Постанова № 45307013, 03.02.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

№4-127/2011 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

25 января 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Калюжная В.В., рассмотрев представление ст. следователя по особо важным делам СУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1, о производстве выемки в учреждении банка документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 341009, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве СУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело № 341009, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 УК Украины.

Примерно в начале января 2010 года неустановленные лица, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, незаконно создали подпольный цех, где, с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство, в период примерно с января 2010 года по настоящее время, незаконно изготавливали подакцизный товар, а именно автомобильный бензин различных марок. С этой целью они приспособили промышленную площадку, расположенную по адресу: Запорожская область, Запорожский район, пгт. Балабино, ул. Урицкого, д. 242.

Согласно Закону Украины «О ставке акцизного сбора и ввозной пошлины на определенные товары (продукцию)»от 11.07.1996 года № 313/96-ВР, моторные бензины относятся к подакцизным товарам.

В последующем, неустановленные лица, сбывали незаконно изготовленный автомобильный бензин через сеть автозаправочных станций ООО ФИРМА «АЛЬМА ЛТД»(ЕГРПОУ 20474869), расположенных на территории г. Запорожья и Запорожской области.

Так, 15 июля 2010 года примерно в 14:45 часов, находясь на АЗС ООО ФИРМА «АЛЬМА ЛТД» (ЕГРПОУ 20474869), расположенной по адресу: Запорожская область, Запорожский район, пгт. Балабино, ул. Урицкого, 242, ОСОБА_2, проводивший оперативную закупку, приобрел за 20,70 гривен у ООО ФИРМА «АЛЬМА ЛТД»(ЕГРПОУ 20474869) автомобильный бензин марки А-92 в количестве 3 литров, который согласно заключения Государственного предприятия Украинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА»№ 527-10 от 14.09.2010 года не соответствует требованиям ГОСТ 4063-2001 и не был изготовлен в заводских условиях.

Кроме того, в ходе расследования вышеуказанного уголовного дела, а также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что предприятия ООО «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ-5»(ЕГРПОУ 35553516) и ЧП «ВИЗА-СЕРВИС» (ЕГРПОУ 31176553) реализовывало ООО ФИРМА «АЛЬМА ЛТД»компоненты для незаконного изготовления автомобильного бензина.

Следствием также установлено, что у ООО «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ-5»(ЕГРПОУ 35553516), открыты счета в АО «МЕТАБАНК»г. Запорожья (МФО 313582), расположенном по адресу: г. Запорожье, пр. Металлургов, д. 30, и находятся документы указанного предприятия, имеющие значение для установления истины по уголовному делу.

Изучив представление, исследовав материалы, предоставленные суду вместе с представлением, принимая во внимание, что в настоящее время у органа досудебного следствия возникла необходимость производстве выемки в АО «МЕТАБАНК»г. Запорожья (МФО 313582), расположенном по адресу: г. Запорожье, пр. Металлургов, д. 30, юридического дела, карточек с образцами печати и подписей, распечаток движения денежных средств по всем текущим и карточным счетам, принадлежащих ООО «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ-5»(ЕГРПОУ 35553516), в том числе по счетам №№ 2600610492201 и 2605110492201, открытых на основании инструкции, с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счетах ООО «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ-5»(ЕГРПОУ 35553516) за период с момента открытия счетов по настоящее время, данное представление подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»- информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним, или третьим лицам при предоставлении услуг банка, и разглашение которой может причинить материальный и моральный ущерб клиенту, является банковской тайной.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление ст. следователя по особо важным делам СУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1, о производстве выемки удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в АО «МЕТАБАНК»г. Запорожья (МФО 313582), расположенном по адресу: г. Запорожье, пр. Металлургов, д. 30, юридического дела, карточек с образцами печати и подписей, распечаток движения денежных средств по всем текущим и карточным счетам (в том числе в электронном варианте), принадлежащих ООО «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ-5»(ЕГРПОУ 35553516), в том числе по счетам №№ 2600610492201 и 2605110492201, открытых на основании инструкции, с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счетах ООО «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ-5»(ЕГРПОУ 35553516) за период с момента открытия счетов по настоящее время.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: В.В. Калюжная