Ухвала суду № 45377642, 16.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/235/2015

№263/536/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Ігнатоля Д.В., старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050290000009 від 06.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050290000009 від 06.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2011 р. по 2014 р. службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група», провівши безтоварні фінансово-господарські операції з постачанням комплексних розподільних пристроїв, послуг охорони, супроводження вантажів та юридичних послуг від ТОВ «Сістем Сервіс», ТОВ «Дженерал трейд компані», ТОВ «Будінвест ЛТД», ТОВ «СТБ Сервіс», ТОВ «Трейд лайт», які в подальшому з використанням транзитних суб'єктів господарської діяльності були нібито поставлені на адресу ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» у результаті завищення витрат, занизили податок на прибуток та незаконно сформували податковий кредит,у результаті чого недорахували до державного бюджету податків на загальну суму 3 286 184 грн.

Крім того, відповідно до вказаного клопотання, виникла необхідність встановлення руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Дженерал трейд компані» за період з 01.11.2012 р. по теперішній час відкритому у АТ «Комерційний банк «Союз».

Істотне значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню має тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні АТ «Комерційний банк «Союз».

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але оскільки вилучення оригіналів вказаних документів у клопотанні не вмотивоване, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_2 або уповноваженій слідчим особам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів і проведення їх вилучення та зобов'язати AT «Комерційний банк «Союз» (МФО 380515), розташований за адресою: м. Київ, вул. Суворова, будинок 4, забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів ТОВ «Дженерал трейд компані» (ЄДРПОУ 38470595), які знаходяться у володінні банку, а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Дженерал трейд компані» (ЄДРПОУ 38470595), договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів, IP-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Дженерал трейд компані» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; руху грошових коштів по рахунку № 26000200101935 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку, за період з 01.11.2012 р. по теперішній час з можливістю подальшого вилучення копій вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П.Кір'якова