Ухвала суду № 45167889 від 07.04.2014 , Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3336/14-к

Провадження № 1-кс/592/980/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Чайка Т.В., за участі старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В., особи, відносно якої вирішується клопотання про арешт майна ОСОБА_1, представника ОСОБА_1 - адвоката ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В. про накладення арешту на речі та документи, вилучені 03.04.2014 року під час обшуку за місцем роботи ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12014200440000380 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України,

перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського МВ УМВС України в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12014200440000380 від 23.01.2014 року за ч.4 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2013 році ОСОБА_3 та ОСОБА_1, керуючись корисливим мотивом, вступили у злочинну змову з службовими особами УДМС України в Сумській області, направлену не неодноразове вимагання та одержання останніми неправомірної вигоди за вирішення питань щодо прискорення процедури подачі документів та отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Розмір неправомірної вигоди становить біля 2000грн. з кожного громадянина. Вказані дії службові особи УДМС України в Сумській області, ОСОБА_3, ОСОБА_1 вчиняють систематично, оформляючи паспорти громадянина України для виїзду за кордон 5-10 особам щодня, тобто сума неправомірної вигоди за один день складає від 10000грн. до 20000грн. Внаслідок такої змови протягом березня-квітня 2014 року службові особи УДМС України в Сумській області за пособництва ОСОБА_3 та ОСОБА_1, діючи умисно та з корисливою метою, вимагали та 03.04.2014 року отримали від ОСОБА_4 неправомірну вигоду у сумі 10900грн. за вирішення питань щодо прискорення процедури подачі документів та отримання паспортів громадянина України для виїзду за кордон для самої ОСОБА_4 та її знайомих. Під час досудового розслідування отримані докази причетності до зазначених дій начальника Ковпаківського РВ у м.Суми УДМС України в Сумській області ОСОБА_5

Досудовим розслідуванням установлено, що у своїй злочинній діяльності службові особи УДМС України в Сумській області за пособництва ОСОБА_3 та ОСОБА_1 використовували мобільний зв'язок для підтримання звязку між собою та обговорення своїх намірів, окрім цього використовувалася реєстраційна документація, яка велася працівниками УДМС України в Сумській області, робочі журнали, блокноти тощо. 03.04.2014 року у рамках цього кримінального провадження були проведені слідчо-оперативні заходи, направлені на фіксування та виявлення слідів та обставин кримінального правопорушення, повязаного з передачею ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 10900грн. як неправомірної вигоди ОСОБА_1 для подальшої їх передачі службовим особам УДМС України в Сумські області. Внаслідок проведення зазначених заходів виник невідкладний випадок, пов'язаний з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у скоєнні злочину, а саме службових осіб УДМС України в Сумській області, серед яких начальник Ковпаківського РВ у м.Суми УДМС України в Сумській області ОСОБА_5

03.04.2014 року за місцем роботи ОСОБА_1 за адресою м.Суми, вул..Кооперативна,3 з метою відшукання речових доказів був проведений обшук без ухвали слідчого судді на проведення обшуку. Під час обшуку були вилучені речі та документи, які містять доказову інформацію у кримінальному провадженні, зокрема

-Грошові купюри з явними ознаками хімічної речовини, яка була використана для помічення грошових купюр, серед яких:

-Грошові купюри номіналом 100 грн.:

-ЕГ № 4842580; ЕЕ №4922306; ЗИ №1276386; ВХ №3974408; ГЕ №00315332;

-КГ №3717525; ЕБ №0677490; КК №2764314; БП №9385296; КМ №7428943;

-ЕЯ №6138205; ВВ №5296300; ЕЕ №2979083; БП №9097559; ЕЯ №5311826;

-ЕЕ №1433546; КС №2822398; ЕЕ №4749035; КИ №8568486; ББ №2888481;

-ЕБ №4761191; КИ №9130656; ЕГ №2154253; ВЧ №7771945; ВЗ №6996932;

-ЗЗ №3251546; АА №4957049; БХ №8014508; КИ №6828258; БП №2924956;

-КЗ №8896068; ЕД №0862512; КВ №3704114; АД №6868478; ЕЦ №4038914;

-КС №1817100; АЖ №3616168; ЕЦ №0368404; ЕЯ №7079674; ЕВ №1143269;

-ЕЖ №6273209 вказані грошові купюри мають ознаки свічення за допомогою лампи ультрафіолетової лампи та на загальну суму 4100 (чотири тисячі сто) гривень, 41 купюра по 100 гривень.

-Грошові купюри номіналом в 500 гривень:

-АА №8180305; ЗГ №7613532; МГ №2991844; ЗИ №6031290; ЗГ №9864277;

-ЗГ №4280120; ВБ №8448244;

-Грошові купюри номіналом в 200 гривень:

-ВЕ 9885782; ВЦ №3316382; ВА №1002597;

-Грошові купюри номіналом в 100 гривень:

-АД №044 11 02; ГЕ №4752179; ЕФ №5648466; ЕФ №6032512; ЕЖ №7562326;

-ЕЄ №0304143; КЙ №8837153; ГГ №8325512; ГЦ №6526984; ВЄ №8332823;

-КА №6111062; ЕД №1933627; ВЖ №5230131; ЕВ №9681506; ВВ №7810131;

-КГ №1382553; ЗБ №4527490; ЗД №0014842; БМ №6186218; ВЦ №5385825;

-КА №9323305; КК №7900802; КД №3420812; ББ №9091898; КВ №2034388;

-ЕЩ №8077967;

-АВ №3234622 всі вказані купюри на загальну суму 6800 (шість тисяч вісімсот) гривень мають ознаки освітлення.

-Піджак чоловічий чорного кольору з слідами світіння речовини зеленого кольору біля лівої нагрудної кишені (на лацкані), а також інші речі та документи, які перелічені в протоколі обшуку від 03.04.2014 року.

Слідчий зазначає про необхідність здійснити арешт вище перерахованих речей та документів, вилучених 03.04.2014 року під час обшуку за місцем роботи ОСОБА_1 за адресою м.Суми, вул.Кооперативна,3, які перелічені в протоколі обшуку від 03.04.2014 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити .

У судовому засіданні ОСОБА_1, його представник пояснили, що лише грошові купюри та документи, які стосуються особи ОСОБА_4 можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. Інші вилучені речі та документи не мають значення для проведення досудового розслідування. Вилучення всіх речей і документів, які знаходилися в кабінеті, де перебував ОСОБА_1, призвели до неможливості здійснення ним підприємницької діяльності, є грубим порушенням його прав

Вивчивши клопотання та додані матеріали, заслухавши учасників розгляду, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного:

У провадженні слідчого відділу Сумського МВ УМВС України в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12014200440000380 від 23.01.2014 року за ч.4 ст.368 КК України, а саме, що протягом березня-квітня 2014 року службові особи УДМС України в Сумській області за пособництва ОСОБА_3 та ОСОБА_1, діючи умисно та з корисливою метою, вимагали та 03.04.2014 року отримали від ОСОБА_4 неправомірну вигоду у сумі 10900грн. за вирішення питань щодо прискорення процедури подачі документів та отримання паспортів громадянина України для виїзду за кордон для самої ОСОБА_4 та її знайомих.

03.04.2014 року за місцем роботи ОСОБА_1 за адресою м.Суми, вул..Кооперативна,3 з метою відшукання речових доказів був проведений обшук без ухвали слідчого судді на проведення обшуку. Під час обшуку були вилучені речі та документи згідно з протоколом обшуку від 03.04.2014 року.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України ухвалою слідчого судді від 04.04.2014 року наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи (кабінету) ОСОБА_1 за адресою м.Суми, вул.Кооперативна,3.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, за наданими слідчим доказами грошові кошти з явними ознаками хімічної речовини та піджак чоловічий чорного кольору з слідами світіння зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, зазначені грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, зокрема:

- Грошові купюри з явними ознаками хімічної речовини, яка була використана для помічення грошових купюр, серед яких: