Ухвала суду № 45377886, 29.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/6317/15-к

Провадження №1-кс/263/2679/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю прокурора Карамана К.В., розглянувши матеріали слідчого слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від 26.12.2014 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И ЛА :

Слідчий слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на власність ТОВ «Селидівський машинобудівельний завод», ЄДРПОУ 33454029, що розташований за адресою: Донецька область Красноармійський район с.Михайлівка вул..Ценральна, 120 «а», а саме на розрахункові розрахунки в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, а саме розрахунковий рахунок № 26003010224971 в російських рублях відкритий 18.06.2012; розрахунковий рахунок № 260030010224971 в доларах США відкритий 18.06.2012; розрахунковий рахунок № 260030010224971 в ЄВРО відкритий 18.06.2012; розрахунковий рахунок № 260030010224971 в гривнях України відкритий 18.06.2012 та грошові кошти, які на них знаходяться за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджету. При цьому зазначила, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполь від 02.04.2015 було накладено арешт на зазначені рахунки строком на 2 місяці, проте досудове слідство ще не закінчилось, а також не відпала необхідність в збережені коштів, які знаходяться на даних рахунках, та імовірно здобуті злочинним шляхом.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період часу з 2013 року по теперішній час, генеральний директор ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з іншими службовими особами даного підприємства, укладаючи фіктивні договори про купівлю товарів, надання послуг з ТОВ «Селідивський машинобудівельний завод», ПрАТ «Укрвуглебуд», ТОВ «Систем-пром-івест», ТОВ «Сотіс-Груп» та іншими підприємствами заволоділи коштами з державного бюджету у особливо великих розмірах.

Встановлено, що у вказаній злочинній діяльності безпосередньо брав участь ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, який є генеральним директором ДП «Красноармійськ вугілля».

В ході досудового слідства було встановлено, що згідно з результатами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Селидівський машинобудівельний завод» ЄДРПОУ 33454029, по взаємовідносинам з ДП «Красноармійськвугілля», ЄДРПОУ 32087941, було підтверджено факт незаконної взаємодії між даними підприємствами.

Відповідно до інформації наданої УДСБЕЗ України в Донецькій області встановлено, що ТОВ «Селидівський машинобудівний завод», ЄДРПОУ 33454029 має розрахункові рахунки в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, а саме: розрахунковий рахунок № 26003010224971 в російських рублях відкритий 18.06.2012 року; розрахунковий рахунок № 260030010224971 в доларах США 18.06.2012 року; розрахунковий рахунок № 260030010224971 в ЄВРО 18.06.2012 року; розрахунковий рахунок № 260030010224971 в гривнях України 18.06.2012 року.

Крім того на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районом суду м. Маріуполь від 02.04.2015 № 1-кс/263/1485/2015 було накладено арешт на власність ТОВ «Селидівський машинобудівельний завод», ЄДРПОУ 33454029, що розташований за адресою: Донецька область Красноармійський район с. Михайлівка вул. Ценральна, 120 «а», а саме на розрахункові розрахунки в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, а саме розрахунковий рахунок № 26003010224971 в російських рублях відкритий 18.06.2012; розрахунковий рахунок № 260030010224971 в доларах США відкритий 18.06.2012; розрахунковий рахунок № 260030010224971 в ЄВРО відкритий 18.06.2012; розрахунковий рахунок № 260030010224971 в гривнях України відкритий 18.06.2012 та грошові кошти, які на них знаходяться за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджету. Термін дії даної ухвали складає два місяці.

Власник майна, що підлягає арешту, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.172 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Відповідно до п.п.1, 4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності, в тому числі юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

На підставі викладеного, суд вважає, що підставою для продовження накладеного арешту на майно ТОВ «Селидівський машинобудівний завод», а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в банківських установах зазначеного суб'єкту господарювання, є достатньо обґрунтоване припущення необхідності застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження з метою зупинення злочинної діяльності, запобігання можливості розпорядження та відчуження майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті злочину, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову, який є співмірним із зазначеним розміром шкоди.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, суддя,

У Х В А Л И Л А :

Накласти арешт на власність ТОВ «Селидівський машинобудівний завод», ЄДРПОУ 33454029, що розташовано за адресою: Донецька область Красноармійський район с.Михайлівка вул. Центральна, 120 «а», а саме на розрахункові рахунки в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, а саме: розрахунковий рахунок № 26003010224971 в російських рублях відкритий 18.06.2012 року; розрахунковий рахунок № 260030010224971 в доларах США 18.06.2012 року; розрахунковий рахунок № 260030010224971 в ЄВРО 18.06.2012 року; розрахунковий рахунок № 260030010224971 в гривнях України 18.06.2012 року та грошові кошті, які на них знаходяться,

за винятком грошових коштів, з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа