Ухвала суду № 45272321, 24.04.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/5689/15-к

Провадження № 1-кс/161/1599/15

У Х В А Л А

м. Луцьк 24 квітня 2015 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого слідчого судді Ковтуненка В.В.,

при секретарі Соколовій К.Ю.,

з участю слідчого Вільчинського О.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцьк клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Луцька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у період з вересня по грудень 2014 року з рахунку ПАТ Волиньобленерго за підписом голови правління ОСОБА_3 восьмома траншами перераховано кошти в сумі 23 000 000 гривень на адресу ТзОВ Торговельний дім ОСОБА_4 у якості поворотної фінансової допомоги. Офіційною підставою вищезазначених операцій у фінансових документах зазначено рішення ОСОБА_5 ПАТ від 12.09.2014 року - протокол № 13/2014 та договір № 19/14-412 від 15.09.2014 року. При цьому, зазначені кошти, всупереч фінансовим інтересам товариства, були зняті не з поточного рахунку, а з депозитного, який відкрито в ПАТ Ощадбанк.

Наявна інформація свідчить, що перераховані їм кошти можуть обготівковуватись через фіктивні структури та передаватись невстановленим особам з метою фінансування сепаратистсько-терористичних груп в Донецькій та Луганській областях України.

22.09.2014 року відомості про вказане кримінальне правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 258-2 КК України були зареєстровані в ЄРДР за № 22014030000000042.

Крім того, за наявною інформацією керівництво ПАТ Волиньобленерго в особі голови правління ОСОБА_3 та заступника директора ОСОБА_6 підтримують стосунки із представниками терористичних організацій Донецька народна республіка та Луганська народна республіка. При цьому встановлено, що ОСОБА_7 тривалий час представляв інтереси комерційної структури VS Energy International N.V. (Словенія-Росія) та до травня 2014 року був директором ПАТ Донецькобленерго, які входять до фінансово-промислової групи депутата Державної думи Російської Федерації ОСОБА_8 Заступник директора ПАТ Волиньобленерго ОСОБА_6 (з 23.05.2008 року по 02.09.2010 року керівник ВАТ Обєднання склопластик, м. Сєверодонецьк, Луганська область) є громадянином РФ та на постійній основі контактує з аташе Генерального консульства РФ у м. Львові. У червні поточного року зафіксовано його виїзд до РФ.

Наведене вище дає підстави вважати, що перераховані ОСОБА_3 на рахунки ТзОВ Торговельний дім ОСОБА_4 кошти були використані для фінансування терористичної діяльності представників так званих ДНР і ЛНР.

Досудовим слідством встановлено, що вказані 23 000 000 гривень перераховувались з рахунку ПАТ Волиньобленерго № 260053031459 на рахунок ТзОВ Торговельний дім ОСОБА_4 №2600403255 відкритому в ПАТ Банк Кліринговий дім.

27.03.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме до інформації про рух коштів по рахунку ТзОВ Торговельний дім ОСОБА_4 № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ Банк Кліринговий дім. Отримана інформація свідчить, що вказане товариство перераховувало кошти, отримані від ПАТ Волиньобленерго, на рахунок ТОВ Кустос Інвест.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ Кустос Інвест (ЄДРПОУ 36058275), відкритому в ПАТ Банк Кліринговий дім, ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647.

Інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ Кустос Інвест (ЄДРПОУ 36058275), відкритому в ПАТ Банк Кліринговий дім, ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647, сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть підтвердити факт переказу вказаних коштів та їх подальший рух по банківським рахункам, тому є одним з основних доказів у даному кримінальному провадженні, а також існує необхідність проведення ряду слідчих дій з вказаною інформацією.

Враховуючи вищевикладене, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони становлять банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які перебувають у володінні ПАТ Банк Кліринговий дім, ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647, м. Київ, вулиця Борисоглібська, 5а.

Просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ Кустос Інвест (ЄДРПОУ 36058275), відкритому в ПАТ Банк Кліринговий дім, ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647, в період з 01.05.2014 року по 14.04.2015 року з розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеним рахунком, що знаходиться у володінні ПАТ Банк Кліринговий дім, ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647, м. Київ, вулиця Борисоглібська, 5а, з можливістю виготовлення копій зазначених документів.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у відповідності до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав у ньому викладених та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Обов'язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать:

1)інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних лій;

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом при розгляді клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ у Волинській області перебуває кримінальне провадження № 22014030000000042 внесеного до ЄРДР 22.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Також судом встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ в дійсності перебувають у володінні ПАТ Банк Кліринговий дім, що знаходиться за юридичною адресою місто Київ, вулиця Борисоглібська, 5а.

Також встановлено, що слідчим повністю доведено можливість використання, як доказів відомостей, що знаходяться у володінні ПАТ Банк Кліринговий дім та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також при розгляді клопотання встановлено, що стороною кримінального провадження при зверненні до суду з вказаним клопотанням, повністю доведено наявність достатніх підстав щодо значення речей і документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. А також те, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу, оскільки іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення не можливо. А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ Кустос Інвест (ЄДРПОУ 36058275), відкритому в ПАТ Банк Кліринговий дім, ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647, в період з 01.05.2014 року по 14.04.2015 року з розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеним рахунком, що знаходиться у володінні ПАТ Банк Кліринговий дім, ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647, м. Київ, вулиця Борисоглібська, 5а.

Зобовязати ПАТ Банк Кліринговий дім надати інформацію в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Ковтуненко