Постанова № 45307001, 03.02.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дело №4-124/2011 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

24 января 2011года г. Запорожье

Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в составе

председательствующего судьи Калюжной В.В.

при секретаре Гончаренко М.А.

с участием прокурора Колесник М.А.

адвокатаОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Запорожье представление ст. следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Запорожской области майора милиции ОСОБА_2 об избрании меры пресечения, и материалы уголовного дела №371009 в отношении:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, украинки, гражданки Украины, имеющей ІНФОРМАЦІЯ_3, неработающей, разведенной, зарегистрированной и проживающей в ІНФОРМАЦІЯ_4, привлеченой к уголовной ответственности по ч.4 ст. 191, ч.3 ст. 191 УК Украины (уголовное дело находиться на рассмотрении в Жовтневом р/с г. Запорожья, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде), -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_3 обвиняется в совершении пре ступлений предусмотренных ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2,3 ст.358 и ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины, совершенных при следующих обстоятельствах. ОСОБА_4 в январе 2008 года действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, имея умысел на получение незаконного дохода, путём создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), с целью прикрытия незаконной деятельности, подделки и использования таких документов, совершения служебного подлога, а так же легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, решил увеличить свои доходы от незаконной деятельности путем создания большего количества фиктивных предприятий и объединения лиц, которые бы способствовали ему в осуществлении своих преступных планов, решил организовать устойчивую преступную группу, в которую в разный период времени вовлек лиц из числа своих знакомых, а именно ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, ОСОБА_7.

ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь организатором преступной группы, совместно с ОСОБА_5, с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_3 для создания субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями), с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали и зарегистрировали фиктивное предприятие ООО «ТрансАвтоИнтер»(ЕГРПУО 35672703), местонахождение: АДРЕСА_1, в исполнительном комитете Запорожского городского Совета 17.01.2008 года регистрационный номер 1 103 102 0000 022009.

Не останавливаясь на содеянном, в марте 2008 года ОСОБА_4, после создания ООО «ТрансАвтоИнтер», с целью получения большей наживы, и более тщательной конспирации своей незаконной деятельности, путём увеличения количества субъектов предпринимательской деятельности, задействованных в преступной схеме по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в составе организованной им преступной группы, совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и с ведома ОСОБА_3, заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями), с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, приобрели ООО «АЛПИ»для занятия фиктивной предпринимательской деятельностью и осуществили его перерегистрацию по адресу: г. Запорожье, ул. Рекордная д.20-А к. 49 в исполнительном комитете Запорожского городского Совета 02.04.2008 года регистрационный номер 1 103 105 0001 022653.

Не останавливаясь на достигнутом в марте 2008 года ОСОБА_4, действуя согласованно с ОСОБА_5, ОСОБА_6Г.и ОСОБА_3, после приобретения ООО «Алпи», с целью получения большей наживы, и более тщательной конспирации своей незаконной деятельности, путём увеличения количества субъектов предпринимательской деятельности, задействованных в преступной схеме по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в составе организованной им преступной группы, заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями), с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали и зарегистрировали фиктивное предприятие ООО «Промэкоинтер»(ЕГРПУО 35842489), в исполнительном комитете Запорожского городского Совета 31.03.2008 года подномером 1 103 102 0000 022630. Местонахождение предприятия по желанию ОСОБА_4 было закреплено за адресом: АДРЕСА_2.

Таким образом ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, действуя повторно, в составе организованной преступной группы, используя учреждённые фиктивные предприятия ООО «ТрансАвтоИнтер», ООО «АЛПИ»и «Промэкоинтер», прикрывали незаконную деятельность по конвертации денежных средств с целью уклонения предприятий-контрагентов от уплаты налогов, вследствие чего в бюджет недопоступил налог на добавленную стоимость, который подлежит к уплате предприятиями-контрагентами на общую сумму 11 608 468, 35 грн, что в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления и является крупным ущербом.

Кроме того ОСОБА_4 действуя в составе организованной им преступной группы, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, при том, что ОСОБА_5 и ОСОБА_7 поочередно будучи директорами ООО «ТрансАвтоИнтер», а ОСОБА_6 будучи учредителем и директором ООО «АЛПИ», являясь должностными лицами в созданных и приобретенных фиктивных предприятиях, осуществляли полное руководство ими, действуя в составе организованной группы, умышленно, с целью сокрытия совершаемых преступлений, и придания видимой легальности деятельности указанных субъектов предпринимательской деятельности, составляли с помощью печатей и бланков, находящихся в их распоряжении, фиктивные документы, а так же предоставляли фиктивные отчёты о хозяйственной деятельности в государственные контролирующие органы.

Так, ОСОБА_4, как организатор преступной группы дал указание ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, возглавить в качестве директоров фиктивные предприятия ООО «ТрансАвтоИнтер»и ООО «АЛПИ», в связи с этим они, с ведома ОСОБА_3, обладая организационно-распорядительными и финансово-хозяйственными функциями, имея право подписи на документах, которые заполняли и подписывали, тем самым вносили заведомо ложные сведения в официальные документы.

Вместе с этим, соучастники при получении наличных денежных средств в банковских учреждениях, вносили в денежные чеки, являющиеся основанием для получения денег, ложные сведения о назначении платежей - «закупка товара»и «хозяйственные нужды», тогда как таковые для ООО «ТрансАвтоИнтер»и ООО «АЛПИ»никем не предоставлялись, так как все сделки имели фиктивный характер, а наличные деньги снимались с расчётных счётов предприятий для последующей передачи контрагентам.

Для конспирации деятельности преступной группы документы, в которые вносились ложные сведения, создавались ОСОБА_4 по согласованию с остальными членами преступной группы при помощи имеющейся у него компьютерной техники, а именно ноутбука LG M-1 серийный номер 601 KIR G028870, без привязки к какому-либо определенному адресу. Так ОСОБА_4 действуя согласовано с остальными участниками, при помощи компьютерной техники создавал поддельные документы, которые в дальнейшем были ими при помощи остальных участников преступной группы использованы в ходе преступной деятельности, а так же вносили в официальные бухгалтерские и налоговые документы заведомо ложные сведения о проведении хозяйственных операций, а сами документы в дальнейшем предоставляли в различные государственные контролирующие органы, с целью прикрытия их незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и последующего проведения после этого финансовых операций.

Так, в период с 17 января 2008 года по 23 ноября 2009 года ОСОБА_4, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_3 внесли заведомо ложные сведения о проведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТрасАвтоИнтер»и ООО «АЛПИ», которые в действительности её не осуществляли.

Вследствие прикрытия незаконной деятельности ООО «ТрансАвтоИнер»и ООО «АЛПИ»по конвертации безналичных денежных средств в наличные, с целью уклонения предприятий контрагентов от уплаты налогов, путём внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, составления их и предоставления этих документов в контролирующие органы в бюджет государства было недоначислено и соответственно не уплачено налога на добавленную стоимость в сумме 6 644 438.98 грн, что в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и привело к наступлению тяжких последствий, так как повлекло за собой причинение ущерба государственным интересам.

Кроме того, в период деятельности организованной ОСОБА_4 преступной группы, а именно с 17 января 2008 года по 23 ноября 2009 года ОСОБА_4, имея умысел на подделку документов и дальнейшее их использование, действуя повторно, в составе организованной преступной группы, согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, распоряжаясь денежными средствами, перечисленными со счётов ООО «ТД Энергопромцентр», ООО «ТрансАвтоИнтер», ООО «Алпи», а так же предприятий-контрагентов на счёта ООО «Промэкоинтер», с целью прикрытия своей незаконной деятельности, не сообщая своих преступных намерений, учредителям и директорам ООО «Промэкоинтер»а именно ОСОБА_9 и ОСОБА_10 составляли отчёты о финансово-хозяйственной деятельности, а так же оформляли необходимые первичные бухгалтерские документы ООО «Промэкоинтер», куда вносили ложные сведения о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей в денежных чеках и платёжных поручениях, таким образом прикрывая бестоварные операции.

С целью облегчения выполнения преступных планов, ОСОБА_4, действуя согласованно с ОСОБА_3 ОСОБА_5, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 ставили подписи на некоторых документах налоговой отчётности и денежных чеках ООО «Промэкоинтер», в результате чего ускорялся процесс составления поддельных документов и получения наличных денежных средств в банковских учреждениях.

Все документы, создавались членами преступной группы как в помещении Запорожского регионального управления АБ «Полтава-Банк»по адресу: г. Запорожье, пр-т Ленина, 100, а так же в неустановленных следствием местах, где ОСОБА_4 и ОСОБА_3, действуя согласовано с ОСОБА_5 и ОСОБА_6, при помощи компьютерной техники и канцелярских принадлежностей создавали поддельные документы, которые в дальнейшем были ими использованы в ходе преступной деятельности и предоставлены в различные государственные контролирующие органы, с целью прикрытия их незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и последующего проведения после этого финансовых операций.

По данному факту 21 января 2011 года в отношении ОСОБА_3 было возбуждено уголовное дело №371009 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 - ч.2 ст.205 УК Украины.

21 января 2011 года в 13 час 00 минут ОСОБА_3 была задержана в порядке ст. 115 УПК Украины.

24 января 2011 года в отношении ОСОБА_3 было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2,3 ст.358 и ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

24 января 2011 года ОСОБА_3 было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2,3 ст.358 и ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины, вину в совершении которых она не признал.

По мнению органа досудебного следствия, в отношении ОСОБА_3 должна быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с чем следователь обратился в суд с данным представлением.

В судебном заседании прокурор и следователь, в производстве которого находится уголовное дело, поддержали представление, просят суд удовлетворить его в полном объеме.

Защитник ОСОБА_3 ОСОБА_1, считает представление не обоснованным, просить отказать в его удовлетворении.

Обвиняемая ОСОБА_3 также просит не избирать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Заслушав мнение прокурора и следователя, поддержавших представление, адвоката и пояснения обвиняемой, изучив предоставленные органом досудебного следствия материалы, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. 155 УПК Украины заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет.

Согласно ст. 148 УПК Украины меры пресечения применяются к подозреваемому с целью предотвратить попытки уклониться от дознания, следствия и суда, воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу или продолжить преступную деятельность, а также для обеспечения исполнения процессуальных решений.

В соответствии со ст. 150 УПК Украины при разрешении вопроса о применении меры пресечения учитываются тяжесть преступления, в совершении которого подозревается лицо, его возраст, состояние здоровья семейное и материальное положение, вид деятельности, место жительства и иные характеризующие его обстоятельства.

Действительно ОСОБА_3 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет, однако имеет постоянное место жительства, кроме того, при рассмотрении представления и в материалах уголовного дела, не нашли своего подтверждения обстоятельства, свидетельствующие о том, что ОСОБА_3, находясь на свободе, будет препятствовать установлению истины по делу, скроется от следствия и суда, воспрепятствовав, таким образом, исполнению процессуальных решений. Также материалы дела не содержат данных о том, что обвиняемая может оказать давление на свидетелей по делу, а также продолжить преступную деятельность. Таким образом, суд не находит оснований к удовлетворению представления, поскольку лишь тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется ОСОБА_3 не является достаточным основанием для избрания наиболее строгой меры пресечения заключения под стражу.

На основании изложенного, суд считает необходимым отказать в удовлетворении представления следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ОСОБА_3

Руководствуясь ст.ст. 148-150, 165, 165-1, 165-2 УПК Украины, суд-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление ст. следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Запорожской области майора милиции ОСОБА_2 об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении ОСОБА_3, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2,3 ст.358 и ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины оставить без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в течении трех дней с момента его оглашения в апелляционный суд Запорожской области.

Судья: В.В.Калюжная