Ухвала суду № 45273187, 12.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

12.06.2015 У Х В А Л А Справа № 200/11753/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4481/15

12 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22014040000000192 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 червня 2015 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50), а саме:

руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам №26001050227954 КП «Зеленбуд» (ЄДРПОУ5472910) та № 26005050250206 ТОВ «Укрспецстройсервіс» (ЄДРПОУ 38028622), за період з 01.01.12 року до дати отримання банком ухвали суду про тимчасовий доступ, включно; особової справи ТОВ «Укрспецстройсервіс» (ЄДРПОУ 38028622), а саме оригіналів документів, що стали підставою для відкриття вказаних вище рахунків, карток із зразками підписів і відбитками печатки та інших документів, повязаних з відкриттям даного рахунку, його зміною, використанням та проведенням розрахунків, за період з 01.01.2012 року до дати отримання ухвали банком, включно.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000192 від 03 грудня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у період квітня-жовтня 2014 року посадові особи ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305 юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул.Сімферопольська, 11, прим. 25), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій «Луганська народна Республіка» та «Донецька народна Республіка», шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ «КБ «Аксіома», яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування у ході аналізу документів ТОВ «Галкорп» (ЄДРПОУ 39096947), були виявлені підприємства, що здійснювали перерахунок грошових на його рахунки з метою зняття готівкових коштів, зокрема: ТОВ «ОСОБА_3 Груп» (ЄДРПОУ 39153444, м. Дніпропетровськ, вул. Трансформаторна, 58, директор ОСОБА_4), ТОВ «Будкапіталгруп» (ЄДРПОУ 39077526, м. Дніпропетровськ, вул. Караваєва, 11, директор ОСОБА_5) та ТОВ «Мілеум Білд» (ЄДРПОУ38913342, м. Днiпропетровськ, вул. Осіння, 8-а).

Також встановлено, що вищевказані підприємства в свою чергу формували фіктивний податковий кредит з ПДВ від підприємства ТОВ «Укрспецстройсервіс» (ЄДРПОУ 38028622, м. Дніпродзержинськ, Прохідний тупик, 10).

Окрім того встановлено, що ТОВ «Укрспецстройсервіс» виступало підрядною організацією під час виконання робіт з благоустрою території м. Дніпродзержинська КП «Зеленбуд» (ЄДРПОУ5472910, м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 92), яке у свою чергу отримало з бюджету міста та перерахувало на рахунок ТОВ «Укрспецстройсервіс» близько 2000000 грн.

В матеріалам кримінального провадження наявні данні про те, що бюджетні грошові кошти за виконані роботи перераховувалися на розрахунковий рахунок КП «Зеленбуд» №26001050227954, а в подальшому з КП «Зеленбуд» на розрахунковий рахунок ТОВ «Укрспецстройсервіс» № 26005050250206, відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22014040000000192 та інші документи.

Слідчий Кузьменко О.В. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50), а саме:

руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам №26001050227954 КП «Зеленбуд» (ЄДРПОУ5472910) та № 26005050250206 ТОВ «Укрспецстройсервіс» (ЄДРПОУ 38028622), за період з 01.01.12 року до дати отримання банком ухвали суду про тимчасовий доступ, включно; особової справи ТОВ «Укрспецстройсервіс» (ЄДРПОУ 38028622), а саме оригіналів документів, що стали підставою для відкриття вказаних вище рахунків, карток із зразками підписів і відбитками печатки та інших документів, повязаних з відкриттям даного рахунку, його зміною, використанням та проведенням розрахунків, за період з 01.01.2012 року до дати отримання ухвали банком, включно.

Строк дії ухвали - до 12 липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко