Ухвала суду № 45193693, 28.07.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.07.2014 Справа №607/12151/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Жара М.Т., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12014210010002005 від 21 липня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 21.07.2014 року близько 10 год. 20 хв. невстановлена особа, шляхом шахрайства, при купівлі товару на інтернет-сайті «Slando», ввівши ОСОБА_4 в оману, заволоділа її грошовими коштами із її розрахункового рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 931 грн., чим завдала матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в січні 2014 року ОСОБА_4 подала оголошення на інтернет-сайт «Сландо» про продаж весільної сукні та залишила свій номер телефону. 20.07.2014 року на її мобільний номер зателефонував невідомий чоловік із номера 096-136-65-23 та повідомив про те, що хоче придбати цю сукню та в подальшому перерахує на її картку ПАТ КБ «Приватбанк» 2700 грн. 21.07.2014 року на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік із мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомив, що він представник ПАТ КБ «Приватбанк» та допоможе здійснити переказ грошових коштів на її картку. В подальшому 21.07.2014 р. близько 10 год. 20 хв. ОСОБА_4, розмовляючи із чоловіком, який назвався представником ПАТ КБ «Приватбанк», почала здійснювати названі їй операції на банкоматі, та в результаті того, що її ввели в оману, ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 931 грн. на розрахунковий рахунок №5168 7572 3508 9952, особі на ім'я ОСОБА_5.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку №5168 7572 3508 9952, який відкритий на ім'я ОСОБА_5, та обслуговується ПАТ КБ «ПриватБанк», з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 09:00 год. 20.07.2014 року по 09:00 год. 22.07.2014 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку №5168 7572 3508 9952, який відкритий на ім'я ОСОБА_5, та обслуговується ПАТ КБ «ПриватБанк», з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 09:00 год. 20.07.2014 року по 09:00 год. 22.07.2014 року, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, про повний рух коштів по рахунку №5168 7572 3508 9952, який відкритий на ім'я ОСОБА_5, який обслуговується ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 09:00 год. 20.07.2014 року по 09:00 год. 22.07.2014 року, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6