 14а, офіс 111, заборонивши здійснення розрахунково-касових операцій у видатковій частині зазначеного рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.Г.Шатілова

Часті запитання

Який тип судового документу № 45423775 ?

Документ № 45423775 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 45423775 ?

Дата ухвалення - 21.11.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 45423775 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 45423775 ?

В Жовтневий районний суд м. Маріуполя
Попередній документ : 45423760
Наступний документ : 45423776