Ухвала суду № 45357473, 19.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/12092/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4645/15

18 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22015040000000051 від 16.02.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 червня 2015 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000051 від 16.02.2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у період з 2014 року по даний час невстановлені службові особи ПрАТ «Керамет» (код ЄДРПОУ 13508852) та ТОВ «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 22015203), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території України, у т.ч. в окупованих регіонах Донецької та Луганської областей, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами через підконтрольні підприємства МП ТОВ «Реал», ТОВ «Юста Трейд», ТОВ «Арсенал ТС», за допомогою яких виводять безготівкові грошові кошти з легального обігу, шляхом переведення їх у готівку, яку у подальшому передають представникам терористичних організацій так званих «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» та тим самим здійснюють фінансове забезпечення вказаних терористичних організацій, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Юста Трейд» безготівкові кошти, отримані від ПрАТ «Керамет» та ТОВ «Інтеграл» за нібито поставлений металобрухт, виводить у готівку шляхом укладання договорів на придбання металобрухту із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Реджина ЛТД» (ЄДРПОУ 39253053) (перереєстровано як ТОВ «Фірма Коранта»).

Згідно інформації з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України, ТОВ «Реджина ЛТД» (перереєстровано як ТОВ «Фірма Коранта») для проведення своєї господарсько-фінансової діяльності використовувала банківський рахунок, відкритий у Дніпропетровському РУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9, МФО 307231) № 260075170001, та який було закрито 24.11.2014 року.

Отже, у Дніпропетровському РУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового ТОВ «Реджина ЛТД» (перереєстровано як ТОВ «Фірма Коранта»), зокрема відомості про стан операцій, які були проведені у період з липня 2014 по 24.11.2014 року (дата закриття рахунку), перелік посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаним рахунком із зазначенням їх повних установчих даних.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник Дніпропетровського РУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Дніпропетровському РУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Дніпропетровського РУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 307231), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9, інформації, яка становить банківську таємницю, стосовно ТОВ «Реджина ЛТД» (ЄДРПОУ 39253053) (перереєстровано як ТОВ «Фірма Коранта»), з можливістю вилучення:

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № 260075170001 - з 01.07.2014 по 24.11.2014;

- інформацію щодо посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 18 липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.