Ухвала суду № 45204220, 28.05.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18539/15-к

У Х В А Л А

28 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Однолєток О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Однолєток О.С. про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12015000000000209 від 09.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Однолєток О.С., погоджене із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Колесник М.О., про надання дозволу на проведення обшуку в будинку, прибудинковій території, господарських та гаражних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, який належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_3.

За змістом клопотання, Головним слідчим управлінням МВС розслідується кримінальне провадження № 12015000000000209 від 09.04.2015 за фактом заволодіння коштами та майном групи компаній «Амстор» шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з числа колишніх працівників групи компаній «Амстор», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, заволоділи коштами та майном підприємств, що входять до вище вказаної групи, в особливо великих розмірах.

Так, упродовж 2014 року вище вказаними невстановленими особами здійснено незаконні перерахування коштів з рахунків підприємств групи компаній «Амстор», зокрема ТОВ «Амстор-М» ЄДРПОУ 33589085, ТОВ «Амстор» ЄДРПОУ 32123041, ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» ЄДРПОУ 32516492, ТОВ «Амстор - Трейд» ЄДРПОУ 39019479 на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «ПРЕМІУМТОРГ» ЄДРПОУ 39450559, ТОВ «ФУДТОРГ» ЄДРПОУ 37133981, ТОВ «ФОКСВІПЕЙМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37544498), ТОВ «СП-ІНВЕСТ» (код 38751667) та інших, на підставі безтоварних операцій на загальну суму понад 100 млн. грн., які в подальшому були ними привласнені.

Крім того, в середині 2014 року - на початку 2015 року невстановлені службові особи групи компаній «Амстор» здійснили незаконне заволодіння автотранспортом та будівельною технікою об'єднання «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» ЄДРПОУ 21950711, ТОВ «ТРАНС-БУД» ЄДРПОУ 33524504, які входять до зазначеної групи, у кількості понад 120 одиниць, які були перевезені з м. Донецька до АР Крим та м. Запоріжжя.

Таким чином, діями невстановлених колишніх службових осіб групи компаній «Амстор», пов'язаними з заволодінням майном та коштами підприємств, які входять до цієї групи, завдано збитки у особливо великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_3, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 38003116 3/10 частини будинку АДРЕСА_1, належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_3. Право власників інших співвласників не зареєстровано.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просить клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС розслідується кримінальне провадження № 12015000000000209 від 09.04.2015 за фактом заволодіння коштами та майном групи компаній «Амстор» шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися в будинку АДРЕСА_1, який належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_3, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Однолєток О.С. про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12015000000000209 від 09.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12015000000000209 від 09.04.2015 в будинку, прибудинковій території, господарських та гаражних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, який належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_3, з метою виявлення та вилучення документів, які можуть свідчити про незаконне заволодіння коштами та майном підприємств групи компаній «Амстор», зокрема: ТОВ «Амстор Трейд» ЄДРПОУ 39135315,

ТОВ «Амстор - Трейд» ЄДРПОУ 39019479, ТОВ «Гранат» ЄДРПОУ 34436092, ТОВ «БУДГУД» ЄДРПОУ 37133714, ТОВ «НЕСТОРГ» ЄДРПОУ 37842302, ТОВ «ПРЕМІУМТОРГ» ЄДРПОУ 39450559, ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ» ЄДРПОУ 38471316, ТОВ «ФОКСВІПЕЙМЕНТ» ЄДРПОУ 37544498,

ТОВ «Амстор» ЄДРПОУ 32123041, об'єднання «ДОНЕЦЬКРОДТОРГ» ЄДРПОУ 21950711, ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» ЄДРПОУ 33838245, ТОВ «ТБ «АМСТОР» ЄДРПОУ 32516492, ТОВ «ТРАНС-БУД» ЄДРПОУ 33524504,

ТОВ «ФУДТОРГ» ЄДРПОУ 37133981, ТОВ «Амстор-Інвест» ЄДРПОУ 33549267, ТОВ «КАПІТЕЛЬ-ІНЖИНІРИНГ» ЄДРПОУ 35204353,

ТОВ «БУДІНДУСТРІЯСЕРВІС» ЄДРПОУ 33878246, ТОВ «ВЕСТМАКС» ЄДРПОУ 34604166, ТОВ «ЮР-ТЕКТ-КОНСАЛТИНГ» ЄДРПОУ 33443956, ТОВ «Амстор-М» ЄДРПОУ 33589085, ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» ЄДРПОУ 32516492, ТОВ «ЕЛАЄНС-СЕРВІС» ЄДРПОУ 38866151 та ТОВ «Олмост Софтвер» 39436838, а також інших суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі, що свідчать про взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських та фінансово - господарських документів: договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, рахунків, товарно - транспортних накладних (автомобільних, залізничних), довіреностей, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих накладних, митних декларцій, документів обліку готової продукції, специфікацій, актів взаєморозрахунків, платіжних документів, сертифікатів (паспортів) якості на продукцію, листування тощо, документів щодо купівлі - продажу, передачі в користування та реєстрації права власності на автотранспорт та інше майно, печаток та штампів, коштів та цінностей, здобутих незаконним шляхом, чорнових записів та робочих блокнотів, засобів зв'язку, електронних носіїв інформації та комп'ютерної техніки, на якій зберігаються в електроній формі вказані документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/18539/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С.

Слідчий суддя Х.А. Гладун