Ухвала суду № 45283561, 18.06.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4180/15-к

1-кс/405/1252/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Кореняк В.К., з участю слідчого Ювшина В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку слідчого управління УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014120160001931 від 24.12.2014 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Фінбанк»,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку слідчого управління УМВС України в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014120160001931 від 24.12.2014 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ПП «Агронива-Трейдинг» № 26007001045862 та ПП «Агроплюс-К» «№ 26002001045867, за період з 01.10.2013 по теперішній час, якими володіє ПАТ «Фінбанк», місцезнаходження юридичної особи 65032, Одеська область, м. Одеса, просп. Шевченка, 4 А, ідентифікаційний код 20041917, через регіональне відділення банку розташоване за адресою м. Кіровоград, вул. Шевченка, 29/29.

На обґрунтування клопотання зазначено, що групою слідчих відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку слідчого управління УМВС України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014120160001931 від 24.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в протоколі № 5 загальних зборів засновників (учасників) приватного підприємства "Агронива-Трейдинг" від 10.12.2014, підробила підпис директора вказаного підприємства ОСОБА_2 і внесла неправдиві відомості про його зміну, а саме щодо звільнення з вказаної посади ОСОБА_2 та призначення ОСОБА_3 директором приватного підприємства "Агронива-Трейдинг".

24.12.2014 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12014120160001931 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім цього, у період з 19 по 29 грудня 2014 року невстановлена особа самовільно розпорядилась належною ПП "Агроплюс-К" кукурудзою, яка знаходилась у складському приміщенні, розташованому за адресою: Кіровоградська область, Знамянський район, с. Дмитрівка, вул. Калініна, 4-а.

29.12.2014 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12014120160001959 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

29.05.2015 матеріали кримінальних проваджень № 12014120160001931 та № 12014120160001959 були обєднані в одне провадження, якому присвоєно єдиний № 12014120160001931.

Крім того, у період з 19 по 31 грудня 2014 року невстановлена особа з складського приміщення, розташованого за адресою: Кіровоградська область, Знамянський район, с. Дмитрівка, вул. Калініна, 4-а, яким згідно договору оренди № 01/09/14/ОС від 01.09.2014 користується ПП "Агроплюс-К", таємно викрала 103,180 тон зерна кукурудзи 3 класу вартістю 1970 грн. за 1 тону, яка належить ПП "Агроплюс-К", чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 203 264, 60 грн.

13.01.2015 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015120160000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

29.05.2015 матеріали кримінальних проваджень № 12014120160001931 та № 12014120160001959 були обєднані в одне провадження, якому присвоєно єдиний № 12014120160001931.

01.10.2013 між ПП «Агронива-Трейдинг» та ПП «Агроплюс-К» укладено договір купівлі - продажу № 1/10/13К. Згідно даного договору ПП «Агронива-Трейдинг» зобовязувалось передати у власність ПП «Агроплюс-К» кукурудзу, а останнє прийняти та оплатити її у кількості та строки визначені умовами даного договору. При цьому у договорі вказано наступні реквізити сторін: ПП «Агронива-Трейдинг» зареєстроване за адресою 27424, Кіровоградська область, Знамянський район, с. Дмитрівка, вул. Калініна, 2 А, ін. код 37231588, п/р 26007001045862 в ПАТ «Фінбанк», м. Одеса, МФО 328685; ПП «Агроплюс-К» зареєстроване за адресою 25006, АДРЕСА_1, ін. код 33797073, п/р 26002001045867 в ПАТ «Фінбанк», МФО 328685.

27.05.2015 додатково допитаний потерпілий ОСОБА_2 дав показання, що вся кукурудза врожаю 2014 року, вирощена ПП «Агронива-Трейдинг», згідно договору купівлі - продажу № 1/10/13К від 01.10.2013 була продана ПП «Агроплюс-К».

02.06.2015 допитаний свідок ОСОБА_4 дав показання, що на виконання умов договору купівлі - продажу № 1/10/13К від 01.10.2013 ПП «Агроплюс-К», у безготівковій формі перерахувало передоплату за кукурудзу на рахунок ПП «Аргонива-Трейдинг», яке здійснювалось через ПАТ «Фінбанк». У вересні 2014 року після збору врожаю ПП «Агронива-Трейдин» передало у власність ПП «Агроплюс-К» кукурудзу 3 класу врожаю 2014 року у загальній кількості 198 тонн, на загальну суму 390 060,79 грн. Таким чином кукурудза перейшла повністю у власність ПП «Агроплюс-К».

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ «Фінбанк» до суду не зявився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні ПАТ «Фінбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку слідчого управління УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014120160001931 від 24.12.2014 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Фінбанк» - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку слідчого управління УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ПП «Агронива-Трейдинг» № 26007001045862 та ПП «Агроплюс-К» № 26002001045867, за період з 01.10.2013 по 08.06.2015 р., які перебувають у володінні ПАТ «Фінбанк», юридична адреса: 65032, Одеська область, м. Одеса, просп. Шевченка, 4 А, ідентифікаційний код 20041917.

Строк дії ухвали визначити до 17.07.2015 р.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда В. К. Кореняк