Ухвала суду № 45215056, 13.12.2012, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 801/12741/2012

1-кс/0801/17/2012

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2012 року м. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Петягін В.В., при секретарі Ледовськой А.В., з участю слідчого Томера В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянської ОДПІ Запорізької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, ВСТАНОВИВ:

06.12.2012 року слідчий СВ Бердянської ОДПІ Запорізької області ДПС майор податкової міліції ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором Бердянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до виписки про рух грошових коштів по рахунку ПП «Лючія»№ 2600901775632 за період з 01.03.2008 р. по 31.05.2012 р. та по рахунку ПП «Лючія»№ 2606900015632 за період з 01.03.2008 р. по 15.09.2009 р., відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк»в м. Маріуполь (МФО 335957), із зазначенням дат операцій, найменувань контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів та реквізитів установ банків, в яких дані рахунки відкриті, призначення платежів, сум, підстав для руху грошових коштів, до документів юридичної справи, а також до карток зі зразками підписів службових осіб, відбитками печатки ПП «Лючія»по вказаним рахункам та можливість вилучити їх, які перебувають у володінні Філії АТ «Укрексімбанк»в м. Маріуполь (МФО 335957, адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, 5, корпус 1).

З матеріалів клопотання слідує, що 22.11.2012 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за №32012080180000002 за ознаками ч.3 ст. 212 КК України відносно посадових осіб ПП «Лючія», а саме: посадові особи ПП «Лючія», юридична адреса: Запорізька область, Розівський район, с. Азов, пр. Радгоспний, 6., в період з 01.03.2008 р. по 31.05.2012 р. ухилились від сплати податку на прибуток на суму 1478243 грн., податку на додану вартість на суму 1346140 грн., а всього на загальну суму 2824383 грн., що є особливо великим розміром.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого розслідування, у даному провадженні є потреба встановити факти перерахування грошових коштів з рахунків ПП «Лючія»(код ЄДРПОУ 32365441) на рахунки ТОВ «Інтермаксервіс»(код ЄДРПОУ 24710114), ПП «Асіст»(код ЄДРПОУ 35713587), ПП «Арона-Сервіс»(код ЄДРПОУ 34987777), ПП «Саланг-ТМ»(код ЄДРПОУ 34397742), ПП «Маркап»(код ЄДРПОУ 36504035), ПП «Альпарі-Т»(код ЄДРПОУ 36643102), ТОВ «Алівіс»(код ЄДРПОУ 30566468), ПП «Астелікс-2007»(код ЄДРПОУ 34873961), ПП «Загіп».

Згідно листа (а.с.№7), а також копії Форми П1 (а.с.5,6), ПП «Лючія»має розрахунковий рахунок 2600901775632 у філії АТ «Укрексімбанк»в м. Маріуполь (МФО 335957, адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, 5, корпус 1).

Представник Філії АТ «Укрексімбанк»в м. Маріуполь, повідомлений належним чином, до суду не зявився, не повідомивши про причини неявки.

Вивчивши матеріали подання, враховуючи вищевикладене, вислухавши думку слідчого СВ Бердянської ОДПІ Запорізької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1, суд приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що виписки про рух грошових коштів по рахунку ПП «Лючія», документи юридичної справи, картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатки ПП «Лючія», які перебувають у володінні Філії АТ «Укрексімбанк»в м. Маріуполі, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тому необхідно задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до вищезазначених документів та вилучення виписки про рух грошових коштів по рахунку ПП «Лючія»№ 2600901775632 за період з 01.03.2008 р. по 31.05.2012 р. та по рахунку ПП «Лючія»№ 2606900015632 за період з 01.03.2008 р. по 15.09.2009 р., відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк»в м. Маріуполі.

Щоб не позбавляти можливості службових осіб Філії АТ «Укрексімбанк»в м. Маріуполі здійснювати свою діяльність, слідує надати дозвіл на вилучення копій документів юридичної справи і карток зі зразками підписів службових осіб, відбитками печатки ПП «Лючія»по вказаним рахункам.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 163,164,166,309,395 КПК України, УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянської ОДПІ Запорізької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до виписки про рух грошових коштів по рахунку ПП «Лючія»№ 2600901775632 за період з 01.03.2008 р. по 31.05.2012 р. та по рахунку ПП «Лючія»№ 2606900015632 за період з 01.03.2008 р. по 15.09.2009 р., відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк»в м. Маріуполь (МФО 335957), із зазначенням дат операцій, найменувань контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів та реквізитів установ банків, в яких дані рахунки відкриті, призначення платежів, сум, підстав для руху грошових коштів, до документів юридичної справи, а також до карток зі зразками підписів службових осіб, відбитками печатки ПП «Лючія»по вказаним рахункам, які перебувають у володінні Філії АТ «Укрексімбанк» в м. Маріуполь (МФО 335957, адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, 5, корпус 1).

Надати слідчому СВ Бердянської ОДПІ Запорізької області ДПС майору податкової міліції ОСОБА_1В можливість вилучення виписки про рух грошових коштів по рахунку ПП «Лючія»№ 2600901775632 за період з 01.03.2008 р. по 31.05.2012 р. та по рахунку ПП «Лючія»№ 2606900015632 за період з 01.03.2008 р. по 15.09.2009 р., відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк»в м. Маріуполь (МФО 335957), із зазначенням дат операцій, найменувань контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів та реквізитів установ банків, в яких дані рахунки відкриті, призначення платежів, сум, підстав для руху грошових коштів, а також копій документів юридичної справи, карток зі зразками підписів службових осіб, відбитками печатки ПП «Лючія»по вказаним рахункам

Встановити строк дії ухвали до 24.12.2012 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Петягін