Ухвала суду № 45166769, 16.07.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8214/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенант міліції Боголюб М.В., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенант міліції Боголюб М.В., за погодженням із прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Коваль Б.В., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014100070000038 від 08.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КПК України.

Досудовим слідством встановлено, що в невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали наступні суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ТОВ "ВАП ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 38777355), ПП «ОКТАНОЛ» (код ЄДРПОУ 36473243), ТОВ «ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37832294), ТОВ «КАРРАГЕН» (код ЄДРПОУ 38750930), ТОВ «ЕНЕРДЖИ ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38489192), ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДСЕРВІС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38004735), ТОВ «АСТРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38704575), ТОВ «РЕГІОН ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «БК «ГРАНД БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 38913054), ТОВ «ЯГУАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 38546103), ТОВ «ЛАКІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38952580), ТОВ «ІНТЕР-МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 38748811), ТОВ «КСІТІ» (код ЄДРПОУ 38933919), ТОВ «БК «АРТБІЛД» (код ЄДРПОУ 39073013), ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38917132).

ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проведено аналіз податкової звітності з податку на додану вартість ТОВ «ВАП ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38777355), ТОВ «ОКТАНОЛ» (код ЄДРПОУ 36473234) із їхніми контрагентами, які також не здійснюють будь-якої фінансово-господарської діяльності та зареєстровані на підставних осіб: ТОВ «ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37832294), ТОВ «КАРРАГЕН» (код ЄДРПОУ 38750930), ТОВ «ЕНЕРДЖИ ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38489192), ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДСЕРВІС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38004735), ТОВ «АСТРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38704575), ТОВ «РЕГІОН ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «БК «ГРАНД БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 38913054), ТОВ «ЯГУАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 38546103), ТОВ «ЛАКІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38952580), ТОВ «ІНТЕР-МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 38748811), ТОВ «КСІТІ» (код ЄДРПОУ 38933919), ТОВ «БК «АРТБІЛД» (код ЄДРПОУ 39073013), ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38917132) за березень та квітень 2014 року. Згідно висновків аналізу встановлено, що ТОВ «ВАП ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38777355) подано податкові декларації з податку на додану вартість в яких задекларована відсутність фінансово-господарської діяльності, податкова декларація підписана керівником підприємства ОСОБА_3 (який являвся і керівником ТОВ «ОКТАНОЛ» (код ЄДРПОУ 36473234) по якому співробітниками ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві зібрано матеріали за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 205 КК України.

Проте у декларації з податку на додану вартість контрагенти вищезазначеного підприємства: ТОВ «ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37832294), ТОВ «КАРРАГЕН» (код ЄДРПОУ 38750930), ТОВ «ЕНЕРДЖИ ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38489192), ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДСЕРВІС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38004735), ТОВ «АСТРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38704575), ТОВ «РЕГІОН ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «БК «ГРАНД БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 38913054), ТОВ «ЯГУАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 38546103), ТОВ «ЛАКІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38952580), ТОВ «ІНТЕР-МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 38748811), ТОВ «КСІТІ» (код ЄДРПОУ 38933919), ТОВ «БК «АРТБІЛД» (код ЄДРПОУ 39073013), ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38917132) за аналогічні проміжки часу декларують ПЗ на загальну суму ПДВ 17 513, 642 тис. грн.

Опитаний ОСОБА_3 пояснив те, що будь-якої фінансово-господарської діяльності на протязі 2014 року товариство не здійснювало.

Під час досудового розслідування встановлено, що дані підприємства користуються розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), а саме ТОВ «КАРРАГЕН» (код ЄДРПОУ 38750930), №26001000467004; ТОВ «ЕНЕРДЖИ ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38489192), №26007000438004; ТОВ «АСТРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38704575), №26009000470004; ТОВ «РЕГІОН ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38749134), №26006000484004.

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів щодо відкриття та використання рахунків, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, які у інший спосіб встановити неможливо. У зв'язку із вищевказаним оригінали справи з юридичного оформлення рахунків підлягають вилученню для подальшого експертного дослідженню та використання як доказ у кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила винести ухвалу про надання дозволу ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), за адресою: м. Київ бул. Праці, 6/14 до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ «КАРРАГЕН» (код ЄДРПОУ 38750930), №26001000467004; ТОВ «ЕНЕРДЖИ ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38489192), №26007000438004; ТОВ «АСТРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38704575), №26009000470004; ТОВ «РЕГІОН ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38749134), №26006000484004, із можливістю їх вилучення, зокрема: картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально;документів щодо відкриття та використання рахунку; роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття; копій договорів, актів прийому - передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями; документи, підтверджуючи договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, стану розрахунків за цими операціями; роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014100070000038 від 08.05.2014р.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Разом з тим, згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що належних доказів, які б вказували на те, що матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ «КАРРАГЕН» (код ЄДРПОУ 38750930), №26001000467004; ТОВ «ЕНЕРДЖИ ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38489192), №26007000438004; ТОВ «АСТРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38704575), №26009000470004; ТОВ «РЕГІОН ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38749134), №26006000484004, рахунки яких відкриті у ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), за адресою: м. Київ бул. Праці, 6/14 можуть зникнути, або будуть пошкоджені і їх необхідно вилучити для збереження суду не надано, та враховуючи те, що в клопотанні не викладені обставини на обґрунтування того, що документи мають суттєве значення, для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, немає.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Боголюб М.В. про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВасильченко О.В.