Ухвала суду № 45166597, 02.06.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6109/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві старший лейтенант міліції Вовк В.В., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві старший лейтенант міліції Вовк В.В., за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва Савенковим О.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в місті Києві перебуває кримінальне провадження № 42013110000000546 від 04.06.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що інженер дирекції будівництва КП "Київський метрополітен" ОСОБА_3 за результатами проведення моніторингу цін навмисно витребував з ТОВ "Інструментальний завод" відомості щодо вартості одного ескалатору більше на 1, 5178 млн.грн., внаслідок чого завищив вартість закупівлі на 4, 734 млн. грн. Згідно інформації ТОВ "Інструментальний завод" вказані ескалатори продані ТОВ "Промтрейд-М" за ціною 5,910 млн.грн. (з ПДВ) за 1 шт. на загальну суму 17,730 млн.грн. В той час КП "Київський метрополітен" перераховано за них ТОВ "Промтрейд-М" 22, 464 млн.грн. бюджетних коштів. В подальшому, голова комітету з конкурсних торгів ОСОБА_4, у порушення вимог п.2.10 Положення про комітет з конкурсних торгів КП «Київський метрополітен», затвердженого наказом начальника КП «Київський метрополітен» No543-Н від 27.12.2010, п.3 ст.11 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» зловживаючи службовим становищем, провів засідання комітету з конкурсних торгів по розкриттю пропозицій учасників торгів при присутності менше двох третин членів комітету, внаслідок чого КП «Київський метрополітен» здійснено закупівлю ескалаторів тунельних за завищеною ціною на загальну суму 4, 590 млн.грн., чим завдав тяжкі збитки державному бюджету.

На підставі договору №26-ДБМ/2011 від 29.09.2011 та виписки з рахунку № 35231030001508 КП «Київський метрополітен» на рахунок № 26001311267 ТОВ «Промтрейд-М» (код ЄДРПОУ 36925377) перераховано 22, 464 млн. грн. бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ТОВ "Промтрейд-М"(код ЄДРПОУ 36925377) здійснювало перерахування грошових коштів за ескалатори тунельні та інші запчастини з ТОВ "МЕРКУРІЙ ТРЕЙД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 37047573), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ДЕКАРІС" (код ЄДРПОУ 37602774), ТОВ "ПЕЛЕН" (код ЄДРПОУ 36811527), ПП "КРИМСЬКИЙ ДОЗОР" (код ЄДРПОУ 35283863) та ТОВ "ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА КОМПАНІЯ "ВЕРЕС" (код ЄДРПОУ 36758414).

На даний час з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків КП «Київський метрополітен» та неефективного використання бюджетних коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці ПП "КРИМСЬКИЙ ДОЗОР" (код ЄДРПОУ 35283863).

Розкриття банківської таємниці надасть можливість органу досудового слідства підтвердити факт перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків КП «Київський метрополітен» на рахунки ТОВ «Промтрейд-М» (код ЄДРПОУ 36925377), та в подальшому на рахунки ТОВ "МЕРКУРІЙ ТРЕЙД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 37047573), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ДЕКАРІС" (код ЄДРПОУ 37602774), ТОВ "ПЕЛЕН" (код ЄДРПОУ 36811527), ПП "КРИМСЬКИЙ ДОЗОР" (код ЄДРПОУ 35283863) та ТОВ "ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА КОМПАНІЯ "ВЕРЕС" (код ЄДРПОУ 36758414), які були вчинені в результаті злочинних дій службових осіб вищевказаних товариств, вчинених за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Підтвердження факту закупівлі має важливе значення на доведення корисливого умислу службових осіб на вчинення зловживання службовим становищем при проведенні конкурсних торгів та подальшого заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Встановлено, що в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) відкрито розрахунковий рахунок № 26001000017186 клієнта ПП "КРИМСЬКИЙ ДОЗОР" (код ЄДРПОУ 35283863), які використовувались для перерахування коштів.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив винести ухвалу про надання тимчасового доступу до до документів (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) з метою їх ретельного дослідження, використання в роботі слідчого, по розрахунковому рахунку № 26001000017186, що відкриті ПП "КРИМСЬКИЙ ДОЗОР" (код ЄДРПОУ 35283863), який перебуває у володінні ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, 42/4, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунках № 26001000017186; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів рахунках № 26001000017186; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунках № 26001000017186; документів про рух грошових коштів рахунків рахунках № 26001000017186 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42013110000000546 від 04.06.2013р.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві старший лейтенант міліції Вовк В.В. - задовольнити.

ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції Вовку В.В., або членам слідчої групи, або за дорученням співробітникам оперативного підрозділу органу внутрішніх справ, тимчасовий доступ до документів з метою їх ретельного дослідження, використання в роботі слідчого, по розрахунковому рахунку № 26001000017186, що відкриті ПП "КРИМСЬКИЙ ДОЗОР" (код ЄДРПОУ 35283863), який перебуває у володінні ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, 42/4, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунках № 26001000017186; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів рахунках № 26001000017186; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунках № 26001000017186; документів про рух грошових коштів рахунків рахунках № 26001000017186 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВасильченко О.В.