Ухвала суду № 45167325, 03.04.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3236/14-к

Провадження № 1-кс/592/959/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 квітня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А, при секретарі Чайка Т.В, за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013200000000006 від 17.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 15.06.2012 року невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності здійснили перереєстрацію субєкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Текоілресурс» код ЄДРПОУ 37053262 зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставну особу ОСОБА_2, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою якого здійснювали фіктивну, незаконну фінансово-господарську діяльність повязану з перерахунками безготівкових коштів у банківських установах із подальшим їх заволодінням на власні потреби.

При проведенні досудового слідства з даних ДПС України ТОВ «Текоілресурс» має відповідні рахунки в банківських установах за допомогою яких відбувалось перерахування грошових коштів при здійсненні фіктивних операцій та через які, у вигляд готівки знімались на власні потреби без сплати до бюджету податків та зборів на загальну суму 3163000 гривень.

Встановлено, що фіктивні операції по перерахунку коштів на ТОВ «Текоілресурс» могли здійснювались з контрагентами, вказаними в відомості про формування податкових зобовязань та податкового кредиту, а саме: ТОВ «Інвестиційна спілка України, код ЄРДПОУ 35295739, ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів», код ЄРДПОУ 953042, ТОВ «Граківські хлібокорма», код ЄРДПОУ 37525412, ТОВ «Виробниче підприємство «Полісан», код ЄРДПОУ 32318370, ТОВ «Прометек», код ЄРДПОУ 36708080, ТОВ «Перше травня комбікормовий завод», код ЄРДПОУ 36330229 та інші, які в подальшому систематично знімались у готівковій формі та використовувались невстановленими особами на власні потреби, тому є підстави вважати, що вказане підприємство має ознаки фіктивності та зареєстровано тими ж невстановленими особами, які мають відношення до перереєстрації ТОВ «Форвард Ойл» та ТОВ «Текбуд ЛТД».

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Текоілресурс» має відкриті банківські рахунки № 2600501301859 від 02.06.2010 року та № 2605001301859 від 06.07.2010 року в АТ «БМ Банк» МФО (380913).

Беручи до уваги, що для повного, обєктивного та всебічного досудового слідства кримінальної справи необхідно розкрити банківську таємницю та отримати в АТ «БМ Банк» документацію, а саме роздруківку руху грошових коштів по рахунках №2600501301859 від 02.06.2010 року та №2605001301859 від 06.07.2010 року відкритих в АТ «БМ Банк» з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку (06.07.2010) по

теперішній час, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів та юридичні справи ТОВ «Текоілресурс» на відкриття рахунків № 2600501301859 від 02.06.2010 року та № 2605001301859 від 06.07.2010 року, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних обєктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунках № 2600501301859 від 02.06.2010 та №2605001301859 від 06.07.2010 року відкритих в АТ «БМ Банк», які належать ТОВ «Текоілресурс» з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку 06.07.2010 року по день винесення ухвали, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів та юридичні справи ТОВ «Текоілресурс» на відкриття рахунків № 2600501301859 від 02.06.2010 року та № 2605001301859 від 06.07.2010 року, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних обєктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до документів має надати АТ «БМ Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Т.Шевченко, буд. 37/122.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко