Ухвала суду № 45250998, 01.04.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2654/15-к

У Х В А Л А

30 березня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., при секретарі Мелещенко О.В., слідчого Грекова А.І.., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 42015250000000092 від 24.02.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч ч.2 ст.364 КК України, -

встановив:

Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Встановлено, що ОСОБА_2 використовуючи звязки серед службових осіб ГУ ДФС України у Черкаській області, спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували на території м. Черкаси незаконну схему переведення безготівкових коштів у готівку, з метою виведення капіталів субєктів підприємницької діяльності легального сектору економіки в тіньовий обіг, незаконного виведення товарів з балансу підприємств.

З метою здійснення протиправної діяльності вказані особи придбали та зареєстрували, у м. Черкаси ряд субєктів господарювання, а саме: ТОВ «МБК Трансбуд» (код за ЄДРПОУ 37400553 юридична адреса: АДРЕСА_1), ТОВ «ОСОБА_1 ОСОБА_5» (код за ЄДРПОУ 39402882 юридична адреса: м. Черкаси, спуск Франка, 1), та ТОВ «Сіріус Торг» (код за ЄДРПОУ 39482088 юридична адреса: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 609), через рахунки яких упродовж 2014-2015 років було незаконно переведено у готівку більше 20 мільйонів гривень.

Такі фіктивні фінансово-господарські операції призвели до ненадходження у Державний бюджет України обовязкових податків на суму близько 6,5 мільйонів гривень, чим завдали істотної шкоди державним інтересам.

Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 24.02.2015 року за № 42015250000000092.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що ТОВ «Сіріус Торг» зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, має рахунки № 26053051515365 та № 26004051517635 в Черкаському ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк», відкриті 04.12.2014 для транзиту та зняття готівки отриманої від реальних субєктів господарювання для конвертації.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме: руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковим рахункам № 26053051515365 та №26004051517635, що належать ТОВ «Сіріус Торг» (код за ЄДРПОУ 39482088), відкритим в ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» за період часу з 04.12.2014 по теперішній час..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1І задовольнити повністю.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1І дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб Черкаському ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код МФО 354347), яке знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 250, виготовити роздруківки руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковим рахункам № 26053051515365 та №26004051517635, що належать ТОВ «Сіріус Торг» (код за ЄДРПОУ 39482088), за період часу з 04.12.2014 по 26.03.2015.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6