Ухвала суду № 45166587, 17.09.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/11034/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2014 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанта міліції Мостіпан А.В., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенант міліції Мостіпан А.В., за погодженням із прокурором прокуратури Подільського райну м. Києва Кіщак Д.С., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 112013110070009287 від 25.12.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у 2009 році, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, маючи на меті заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5, зловживаючи довірою останнього яка утворилась за час тривалого знайомства, запропонував ОСОБА_5 вкласти власні кошти у, з їх слів прибутковий бізнес організований ОСОБА_3 та ОСОБА_6 по виробництву сирної продукції шляхом переробки молока. «Прибутковість» цього бізнесу підтверджувалась останніми наявністю в них власного жилого та нежилого нерухомого майна розташованого у центральній частині м. Києва та автотранспорту престижних марок.

ОСОБА_5, будучи впевнений в успішності спільного з ОСОБА_3 та ОСОБА_6 «сирного бізнесу» погодився на їх пропозицію та передав частинами ОСОБА_6. та ОСОБА_3 грошові кошти у сумі яка дорівнювала 250000 доларів США. За вказані кошти ОСОБА_3 та ОСОБА_6. повинні були ввести його у число учасників ТОВ «Велсам» із часткою статутного фонду 50%, але цього не сталось.

Аналогічним способом, шляхом обману, ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами у сумі 214000 доларів США, які належать ОСОБА_5 під приводом участі останнього у «пластиковому бізнесі» - виробництві пластикової тари.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що після передачі вищевказаних грошових коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 він до цього часу не став учасником ТОВ «Велсам», з невідомих йому причин, кошти передані ним ОСОБА_3 та ОСОБА_6 йому не повернені, прибуток від нібито прибуткового «сирного бізнесу» та «пластикового бізнесу» він не отримав, а дізнався про шахрайські дії останніх у 2013 році. При цьому, ОСОБА_3 зараз заявляє про відсутність у нього зобов'язань перед ОСОБА_5 і заперечує отримання коштів від останнього.

Також в ході розслідування встановлено, що між ТОВ «Кредитні ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253) укладено договір з банківською установою про передачу прав за іпотечним договором від 28.11.2012, за яким боржником визнано ОСОБА_3

З матеріалів досудового розслідування та відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що ТОВ «Сертиком» (код ЄДРПОУ 30111034) зареєстроване у Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив винести ухвалу про надання йому доступу з можливістю вилучення до реєстраційних та звітних документів ТОВ «Сертиком» (код ЄДРПОУ 30111034), а саме: статут ТОВ «Сертиком» від 1998 р., установчий догорів про створення та діяльність ТОВ «Сертиком» від 1998 р., протокол №1 зборів учасників ТОВ «Сертиком» від 1998 р., акт прийому-передачі майна на баланс ТОВ «Сертиком», довіреність ТОВ «Сертиком» ЯДС №620855 видана бухгалтеру ОСОБА_7 від 04.12.2001 р., три доручення ТОВ «Сертиком» №015/12 видані на ім'я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 23.12.2005 р., статут ТОВ «Сертиком» (нова редакція) від 2005 р., реєстраційна картка ТОВ «Сертиком» від 12.11.2008 р., довіреність ТОВ «Сертиком» видана гол. бухгалтеру ОСОБА_7 від 10.11.2008 р., опис документів, що надаються юридичною особою, підписаний бухгалтером ТОВ «Сертиком» ОСОБА_7 від 16.12.2009 р., реєстраційна картка ТОВ «Сертиком» від 16.12.2009 р., довіреність ТОВ «Сертиком» видана бухгалтеру ОСОБА_7 16.12.2009 р., опис документів, що надаються юридичною особою, підписаний бухгалтером ТОВ «Сертиком» ОСОБА_7 від 20.12.2010 р., реєстраційна картка ТОВ «Сертиком» від 20.12.2010 р., довіреність ТОВ «Сертиком» видана гол. Бухгалтеру ОСОБА_7 без вих. № та дати видані, опис документів, що надаються юридичною особою, підписаний бухгалтером ТОВ «Сертиком» ОСОБА_7 від 12.11.2011 р., реєстраційна картка ТОВ «Сертиком» від 02.11.2011 р., довіреність ТОВ «Сертиком» видана гол. Бухгалтеру ОСОБА_7 від 01.11.2011 р., два описа документів, що надаються юридичною особою, підписані бухгалтером ТОВ «Сертиком» ОСОБА_7 від 14.11.2012 р., реєстраційна картка ТОВ «Сертиком» від 14.11.2012 р., довіреність ТОВ «Сертиком» видана гол. Бухгалтеру ОСОБА_7 від 01.11.2012 р., реєстраційна картка ТОВ «Сертиком» від 13.11.2012 р., довіреність ТОВ «Сертиком» видана гол. Бухгалтеру ОСОБА_7 14.11.2012 р., опис документів, що надаються юридичною особою, підписаний бухгалтером ТОВ «Сертиком» ОСОБА_7 від 13.11.2013 р., реєстраційна картка ТОВ «Сертиком» від 13.11.2013 р., довіреність ТОВ «Сертиком» видана гол. Бухгалтеру ОСОБА_7 без вих. № та дати видані, реєстраційна картка ТОВ «Сертиком» від 27.02.2014 р., протокол №1/14 загальних учасників ТОВ «Сертиком» від 25.02.2014 р., статут «Ай Кью Пластик» (нова редакція) від 2014 р., реєстр учасників загальних зборів ТОВ «Сертиком» від 26.2.2014 р., що знаходяться у відділі державної реєстрації фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб Голосіївського району, реєстраційної служби ГУ юстиції в м. Києві.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 222, ч. 4 ст.190 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 112013110070009287 від 25.12.2013 року.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що належних доказів, які б вказували на те, що реєстраційні та звітні документи справи ТОВ «Сертиком» (код ЄДРПОУ 30111034), які знаходяться у відділі державної реєстрації фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб Голосіївського району, реєстраційної служби ГУЮ в м. Києві можуть зникнути, або будуть пошкоджені не надано, та враховуючи те, що в клопотанні не викладені обставини на обґрунтування того, що всі реєстраційні та звітні документи справи ТОВ «Сертиком» (код ЄДРПОУ 30111034) мають суттєве значення, для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, немає.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанта міліції Мостіпан А.В. про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВасильченко О.В.