Ухвала суду № 45253889, 30.01.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/999/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Синицького І.С. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Синицький І.С., за погодженням із прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Малим Є.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Зазначив, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110070000154 від 01.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ДП «ЛК-Металургія» АТ «Завод «Ленінська Кузня» (ЄДРПОУ 24371818), протягом 2010-2012 року звітуючи до ДПІ у Подільському районні ГУ Міндоходів у м. Києві, під час взаємовідносин з ТОВ «Інтермет-ВС» (ЄДРПОУ 34319203), ТОВ «Виробнича компанія «Віконні системи» (ЄДРПОУ 33972398), ПП "АТМ" (ЄДРПОУ 2460641), ТОВ «Матадор» (ЄДРПОУ 31820299), ТОВ «Родоніт-М» (ЄДРПОУ 36366119), ТОВ «Украктивресурс ЛТД» (ЄДРПОУ 37709169), ТОВ «Ангстрем Континеталь» (ЄДРПОУ 33906299), ТОВ «Ферріт-Д» (ЄДРПОУ 36441206), ТОВ «Днепролок» (ЄДРПОУ 32150054), ТОВ «БКК «Інтермарр» (ЄДРПОУ 33887638), ТОВ «Глас» (ЄДРПОУ 35269599), ТОВ «НВП «ПРО-4», ТОВ «АлатарТехно» (ЄДРПОУ 35619105), ПП «Валга» (ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Дормашавто» (ЄДРПОУ 36791493), ТОВ «Торгова фірма «Барко» (ЄДРПОУ 23998573), ухилилися від сплати ПДВ в сумі 3 637 456 грн. та податку на прибуток підприємства в сумі 4 549 453 грн., а всього на загальну суму 8 186 909 грн.

Крім того, службові особи ДП «ЛК-Металургія» АТ «Завод «Ленінська Кузня» ((ЄДРПОУ 24371818)), перебуваючи на обліку в управління Пенсійного фонду України в Подільському районні м. Києва, протягом з 01.01.2013 року до 19.07.2013 року, ухилися від сплати єдиного соціального внеску в сумі 843 856, 76 грн.

Згідно бази даних податкової служби «АІС ОР» встановлено, що ДП «ЛК-Металургія» АТ «Завод «Ленінська Кузня» (ЄДРПОУ 24371818) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, має рахунки №26009343829700, 26043343829700 відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) з 28.09.2011 року.

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) документів ДП «ЛК-Металургія» АТ «Завод «Ленінська Кузня» з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку підприємства, проведення судово-економічної експертизи, їх огляду та використання під час проведення податкових та інших перевірок.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 32013110070000154 від 01.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи, те що оригінали фінансово-господарських документів, що містять комерційну таємницю можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Синицького І.С. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Службовим особам АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) надати слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Синицькому І.С. тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю клієнта банку - ДП «ЛК-Металургія» АТ «Завод «Ленінська Кузня» (ЄДРПОУ 24371818) рахунки № 26009343829700, 26043343829700 за період з 28.09.2011по 31.12.2013, а саме: інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам № 26009343829700, 26043343829700 ДП «ЛК-Металургія» АТ «Завод «Ленінська Кузня» (ЄДРПОУ 24371818) за період з 28.09.2011 по 31.12.2013року.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВасильченко О.В.