Ухвала суду № 45155847, 07.04.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2874/15-к

У Х В А Л А

2 квітня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., при секретарі Мелещенко О.В., слідчого Момотенко І.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12015250000000042 від 11.02.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г.. звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 21 серпня 2014 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_1 з приводу того, що ряд фізичних та юридичних осіб, отримавши кредит в кредитній спілці «Фортеця», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, чим спричинили матеріальну шкоду вкладникам даної кредитної спілки.

Слідчим відділом Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області внесено до ЄРДР 22 серпня 2014 року кримінальне провадження за №12014250050002032.

Службові особи кредитної спілки "Фортеця", умисно. з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, підробили кредитні договори, в які внесли заздалегідь неправдиві відомості про особу позичальника, після чого, на підставі підроблених договорів, отримували в касі кредитної спілки кошти, складаючи при цьому завідомо неправдиві відповідні документи. внаслідок чого інтересам кредитної спілки "Фортеця" були завдані збитки, що спричинили тяжкі наслідки. .

Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 11.02.2015 року за № 12015250000000042.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що посадові особи кредитної спілки "Фортеця", зловживаючи службовим становищем, на протязі 2007-2008 років, умисно, протиправно, з корисливих мотивів привласнили кошти членів кредитної спілки, чим заподіяли збитків у великих розмірах.

Слідчим управління УМВС України в Черкаській області внесено до ЄРДР 11 лютого 2015 року кримінальне провадження за №12015250000000043.

В подальшому кримінальні провадження №12014250050002032, №12015250000000042 та №12015250000000043 процесуальним прокурором були обєднанні в одне кримінальне провадження з загальним №12014250050002032.

Допитана в якості свідка ОСОБА_2 показала, що вона брала кредитній спілці «Фортеця» грошові кошти в кредит, які погашала, однак в підтвердження цього надати документи не змогла в звязку з їх відсутністю.

Засновником та керівником кредитної спілки «Фортеця» являвся її чоловік ОСОБА_3

Відповідно до відповіді на запит слідчого з Державної податкової інспекції у Черкаському районі головного управління мін доходів у Черкаській області ОСОБА_2 18.12.2007 була взята на обліку як фізична особа-підприємець та мала у фінансових установах відкриті рахунки, серед яких: рахунок №265003458433001, відкритий в публічному акціонерному товаристві КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50,

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з моменту відкриття рахунку по 11.04.2011, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку №265003458433001, відкритий в публічному акціонерному товаристві КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г або за її дорученням уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з моменту відкриття рахунку по 11.04.2011, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку №265003458433001, відкритий в публічному акціонерному товаристві КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення їх копій .

Строк дії цієї ухвали становить двадцять днів з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_4