Ухвала суду № 45283558, 18.06.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4464/15-к

1-кс/405/1328/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Кореняк В.К., за участю слідчого Шаталова А.Ф., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області Шаталова А.Ф. від 18.06.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015120010000001 від 05.01.2015 року, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку комплексу будівель, розташованих за адресою: м. Кіровоград, вул. Виставочна, буд.2, що використовується ТОВ «Вікторія-Феліз» (код 31146326) для здійснення фінансово-господарської діяльності, з метою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вікторія-Феліз» печаток, штампів, факсиміле, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності ТОВ «Вікторія-Феліз» по взаємовідносинах з придбання ТМЦ (робіт, послуг) та поставки товарів (робіт, послуг) за період 2013-2015рр. щодо взаємовідносин з ПП «Північбуд», ПП «Ровена Плюс», ПП «Нодіс Інтертрейд», ПП «Пегас Буд», ТОВ «Авесбуд», ТОВ «Ренфорс», ТОВ «Вінтерсол», ПП «ТК «Тікса», ПП «Полі-Маркет», ТОВ «Будресурс-К», ТОВ «Салкон-2012», ПП «Ком Інтер Трейд», ТОВ «Спецбілд», ПП «Степ Опт Торг», ПП «Трістар-Торг», ТОВ «Константа 2012», ТОВ «Шлях Розвитку», ТОВ «Укр Карго Транс», ПП «Фрешер», ПП «Люмін Інтер Трейд», ПП «Меркурій-Трейд ЛТД», ТОВ «Лігаком-Інжиніринг», ТОВ «Проспер Телеком Енерджи», ТОВ «Індустріальна Компанія України - ВФ», ПрАТ «МТС Україна», ПрАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.», ТОВ «Астеліт», ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації», ТОВ «Євротранстелеком», інших контрагентів-покупців (замовників)товарів (робіт, послуг), як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флеш-картках, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов'язаного з умисним ухиленням від сплати податків службовими особами ТОВ «Вікторія-Феліз», чорнових записів, блокнотів, коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності ТОВ «Вікторія-Феліз» та вище вказаних СГД, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції),журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, звітність форми 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, книги (журнали) в'їзду-виїзду автотранспорту, книги (журнали) відвідувань тощо, а також з метою виявлення та вилучення інших предметів та документів, що мають або можуть мати значення по кримінальному провадженню.

При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання про обшук.

При цьому враховується, що згідно п.1 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі і документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В зв"язку з цим відзначається, що обґрунтування слідчим знаходження відшукуваних речей і документів в комплексі будівель, за адресою вул. Виставочна, 2 в м. Кіровограді ґрунтується на показаннях свідка, допитаного в період досудового розслідування. Між тим, показання відповідного свідка носять загальний характер і фактично являють собою перелік його тверджень про знаходження вказаних у клопотанні слідчого речей і документів в приміщеннях комплексу будівель, без зазначення обставин, які б свідчили про обґрунтованість таких його тверджень.

Крім того, заявлено клопотання про проведення обшуку всього комплексу будівель за вказаною вище адресою, хоча згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно приміщення будівель належать різним власникам, відношення яких до обставин кримінального провадження не підтверджено.

За таких обставин відсутні достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у конкретному приміщенні за вказаною слідчим адресою, а тому передбачені законом підстави для проведення обшуку за даним клопотанням слідчого відсутні, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

З урахуванням викладеного і керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області Шаталова А.Ф. від 18.06.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015120010000001 від 05.01.2015 року, про надання дозволу на проведення обшуку комплексу будівель, розташованих за адресою: м. Кіровоград, вул. Виставочна, буд.2 - відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда В. К. Кореняк