Ухвала суду № 45273191, 12.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

12.06.2015 У Х В А Л А Справа № 200/11747/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4477/15

12 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22014040000000192 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 червня 2015 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості ознайомлення та вилучення в КП «Зеленбуд» (ЄДРПОУ5472910, м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 92), документів щодо взаємовідносин з Дніпродзержинською міською радою, а саме проведення конкурсних торгів (тендерів) де переможцем було КП «Зеленбуд» (ЄДРПОУ5472910, м.Дніпродзержинськ, вул. Широка, 92), угод на виконання робіт з ТОВ «Зеленбуд» укладених за результатом проведення вказаних тендерів, рішень міськради щодо необхідності проведення КП «Зеленбуд» робіт з благоустрою м. Дніпродзержинська та рішень щодо визначення обсягів робіт з благоустрою міста, додаткових угод, актів виконаних робіт та документів щодо перерахування грошових коштів на рахунки КП «Зеленбуд» за період з 01.01.2012 до 01.04.2015 року, та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000192 від 03 грудня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у період квітня-жовтня 2014 року посадові особи ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305 юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул.Сімферопольська, 11, прим. 25), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій «Луганська народна Республіка» та «Донецька народна Республіка», шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ «КБ «Аксіома», яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування у ході аналізу документів ТОВ «Галкорп» (ЄДРПОУ 39096947), були виявлені підприємства, що здійснювали перерахунок грошових на його рахунки з метою зняття готівкових коштів, зокрема: ТОВ «ОСОБА_3 Груп» (ЄДРПОУ 39153444, м. Дніпропетровськ, вул. Трансформаторна, 58, директор ОСОБА_4), ТОВ «Будкапіталгруп» (ЄДРПОУ 39077526, м. Дніпропетровськ, вул. Караваєва, 11, директор ОСОБА_5) та ТОВ «Мілеум Білд» (ЄДРПОУ38913342, м. Днiпропетровськ, вул. Осіння, 8-а).

Також встановлено, що вищевказані підприємства в свою чергу формували фіктивний податковий кредит з ПДВ від підприємства ТОВ «Укрспецстройсервіс» (ЄДРПОУ 38028622, м. Дніпродзержинськ, Прохідний тупик, 10).

Окрім того встановлено, що ТОВ «Укрспецстройсервіс» виступало підрядною організацією під час виконання робіт з благоустрою території м. Дніпродзержинська КП «Зеленбуд» (ЄДРПОУ5472910, м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 92), яке у свою чергу отримало з бюджету міста та перерахувало на рахунок ТОВ «Укрспецстройсервіс» близько 2000000 грн.

В матеріалам кримінального провадження наявні данні про те, що в КП «Зеленбуд» (ЄДРПОУ5472910, м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 92), знаходяться документи, щодо взаємовідносин з Дніпродзержинською міською радою стосовно проведення тендерів, укладання угод та здійснення перерахування грошових коштів за виконані роботи на рахунки КП «Зеленбуд».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22014040000000192 та інші документи.

Слідчий Кузьменко О.В. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника КП «Зеленбуд», у володінні якого знаходяться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні КП «Зеленбуд», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та можливості ознайомлення та вилучення в КП «Зеленбуд» (ЄДРПОУ5472910, м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 92), документів щодо взаємовідносин з Дніпродзержинською міською радою, а саме проведення конкурсних торгів (тендерів) де переможцем було КП «Зеленбуд» (ЄДРПОУ5472910, м.Дніпродзержинськ, вул. Широка, 92), угод на виконання робіт з ТОВ «Зеленбуд» укладених за результатом проведення вказаних тендерів, рішень міськради щодо необхідності проведення КП «Зеленбуд» робіт з благоустрою м. Дніпродзержинська та рішень щодо визначення обсягів робіт з благоустрою міста, додаткових угод, актів виконаних робіт та документів щодо перерахування грошових коштів на рахунки КП «Зеленбуд» за період з 01.01.2012 до 01.04.2015 року, та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні

Строк дії ухвали - до 12 липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко