Ухвала суду № 45192274, 07.08.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/5480/14-к

У Х В А Л А

07 серпня 2014 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова Колодяжний С.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, погоджене зі прокурором Німасом А.М., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро), відкритих у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) для ТзОВ «Мультіпартс» (код ЄДРПОУ 36361021), а саме: виписки банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунках № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро) за період з 10.02.2009 р. по 15.07.2014 р.; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунках № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро) за період з 10.02.2009р. по 15.07.2014р.; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро); заяви про відкриття/закриття рахунків № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро); копій паспортів службових осіб ТзОВ «Мультіпартс», що надавались для відкриття рахунків № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро); наказів про призначення службових осіб ТзОВ «Мультіпартс»; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро); грошових чеків по рахунках № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро) за період з 10.02.2009р. по 15.07.2014р., котрі містяться у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) та надати можливість вилучити їх.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №12014140060002227, 10.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.191 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що громадянин ОСОБА_2 Круль Єжи Себастіан являється власником ТзОВ «Мультіпартс» (код ЄДРПОУ 36361021, юридична адреса: м. Львів, вул. Сяйво, 21/6), директором зазначеного Товариства являється громадянин України ОСОБА_3. За дорученням Круль Єжи Себастіана, ОСОБА_4 проводячи перевірку діяльності ТзОВ «Мультіпартс» дізнався, що в період з 03.04.2012 по 20.03.2014 року з розрахункового рахунку товариства було виведено грошові кошти в сумі 1 224 140 грн., шляхом надання позик директором ОСОБА_3 самому собі та його працівнику ОСОБА_5

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення ряду судово-почеркознавчих експертиз, що дозволить встановити істину у вказаному кримінальному провадженні та притягнути до відповідальності осіб котрі його вчинили, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунках № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро), відкритих у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) для ТзОВ «Мультіпартс» (код ЄДРПОУ 36361021), платіжних доручень про перерахування коштів з вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках, грошових чеків.

Інформація, яка знаходиться в ПАТ «Кредобанк», відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Щодо питання вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро), відкритих для ТзОВ «Мультіпартс» (код ЄДРПОУ 36361021) у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, що містять охоронювану законом таємницю.

Зобовязати ПАТ «Кредобанк» надати слідчому Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 доступ до документів, а саме:

- виписки банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунках № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро) за період з 10.02.2009 р. по 15.07.2014 р.;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунках № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро) за період з 10.02.2009р. по 15.07.2014р.;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро);

- заяви про відкриття/закриття рахунків № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро);

- копій паспортів службових осіб ТзОВ «Мультіпартс», що надавались для відкриття рахунків № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро);

- наказів про призначення службових осіб ТзОВ «Мультіпартс»;

-довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро);

- грошових чеків по рахунках № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро) за період з 10.02.2009р. по 15.07.2014р., котрі містяться у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365)

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Колодяжний С.Ю.