Ухвала суду № 45193687, 21.07.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.07.2014 Справа №607/11604/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Жара М.Т., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12014210010001798 від 01 липня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні,01 липня 2014 року в чергову частину Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшов рапорт від працівників СДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області про те, що ними виявлено факт неправомірних дій зі сторони посадових осіб комунального закладу Тернопільської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», які 05.02.2014 року здійснили закупівлю палива рідинного та газу, олив мастильних в одного учасника, чим порушили Закон України «Про здійснення державних закупівель».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014210010001798 від 01 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що департаментом державних закупівель та державного замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України здійснено моніторинг закупівлі в одного учасника палива рідинного та газу, олив мастильних, проведеної комунальним закладом Тернопільської облради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», за результатами якого виявлено, що процедура закупівлі в одного учасника застосована закладом без наявності умови застосування цієї процедури закупівлі, передбаченої пунктом 3 частини другої статті 39 Закону, що може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам здійснення державних закупівель, закріпленим в статті 3 Закону.

Крім цього встановлено, що згідно протоколу № 5 від 04.02.2014 року засідання комітету з конкурсних торгів щодо прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника вирішено: провести закупівлю пального по лоту № 1 та лоту № 5 за процедурою закупівлі в одного учасника - ТзОВ «Магістр-Д»; провести закупівлю пального по лоту № 2, лоту № 3, № 4 та лоту № 6 за процедурою закупівлі в одного учасника - ТзОВ ВТФ «Авіас».

Також, 18.02.2014 року між КЗ ТОР «Центр екстреної медичної допомоги тамедицини катастроф» та товариством з обмеженою відповідальністю «Магістр-Д» укладено договір № 38 купівлі-продажу нафтопродуктів, згідно якого: учасник приймає на себе зобов'язання передати замовнику у власність паливо рідинне та газ, оливи мастильні; продавець зобов'язується передати у власність покупця, а покупець зобов'язується прийняти нафтопродукти; продаж товару здійснюється відповідно Закону України «Про здійснення державних закупівель»; обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № 26001361906700, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Магістр-Д», код ЄДРПОУ 21141124, яка зберігається у відділенні № 80 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» (м. Тернопіль, вул. Гетьмана Івана Мазепи, 11, код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № 26001361906700, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Магістр-Д», код ЄДРПОУ 21141124, яка зберігається у відділенні № 80 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» (м. Тернопіль, вул. Гетьмана Івана Мазепи, 11, код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, про повний рух коштів по рахунку № 26001361906700, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Магістр-Д», код ЄДРПОУ 21141124, яка зберігається у відділенні № 80 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» (м. Тернопіль, вул. Гетьмана Івана Мазепи, 11, код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01.01.2014 року по 14.07.2014 року, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_4