Ухвала суду № 45377647, 16.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/233/2015

№263/534/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Ігнатоля Д.В., старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050290000009 від 06.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050290000009 від 06.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2011 р. по 2014 р. службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група», провівши безтоварні фінансово-господарські операції з постачанням комплексних розподільних пристроїв, послуг охорони, супроводження вантажів та юридичних послуг від ТОВ «Сістем Сервіс», ТОВ «Дженерал трейд компані», ТОВ «Будінвест ЛТД», ТОВ «СТБ Сервіс», ТОВ «Трейд лайт», ПП «Престиж Авто», які в подальшому з використанням транзитних суб'єктів господарської діяльності були нібито поставлені на адресу ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» у результаті завищення витрат, занизили податок на прибуток та незаконно сформували податковий кредит,у результаті чого недорахували до державного бюджету податків на загальну суму 3 286 184 грн.

Також у клопотання вказано, що у 2014 р. ПП «Реал-Строй» здійснювала постачання ТМЦ по завищеним цінам на адресу КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», а саме автомобілів: ЗІЛ 131ЗНГ, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, ЗІЛ 131ЗНГ, державний реєстраційний номер НОМЕР_2, ЗІЛ 131ЗНГ, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 за ціною 129166,667 грн. Однак, ПП «Реал-Строй» за фіктивними документами придбало вищевказані автомобілі у ПП «Престиж Авто» за ціною 120000 грн. за одиницю та реалізувала за вищевказаною ціною на адресу комунального підприємства.

Крім того, відповідно до вказаного клопотання, виникла необхідність встановлення руху грошових коштів ПП «Престиж Авто» за період з 01.07.2013 р. по теперішній час.

Істотне значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню має тимчасовий доступ до вищезазначених документів які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк».

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але оскільки вилучення оригіналів вказаних документів у клопотанні не вмотивоване, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_2 або уповноваженій слідчим особам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, проведення їх вилучення, та зобов'язати ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів ПП «Престиж-Авто» (ЄДРПОУ 37383114), які знаходяться у володінні банку, а саме: юридичних справ, у" тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ПП «Престиж-Авто» (ЄДРПОУ 37383114), договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів, IP-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ПП «Престиж-Авто» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; руху грошових коштів по рахунку № 26003001310880 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунків, за період з 01.07.2013 р. по теперішній час з можливістю подальшого вилучення копій вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Н.П.Кір'якова