Ухвала суду № 45293465, 16.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18011/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Герасименко М.М., за участю слідчого Заяць Р.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури Заяць Р.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Заяць Р.О., за погодженням з прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Кравченка Р.А., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку №26007300003968 за період з 01.01.2014 по 25.05.2015 включно, який відкрито ТОВ "Альте Інновейшн" (код ЄДРПОУ 39469554) в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, код за ЄДРПОУ 23362711, м. Київ, Контрактова площа, 10 а).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Діамантбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000013 за фактом неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил України своїх службових обов'язків під час організації та придбання військової форми одягу нового зразку для потреб ЗС України, а також заволодіння грошовими коштами держави на загальну суму понад 11 000 000 грн. і їх легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 425, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на протязі 2014 року Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на підставі заявок Тилу Збройних Сил України укладено ряд договорів з ТОВ «Олтекс» (код ЄДРПОУ 30435050) на постачання військової форми одягу.

Разом з тим, ТОВ «Олтекс» самостійно не виготовляло костюми літні польові для потреб Збройних Сил України, а лише виконували функції замовника робіт з їх пошиття у інших суб'єктів господарювання.

Фактично військове обмундирування виготовлялись іншими суб'єктами господарювання, підприємствами УТОГ та Недарижащанською виправною колонією вартістю 70-130 грн. за костюм. Тканина для пошиття указаного військового обмундирування придбавалась у ПАТ «Черкаський шовковий комбінат» вартістю від 25 грн. за погонний метр (для виготовлення 1 костюму використовується до 5 метрів погонних тканини).

Водночас до Міністерства оборони України указані костюми постачались вартістю по 462-594,48 грн. за комплект.

Згідно відомостей, щодо формування податкового кредиту з ПДВ ТОВ «Олтекс» установлено, що воно задекларувало договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ «Новабуд-Інвест» та ТОВ «Нікатекс-Трейд». В ході допиту як свідка директор ТОВ «Новабуд-Інвест» та ТОВ «Нікатекс-Трейд» не зміг повідомити які саме послуги надавало очолювані ним Товариства для ТОВ «Олтекс».

Подальшим аналізом формування податкового кредиту ТОВ «Новабуд-Інвест» установлено, що останнє задекларувало договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ «Центрокомбуд».

Встановлено, що з рахунків ТОВ «Центрокомбуд» на рахунок ТОВ "Альте Інновейшн" перераховано більше 18000000 грн. за період з січня 2015 року по лютий 2015 року включно. У ході допиту ОСОБА_3, який згідно реєстраційних документів зазначений, як керівник ТОВ "Альте Інновейшн", останній повідомив, що він не здійснював ні керівництво, а ні розпоряджався коштами, які надходили на ТОВ "Альте Інновейшн", йому взагалі невідома така фірма.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Альте Інновейшн" (код ЄДРПОУ 39469554) має банківський рахунок в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, код за ЄДРПОУ 23362711, м. Київ, Контрактова площа, 10 а) №26007300003968.

Відомості про рух коштів по указаному рахунку містить інформацію про розмір грошових коштів, які можливо були привласнені, можливі способи їх легалізації та осіб, які їх отримували

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ПАТ «Діамантбанк» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів не підлягає до задоволення, оскільки слідчим на даному етапі досудового слідства не доведено така необхідність (як-то призначення експертизи, ревізії, тощо).

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури Заяць Р.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Зайцю Роману Олександровичу та слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Любері Оресту Андрійовичу, тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківського рахунку №26056011466929 за період з 01.01.2014 по 25.05.2015 включно, які відкриті ТОВ "Альте Інновейшн" (код ЄДРПОУ 39469554) в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, код за ЄДРПОУ 23362711, м. Київ, Контрактова площа, 10 а), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку №26007300003968 за період з 01.01.2014 по 25.05.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Середа К.О.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/18011/15-к

Прим. 2 - слідчому Заяць Р.О.

Копія ПАТ «Діамант Банк»

Виконавець: Середа К.О.

16.06.2015р.