Ухвала суду № 45377939, 03.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/6115/15-к

Провадження №1-кс/263/2557/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю за участю старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000304 по факту фінансування тероризму, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ".

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з листопада 2014 року по теперішній час ОСОБА_2, який є директором та засновником ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), що зареєстровано у місті Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», разом з іншими особами, використовуючи зазначене підконтрольне підприємство, яке не пройшло перереєстрацію в Україні, організував в місті Донецьку незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. В результаті злочинної діяльності в лютому 2015 року ОСОБА_2 та інші особи отримали прибуток у сумі понад 700000 гривень, з яких 140000 гривень (20%) було передали представникам «ДНР» у вигляді сплати податків, тобто вчинили фінансування тероризму.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_2 разом з іншими особами використовував підконтрольні підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) - директор ОСОБА_2, ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825) - директор ОСОБА_3, ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) та ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) - директором яких є дружина ОСОБА_2 - ОСОБА_4 Вказані підприємства використовувались для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «Донецької народної республіки», при цьому не сплачуючи податки державі Україна.

Також встановлено, що постачальником паливно-мастильних матеріалів для підконтрольних ОСОБА_2 підприємств виступало ТОВ "КРАФТХОЛД" (ЄДРПОУ 38311136), ТОВ "ІНТЕГРАЛ-МИР" (ЄДРПОУ 39149244), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СКФ" (ЄДРПОУ 38315218) керівники яких були обізнані про незаконну діяльність ОСОБА_2 та підконтрольних йому підприємств, однак продовжували сприяти вчиненню кримінального правопорушення яке призводило до фінансування тероризму та несплати податків до бюджету України, тим самим виступали як співучасники та пособники вказаної незаконної діяльності.

Для ведення своєї незаконної діяльності направленої на сприяння фінансуванню тероризму, вищевказані підприємства використовують банківські рахунки, а саме: ТОВ "КРАФТХОЛД" (ЄДРПОУ 38311136) №№ 26053013038244, 26008013038244, 26009001038244; ТОВ "ІНТЕГРАЛ-МИР" (ЄДРПОУ 39149244) №№ 26005013032577, 26050013032577; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СКФ" (ЄДРПОУ 38315218) № 26009013010595 , відкриті у АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" МФО 320627.

Слідчий зауважує, що документи, а саме виписки на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "КРАФТХОЛД" (ЄДРПОУ 38311136) №№ 26053013038244, 26008013038244, 26009001038244; ТОВ "ІНТЕГРАЛ-МИР" (ЄДРПОУ 39149244) №№ 26005013032577, 26050013032577; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СКФ" (ЄДРПОУ 38315218) № 26009013010595 за період з 01.01.2014 по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судово-економічної експертизи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" та які містять виписки на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "КРАФТХОЛД" (ЄДРПОУ 38311136) №№ 26053013038244, 26008013038244, 26009001038244; ТОВ "ІНТЕГРАЛ-МИР" (ЄДРПОУ 39149244) №№ 26005013032577, 26050013032577; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СКФ" (ЄДРПОУ 38315218) № 26009013010595 за період з 01.01.2014 по день отримання ухвали суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, та які не можуть бути доведені іншими способами, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати ст. слідчому СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, або за його письмовим дорученням відповідно до ст.40 КПК України співробітникам УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області, УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області та іншим співробітникам вказаним у дорученні, дозвіл на розкриття банківської таємниці АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" МФО 320627 та надати тимчасовий доступ до документів і їх вилучення, а саме: виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "КРАФТХОЛД" (ЄДРПОУ 38311136) №№ 26053013038244, 26008013038244, 26009001038244; ТОВ "ІНТЕГРАЛ-МИР" (ЄДРПОУ 39149244) №№ 26005013032577, 26050013032577; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СКФ" (ЄДРПОУ 38315218) № 26009013010595 за період з 01.01.2014 по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа