Вирок № 45305075, 18.05.2015, Михайлівський районний суд Запорізької області

Михайлівський районний суд Запорізької області

Справа № 321/640/15-к

Провадження № 1-кс/321/82/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2015 року смт. Михайлівка

Слідчий суддя Михайлівського районного суду Запорізької області Олійник М.Ю., за участю: секретаря судового засідання Засько О.А., розглянув клопотання прокурора Михайлівського району Запорізької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене по матеріалах досудового розслідування № 12015080290000149 від 24 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Михайлівського району Запорізької області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, мотивувавши клопотання тим, що 24.03.2015 року заступником начальника СВ Михайлівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області майором міліції ОСОБА_2 зареєстровано кримінальне провадження № 12015080290000149 по факту створення на протязі 2009-2011 років фіктивних підприємств на території Запорізької області ТОВ Пауер Грідс (код ЄДРПОУ 34728220), ТОВ Клуб-С (код ЄДРПОУ 36648521), ТОВ Бізнес Строй (код ЄДРПОУ 33836740), ТОВ Елтіма (код ЄДРПОУ 32875443), ТОВ Торговий дім Енергетик (код ЄДРПОУ 33691530) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2009 по 2011 роки невстановлені особи, діючи від імені службових осіб ТОВ Пауер Грідс, ТОВ Клуб-С, ТОВ Бізнес Строй, ТОВ Елтіма, ТОВ Торговий дім Енергетик та використовуючи реєстраційні дані та реквізити вказаних підприємств, без відома фактичних керівників вказаних СГД, не маючи у своєму розпорядженні основних засобів, виробничих потужностей, транспорту, виробничих та складських приміщень, трудових ресурсів, необхідних для здійснення фінансово-господарської діяльності, проводили сумнівні фінансові операції, які мали ознаки безтоварних, тобто умисне створення платниками податку ланцюга взаємоповязаних документів, які містять в собі відомості, що не відповідають дійсності про поставку товарів (робіт, послуг) з метою отримання неправомірної податкової вигоди. Фактично вказані господарські взаємовідносини мали формальний характер та здійснювались з метою переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівку для подальшого використання їх в тіньовому секторі економіки. Внаслідок вищенаведених протиправних дій надано неправомірного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки на суму близько 180 млн. гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 24.03.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080290000149, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст. 205 КК України.

Для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення осіб, які мають відношення до реєстрації (перереєстрації) підприємств з ознаками фіктивності ТОВ Пауер Грідс, ТОВ Клуб-С, ТОВ Бізнес Строй, ТОВ Елтіма, ТОВ Торговий дім Енергетик, а також з метою ідентифікації осіб, які мали право розпоряджатися активами від імені вказаних підприємств виникла необхідність перевірки фактів реєстрації (перереєстрації) вказаних підприємств.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Пауер Грідс, ТОВ Клуб-С, ТОВ Бізнес Строй, ТОВ Елтіма, ТОВ Торговий дім Енергетик зареєстровані виконавчим комітетом Запорізької міської ради на протязі 2004-2006 років та взято на податковий облік в ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя.

Відповідно до п. 4.19 Положення про реєстраційну службу Головного управління юстиції у Запорізькій (далі Положення), реєстраційна служба відповідно до покладених на неї завдань області забезпечує здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, відповідно до законодавства.

Пунктом 6 Положення реєстраційна служба здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через утворені в установленому порядку структурні підрозділи районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдежреєстру.

Згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційні справи ТОВ Пауер Грідс, ТОВ Клуб-С, ТОВ Бізнес Строй, ТОВ Елтіма, ТОВ Торговий дім Енергетик знаходяться у Реєстраційній службі Запорізького міського управління юстиції.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене прокурором прокуратури Михайлівського району Запорізької області ОСОБА_1 клопотання містить достатні дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та довести ці обставини іншим способом неможливо.

Враховуючи все вище викладене приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати прокурору прокуратури Михайлівського району Запорізької області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5, а саме: реєстраційних справ ТОВ Пауер Грідс (код ЄДРПОУ 34728220), ТОВ Клуб-С (код ЄДРПОУ 36648521), ТОВ Бізнес Строй (код ЄДРПОУ 33836740), ТОВ Елтіма (код ЄДРПОУ 32875443), ТОВ Торговий дім Енергетик (код ЄДРПОУ 33691530) з моменту реєстрації (перереєстрації) вказаних субєктів підприємницької діяльності по теперішній час.

Розяснити начальнику Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 18 червня 2015 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Михайлівського районного суду

Запорізької області ОСОБА_3