Ухвала суду № 45219971, 17.06.2015, Романівський районний суд Житомирської області

Справа № 290/1245/14-к

УХВАЛА

слідчого судді

17 червня 2015 року слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області Лесько М.О. при секретарі Мединській І.В., за участю прокурора Качковської В.А. та слідчого Колесника В.А., розглянувши погоджене прокурором Романівського району Житомирської області ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2013 року за № 12013060150000578 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Кредитні ініціативи»,

ВСТАНОВИВ:

16.06.2015 року до Романівського районного суду Житомирської області надійшло погоджене прокурором Романівського району Житомирської області ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2013 року за № 12013060150000578 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Кредитні ініціативи».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 19 листопада 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, знаходячись в приміщенні відділення Промінвестбанку, вул. Новий бульвар, 5, м. Житомир, зловживаючи довірою ОСОБА_5 та ОСОБА_6, ввівши їх в оману, переконали підписати договори про іпотечні кредити № ф-740, № ф-741 і заволоділи взятими останніми в кредит коштами у розмірі 800000 гривень. Також 19 листопада 2007 року також було укладено кредитний договір №Ф-739 між ОСОБА_7 та Промінвестбанком, заставним майном під який було надано нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: Житомирська область, Романівський район, смт. Романів, вул. Фрунзе, 4.У подальшому, шляхом шахрайських дій адресу заставного майна було змінено на вул. Фрунзе, 2, і в подальшому незаконно реалізовано.

22.11.2013 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12013060150000578 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

У звязку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кредитних справ за кредитними договорами:№ Ф-739 укладеним ПАТ «Промінвестбанк» з ОСОБА_7, № ф-740 укладеним ПАТ «Промінвестбанк» з ОСОБА_5, № ф-741 укладеним ПАТ «Промінвестбанк» з ОСОБА_6, які на даний час знаходяться у володінні ТОВ «Кредитні ініціативи» за адресою: м. Київ, Московський проспект, 9 корп. 4-В, БЦ «ОСОБА_8 Плаза», шляхом їх вилучення.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання слідчого Колесника В.А., прокурора Качковської В.А., які клопотання підтримали і просили його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 19 листопада 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, знаходячись в приміщенні відділення Промінвестбанку, вул. Новий бульвар, 5, м. Житомир, зловживаючи довірою ОСОБА_5 та ОСОБА_6, ввівши їх в оману, переконали підписати договори про іпотечні кредити № ф-740, № ф-741 і заволоділи взятими останніми в кредит коштами у розмірі 800000 гривень. Також 19 листопада 2007 року також було укладено кредитний договір №Ф-739 між ОСОБА_7 та Промінвестбанком, заставним майном під який було надано нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: Житомирська область, Романівський район, смт. Романів, вул. Фрунзе, 4.У подальшому, шляхом шахрайських дій адресу заставного майна було змінено на вул. Фрунзе, 2, і в подальшому незаконно реалізовано.

За даним фактом розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у наданні доступу до матеріалів кредитних справ за кредитними договорами:№ Ф-739 укладеним ПАТ «Промінвестбанк» з ОСОБА_7, № ф-740 укладеним ПАТ «Промінвестбанк» з ОСОБА_5, № ф-741 укладеним ПАТ «Промінвестбанк» з ОСОБА_6, які на даний час знаходяться у володінні ТОВ «Кредитні ініціативи» за адресою: м. Київ, Московський проспект, 9 корп. 4-В, БЦ «ОСОБА_8 Плаза», шляхом їх вилучення.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013060150000578 від 22.11.2013 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів у кримінальному провадженні документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи».

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12013060150000578, слідчим та прокурором доведено наявність усіх обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати тимчасовий доступ до них, шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи».

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2, задовольнити.

Надати слідчому СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2, оперуповноваженому СКР Романівського РВ УМВС в Житомирській області ОСОБА_9, оперуповноваженому СКР Романівського РВ УМВС в Житомирській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому СКР Романівського РВ УМВС в Житомирській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ усіх матеріалів кредитних справ за кредитними договорами:

які перебувають у володінніТОВ «Кредитні ініціативи» за адресою: м. Київ, Московський проспект, 9 корп. 4-В, БЦ «ОСОБА_8 Плаза», шляхом їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.О. Лесько