Ухвала суду № 45193697, 25.07.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.07.2014 Справа №607/12275/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Жара М.Т., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12014210010001967 від 17 липня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 16.07.2014 року до Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява від керуючого відділенням АТ «ОТП Банк» в м. Тернополі про те, що гр. ОСОБА_4 під час оформлення кредитного договору № НОМЕР_1 подав підроблену довідку про доходи.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22 липня 2013 року громадянином ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, було оформлено кредитний договір № НОМЕР_1 на споживчі цілі у відділенні АТ «ОТП Банк» в м. Тернополі, за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 7 у сумі 100000,00 грн. (сто тисяч грн., 00 коп.). Для отримання кредиту громадянином ОСОБА_4 було надано довідки про доходи: вих. № 17 від 15.07.2013 р., видана ТОВ Автошкола «Титан» (ЄДРПОУ 38480184), посада директор та № 10 від 15.07.2013 р., видана ТОВ «Титан консалтинг» (ЄДРПОУ 37198703), посада заступник директора, в яких як виявилось в подальшому, міститься неправдива інформація.

22 липня 2014 року отримано інформацію від керуючого відділенням АТ «ОТП Банк» в м. Тернополі ОСОБА_5 про те, що оригінали кредитного договору № НОМЕР_1 від 22.07.2013 року, укладеного між ОСОБА_4 та АТ «ОТП Банк», знаходяться на зберіганні у Тернопільському відділенні АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 7.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що документи кредитного договору № НОМЕР_1 від 22.07.2013 року, укладеного між ОСОБА_4 та АТ «ОТП Банк», які знаходяться на зберіганні у Тернопільському відділенні АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 7, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю вилучення копій документів кредитного договору та оригіналів довідок про доходи.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи кредитного договору № НОМЕР_1 від 22.07.2013 року, укладеного між ОСОБА_4 та АТ «ОТП Банк», які знаходяться на зберіганні у Тернопільському відділенні АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 7, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів кредитного договору № НОМЕР_1 від 22.07.2013 року, укладеного між ОСОБА_4 та АТ «ОТП Банк», які знаходяться на зберіганні у Тернопільському відділенні АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 7, з можливістю виготовити належним чином завірені копії документів кредитного договору № НОМЕР_1 від 22.07.2013 року та з можливістю вилучити оригінали довідок про доходи вих. № 17 від 15.07.2013 р., виданої ТОВ Автошкола «Титан» (ЄДРПОУ 38480184), та № 10 від 15.07.2013 р., виданої ТОВ «Титан консалтинг» (ЄДРПОУ 37198703).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6