Ухвала суду № 45298172, 18.06.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3880/15-к

Провадження № 1-кс/265/763/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Байрачній І.О. за участю: слідчого Приймак В.П. розглянувши клопотання старшого слідчого 2-ого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 червня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого 2-ого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у посадових осіб АТ «УкрСиббанк».

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015050630000583 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно згідно відомостей з роздруківки витягу з ЄРДР від 14.05.2015 року до ЧЧ Волноваського РВ ГУМВС України в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що встановлено факт підроблення супровідних документів на вантаж насіння соняшника, який транспортувався з непідконтрольної органам влади України території, а саме товарно-транспортної накладної з реквізитами ПП «Дефенс» (ЄДРПОУ 37056787), які були надані для перевірки працівникам міліції водієм вантажного автомобілю КамАЗ д/н НОМЕР_1.

Також маються відомості про те, що були й інші аналогічні випадки транспортування насіння соняшника з непідконтрольної органам влади України території за товарно-супровідними документами, які можуть містити ознаки підроблення.

Крім того, 04.06.15 р. працівниками сектору «М» управління ОЗ ГУ ДФС у Донецькій області спільно з працівниками ДПС України на блок-посту 1009 на автодорозі сполученням м. Маріуполь СРТ «Сартана» близько 19-30 годин було зупинено вантажний автомобіль КамАЗ державний номерний знак НОМЕР_2 з причепом державний номерний знак НОМЕР_3 під управлінням ОСОБА_4 з вантажем насіння соняшника вагою 24,760 тон без відповідних документів в обхід К.П.В.В. Пізніше на вказаний вантаж було добровільно надано товарно-транспортну накладну №2729 від 02.06.2015 року, які містить ознаки підроблення.

Крім того, 06.06.15 р. працівниками сектору «Б» управління ОЗ ГУ ДФС у Донецькій області разом з працівниками ДФС України перед вїздом на К.П.В.В. «Бугас» на автодорозі сполученням місто Маріуполь місто Донецьк близько 10-05 годин було зупинено вантажний автомобіль КАМАЗ-53212 (вантажний контейнеровоз) державний номерний знак НОМЕР_4 з бортовим причепом ГКБ 8350 державний номерний знак НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_5 з вантажем насіння соняшника вагою 21275 кілограм з товарно-супровідними документами, які містять ознаки кримінального правопорушення, оскільки відомості на вантаж, вказані у карантинному сертифікаті, який дійсний до 29.05.2015 року, не відповідають відомостям, які вказані у товарно-транспортній накладній №2732 від 01.06.2015 року.

Тобто, згідно наданої інформації, товарно-транспортні накладні з відбитком печатки ПП «Дефенс» на вантаж насіння соняшнику в зазначених вище транспортних засобах, містить ознаки підроблення та невідповідність даних викладених у відповідних графах, даним обєктивної дійсності.

Таким чином, встановлено факт підроблення товарно-транспортних накладних офіційних документів, які видаються підприємством.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені слідчим СВ Волновахського РВ ГУМВС України в Донецькій області та старшим слідчим другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12015050630000583, 320150500000000046 та 32015050000000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 КК України.

Вказані кримінальні провадження обєднані в одне провадження за номером №12015050630000583.

Повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин за даним кримінальним провадженням не виносилось.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч. 1 ст. 358 КК України.

Допитані як свідки водії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 показали, що декілька разів транспортували насіння соняшника з с. Приморське Новоазовського району Донецької області, яке не перебуває під контролем органів влади України, до м. Маріуполь Донецької області на ТОВ «Сателлит» через К.П.В.В. «Волноваха». Виїжджати в рейс їм наказали їх неофіційні роботодавці. Товарно-транспортну накладну з реквізитами ПП «Дефенс» заповнювали власноруч по наданому зразку.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне: ПП «Дефенс» (ЄДРПОУ 37056787) має юридичну адресу: Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Базова, будинок №9-а. Для здійснення розрахункових операцій вказаним підприємством використовуються (використовувалися) рахунки: №26004542032401 (українська гривня) за період з 03.12.2014 по 17.01.2015,№26005542032400 (українська гривня) за період з 03.12.2014 по теперішній час; №26052000038353 (українська гривня) за період з 03.12.2014 по теперішній час; №26049542032400 (українська гривня) за період з 20.03.2015 по теперішній час;№26003542032402 (українська гривня) за період з 20.03.2015 по теперішній час, відкриті у АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), банківська адреса: 61001, місто Харків,проспект Московський, №60, що підтверджується відомостями з бази даних ДФС України.

Єдиним можливим достовірним способом встановлення факту сплати за вантаж насіння соняшника, що транспортувався, встановлення дійсного покупця, подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по рахунках ПП «Дефенс».

При цьому, матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до діяльності підприємства та до вчинення даного кримінального правопорушення, їх вільні зразки підпису та відтиску печатки підприємства, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Крім того, в АТ «УкрСиббанк»знаходяться оригінали чеків (заяв) на зняття готівки, які прямо вказують на намір, розмір, дату та час зняття готівкових коштів, що необхідно під час досудового розслідування для повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно кримінальне правопорушення за даним кримінальним провадженням не виносилось у звязку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатня для повідомлення особі про підозру та не проведені усі необхідні слідчі дії для повного, неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Описані вище документи, оригінали яких знаходяться на магнітному носії інформації та якими володіють уповноважені службові особи АТ «УкрСиббанк», містять відомості, які становлять банківську таємницю та відносяться до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами, ніж отриманням тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилученням, довести обставини даних кримінальних правопорушень не є можливим.

Слідчий Приймак В.П. у судовому засіданні клопотання підтримав, дав пояснення, аналогічні наведеним у клопотанні.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів не можливо, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у слідчого судді отримати тимчасовий доступ до документів та отримати дозвіл на вилучення у уповноважених службових зазначеної вище банківської установи, на паперовому та на магнітному носії інформації з розширенням «EXСEL», а саме: роздруківки (виписки за особовим рахунком) про рух грошових коштів за рахунками:№26004542032401 (українська гривня) за період з 03.12.2014 по 17.01.2015;№26005542032400 (українська гривня) за період з 03.12.2014 по теперішній час;№26052000038353 (українська гривня) за період з 03.12.2014 по теперішній час;№26049542032400 (українська гривня) за період з 20.03.2015 по теперішній час;№26003542032402 (українська гривня) за період з 20.03.2015 по теперішній час, оригінали яких знаходяться на електронному носії інформації, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових надходжень, призначення платежу та назв контрагентів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків і МФО банків.

Розглянувши клопотання слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення щодо рахунку № 26005000093899, так як період зазначено 16.04.2013 року по 17.04.2014 року, однак кримінальні правопорушення були скоєнні 04 червня 2015 року, що стосується інших рахунків, а саме № 26004060729353 та № 26052060697998 підлягають задоволенню в частині з 01 квітня 2015 року по день винесення ухвали.

При цьому з огляду на наведені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий допуск підлягає частковому задоволенню, а саме в частині періоду надання відомостей. Слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у посадових осіб АТ «УкрСиббанк» за період 03 грудня 2014 року по теперішній час, однак суд з даним висновком погодитися не може, оскільки гарантійний сертифікат № 75/06-062/ВК-949454 датовано 16 квітня 2015 року, який було предявлено з іншими документами, згідно листа начальника державної фіто санітарної інспекції Донецької області № 01-09/276 від 17 червня 2015 року для ПП «Дефенс» дозвіл на вивезення насіння соняшника в період 2014 року -2015 року не видавався. Оскільки саме за цим карантинним сертифікатом насіння соняшника транспортувалося по території Донецької області, то всі руху коштів по рахункам могли здійснюватися з початку квітня 2015 року, а тому клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню а саме з 1 квітня 2015 року по день винесення ухвали.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника старшого слідчого 2-ого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 та/або іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити у посадових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750), банківська адреса: 61001, місто Харків,проспект Московський, №60, а саме:

роздруківки (виписки за особовим рахунком) на паперовому та електронному носіях про рух грошових коштів за рахункам:

№26005542032400 (українська гривня) за період з 01 квітня 2015 року по 18 червня 2015 року;

№26052000038353 (українська гривня) за період з 01 квітня 2015 року по 18 червня 2015 року;

№26049542032400 (українська гривня) за період з 01 квітня 2015 року по 18 червня 2015 року;

№26003542032402 (українська гривня) за період з 01 квітня 2015 року по 18 червня 2015 року;

оригінали яких знаходяться на електронному носії інформації, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових надходжень, дати та часу платежу, призначення платежу та назв контрагентів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків і МФО банківських установ;

оригіналів справи з юридичного оформлення зазначених рахунків, а саме реєстраційних документів СПД, договорів банківських рахунків, документи ідентіфікування особи при відкритті рахунків, заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів по рахункам ПП «Дефенс» (ЄДРПОУ 37056787);

банківських карток із зразками підписів та відбитку печатки по рахункам ПП «Дефенс» (ЄДРПОУ 37056787);

доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листування між банком по зазначеному у постанові рахунку та клієнтом банку,

які зберігаються у службових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750), банківська адреса: 61001, місто Харків,проспект Московський, №60.

Строк дії ухвали з 18 червня 2015 року по 17 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням старшого слідчого з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Шиян В.В.

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2015 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)