Ухвала суду № 45215059, 28.11.2012, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дело № 801/12496/2012

УХВАЛА

Іменем України

28 листопада 2012 року м. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Петягін В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянської ОДПІ Запорізької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку житла, що належить на праві власності ОСОБА_2, 25.09.1993 р., за місцем реєстрації ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактичної адреси ПП «Лючія»: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 9-ї Авіадивізії, 12 кв. 40,

ВСТАНОВИВ:

28.11.2012 року слідчий СВ Бердянської ОДПІ Запорізької області ДПС майор податкової міліції ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором Бердянської міжрайонної прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житла, що належить на праві власності ОСОБА_2, 25.09.1993 р., за місцем реєстрації ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактичної адреси ПП «Лючія»: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 9-ї Авіадивізії, 12 кв. 40. з метою відшукання і вилучення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Інтермаксервіс», ПП «Арона-сервіс», ПП «Астелікс 2007», ПП «Маркап», ПП «Асіст», ПП «Саланг ТМ», ТОВ «Алівіс», ПП «Альпарі-Т»та ПП «Загіп», по взаємовідносинам з особами та підприємствами, у яких ПП «Лючія»фактично закупало запчастини за період з 01.03.2008 р. по 31.05.2012 р., компютерної техніки та магнітних носіїв, на яких відображено вказані відносини, а також відшукання знаряддя кримінального правопорушення (печатки, штампи, чернетки записів) або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

З матеріалів клопотання слідує, що 22.11.2012 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за №32012080180000002 за ознаками ч.3 ст. 212 КК України відносно посадових осіб ПП «Лючія».

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП «Лючія»(код 25219337, Розівський район, с. Азов, пров. Радгоспний, 6) в період з 01.03.2008 р. по 31.05.2012 р. ухилилися від сплати податку на прибуток в розмірі 1478243 грн., податку на додану вартість у розмірі 1346140 грн., а всього на загальну суму 2824383 грн., що є особливо великим розміром.

В діях посадових осіб ПП «Лючія», за думкою слідчого СВ Бердянської ОДПІ Запорізької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Лючія»зареєстровано 28.10.1997р. Розівською районною державною адміністрацією. Юридична адреса підприємства Запорізька область, Розівський район, с. Азов, пров. Радгоспний, 6, що підтверджується реєстраційними документами.. Фактично підприємство знаходиться за місцем реєстрації ОСОБА_3, за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 9-ї Авіадивізії, 12 кв. 40, де знаходиться офісне приміщення підприємства. Основний вид діяльності підприємства: оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Директор підприємства ОСОБА_3 (наказ про призначення № 19 від 01.05.1999р.), головний бухгалтер ОСОБА_5 (наказ про призначення № 2 від 01.02.2001р.)

В протоколах допиту свідків, виділених з кримінальної справи № 20115310008011, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5 показали, що фактичною адресою ПП «Лючія»є: м. Маріуполь, вул. 9-ї Авіадивізії, 12 кв. 40.

Згідно довідки Маріупольского бюро технічної інвентаризації (вих. № 11218 від 26.11.2012 р.) нерухоме майно за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 9-ї Авіадивізії, 12 кв. 40 зареєстровано за ОСОБА_2.

Згідно довідки адресно-довідкового бюро Маріупольского МВ УДМС від 26.10.2012р., ОСОБА_3 зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, вул. 9-ї Авіадивізії, 12 кв. 40.

Слідчий СВ Бердянської ОДПІ Запорізької області ДПС майор податкової міліції ОСОБА_1 прохав клопотання задовольнити та пояснив, що у слідства є достатні підстави вважати, що за фактичною адресою ПП «Лючія»: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 9-ї Авіадивізії, 12 кв. 40 можуть знаходиться документи та речі, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали подання, вислухавши думку слідчого СВ Бердянської ОДПІ Запорізької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, так як є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, та слідством здобуто достатні дані про те, що відшукувані документи та речі можуть знаходитися фактичною адресою ПП «Лючія»: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 9-ї Авіадивізії, 12 кв. 40 .

Враховуючи вищевикладене та керуючись 234,235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянської ОДПІ Запорізької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Провести обшук житла, що належить на праві власності ОСОБА_2, 25.09.1993 р., за місцем реєстрації ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактичної адреси ПП «Лючія»: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 9-ї Авіадивізії, 12 кв. 40. з метою відшукання і вилучення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Інтермаксервіс», ПП «Арона-сервіс», ПП «Астелікс 2007», ПП «Маркап», ПП «Асіст», ПП «Саланг ТМ», ТОВ «Алівіс», ПП «Альпарі-Т»та ПП «Загіп», по взаємовідносинам з особами та підприємствами, у яких ПП «Лючія»фактично закупало запчастини за період з 01.03.2008 р. по 31.05.2012 р., компютерної техніки та магнітних носіїв, на яких відображено вказані відносини, а також відшукання знаряддя кримінального правопорушення (печатки, штампи, чернетки записів) або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Встановити строк дії ухвали до 14.12.2012 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Петягін