Ухвала суду № 45155807, 03.04.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2877/15-к

У Х В А Л А

2 квітня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В. при секретарі Мелещенко О.В., з участю слідчого Нестеренко В.В., адвоката ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко В.В.,винесеного у кримінальному провадженні № 32014250000000122 від 18.09.2014 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязаннявідносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, не працюючого, раніше не судимого, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_4, підозрюваного у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, -

встановив :

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко В.В.,в провадженні якої знаходиться кримінальне провадження за погодженням з прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання відносно підозрюваного ОСОБА_2, вказуючи, що він, будучи особою без визначеного роду занять, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в кінці 2013 року знаходячись поблизу ТЦ «Любава», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 208/1 домовились придбати і в подальшому перереєструвати субєкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «Уніон Сталь» на імя ОСОБА_6, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.

Згідно реєстраційним документам субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Уніон Сталь» перереєстровано 13.01.2014 року, за юридичною адресою: м. Черкаси, в/ч 3001, директором якого являвся ОСОБА_6 і документи від імені директора підприємства підписував ОСОБА_2, якого ОСОБА_5 та ОСОБА_4 залучили до вчинення злочину, сплативши останньому грошову винагороду вартістю 600 грн. за те, що перереєструє підприємство на імя ОСОБА_6 та ставитиме підписи в документах від імені директора підприємства - ОСОБА_6

Так, ОСОБА_2 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 і ОСОБА_5 13.01.2014 на території Черкаської області, точне місце в ході досудового слідства не встановлено, за грошову винагороду перереєстрував юридичну особу - ТОВ «Уніон Сталь» на імя ОСОБА_6, використовуючи підроблений паспорта громадянина України за серією НС 501750 на імя ОСОБА_6, де в паспорт вклеєно фотокартку ОСОБА_2, який останньому надав ОСОБА_5

Він, же на початку січня 2014 року знаходячись поблизу ТЦ «Любава» в м. Черкаси, будучи обізнаним про те, що підприємство реєструється на імя ОСОБА_6, з метою прикриття незаконної діяльності, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4, підписав від імені директора ТОВ «Уніон Сталь» ОСОБА_6 документи, а саме: три протоколи зборів засновників ТОВ «Уніон Сталь», договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Уніон Сталь» та зміни до статуту ТОВ «Уніон Сталь», які надав йому для підпису ОСОБА_4, а ОСОБА_5 був присутнім.

На початку лютого 2014 року ОСОБА_2 разом з ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_5, відвідали приміщення нотаріальної контори, яка розташована на розі вулиць Смілянська Хрещатик м. Черкаси, де ОСОБА_2 власноручно заповнив від імені директора ТОВ «Уніон Сталь» ОСОБА_6 офіційний документ, а саме бланк картку ПАТ «А-Банк» зі зразками підписів і видбитка печатки, де поставив в них підписи і печатку ТОВ «Уніон Сталь».

Так, ОСОБА_2, знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 10.02.2014 року в приміщенні відділення ПАТ «А-Банк», що розташоване на перехрестя вул. Гоголя Шевченка в м. Черкаси, відкрив розрахункові рахунки № 26001010014391, № 26008010011449, № 26054010013208, № 26005010017350 і 13.02.2014 року відкрив рахунок № 26006000880091 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточним рахунком підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Виконав всі необхідні дії, які були вказані ОСОБА_5 та ОСОБА_4, направлені на перереєстрацію ТОВ «Уніон Сталь» в банківських установах, будучи обізнаним, що здійснювати фінансово господарську діяльність вони не будуть, ОСОБА_2 в той же день після відкриття розрахункових рахунків передав всі установчі документи на підприємство ТОВ «Уніон Сталь», печатку підприємства та підроблений паспорт на імя ОСОБА_6 ОСОБА_5, який таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому дозволило використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Так, він повторно, умисно, разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в середині квітня 2013 року знаходячись поблизу ТЦ «Любава», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 208/1 домовились придбати і в подальшому перереєструвати субєкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «ВіалМаркетингг Груп» ЄРДПОУ (36779811) на імя ОСОБА_6, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.

Згідно реєстраційним документам субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Віал ОСОБА_7» перереєстровано 05.05.2014 року, за юридичною адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224 офіс № 19, директором якого являвся ОСОБА_6 і документи від імені директора підприємства підписував ОСОБА_2, якого ОСОБА_5 та ОСОБА_4 залучили до вчинення злочину, сплативши останньому грошову винагороду вартістю 800 грн. за те, що перереєструє підприємство на імя ОСОБА_6 та ставитиме підписи в документах від імені директора підприємства - ОСОБА_6

Так, ОСОБА_2 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 і ОСОБА_5 05.05.2014 року на території Черкаської області, точне місце в ході досудового слідства не встановлено, за грошову винагороду перереєстрував юридичну особу - ТОВ «Віал ОСОБА_7» на імя ОСОБА_6, використовуючи підроблений паспорт громадянина України за серією НС 501750 на імя ОСОБА_6, де в паспорт вклеєно фотокартку ОСОБА_2, який останньому надав ОСОБА_5

Він, же на початку травня 2014 року знаходячись в приміщенні відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, будучи обізнаним про те, що підприємство реєструється на імя ОСОБА_6, з метою прикриття незаконної діяльності, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4, підписав від імені директора ТОВ «Віал ОСОБА_7» ОСОБА_6 документи, а саме: протокол загальних зборів учасників ТОВ «Віал ОСОБА_7», договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Віал ОСОБА_7» та зміни до статуту ТОВ «Віал ОСОБА_7», які надав йому для підпису ОСОБА_4, а ОСОБА_5 був присутнім.

26.05.2014 року ОСОБА_2 разом з ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_5, відвідали приміщення нотаріальної контори, яке розташоване за адресою: м. Черкаси, вул.. Шевченка, 256 офіс № 1, де ОСОБА_2 власноручно заповнив від імені директора ТОВ «Віал ОСОБА_7» ОСОБА_6 офіційний документ, а саме бланк картку ПАТ «КБ«Хрещатик-Банк» зі зразками підписів і видбитка печатки, де поставив в них підписи і печатку ТОВ «Віал ОСОБА_7 груп».

Крім того, ОСОБА_2, знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 26.05.2014 року в приміщенні відділення ПАТ «КБ «Хрещатик - Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 47, відкрив розрахункові рахунки № 26051001144220, № 26006001144220 і 26.06.2014 року відкрив рахунок № 26103001144220 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточним рахунком підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Крім того, ОСОБА_2, знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 19.05.2014 року в приміщенні відділення ПАТ «А - Банк», що розташоване на перехресті вул. Шевченка Гоголя в м. Черкаси, відкрив розрахункові рахунки № 26007010012591, № 26059010014514 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточним рахунком підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_2 виконав всі необхідні дії, які були вказані ОСОБА_5 та ОСОБА_4, направлені на перереєстрацію ТОВ «Віал ОСОБА_7» в банківських установах, будучи обізнаним, що здійснювати фінансово господарську діяльність вони не будуть, він в той же день після відкриття розрахункових рахунків передав всі установчі документи на підприємство ТОВ «Віал ОСОБА_7», печатку підприємства та підроблений паспорт на імя ОСОБА_6 ОСОБА_5, який таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому дозволило використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

27.03.2015 року ОСОБА_2оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Заслухавши в судовому засіданні думку прокурора та слідчого, які підтримали внесене клопотання та просили його задовольнити, враховуючи думку підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання щодо ОСОБА_2 підлягає до задоволення.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України - може переховуватись від органів досудового розслідування та незаконно впливати на свідків.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_2 у вигляді особистого зобовязання є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обовязків, а також запобігання спробам з його боку переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків, в інший спосіб перешкоджати кримінальному провадженню, знищити документи та інші докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Таким чином, суд вважає, що органом досудового розслідування наведені, у відповідності до ст.177 КПК України, мета та підстави застосування запобіжного заходу. При цьому, суд звертає увагу на те, що в наданих суду матеріалах є вагомі підстави підозрювати останнього у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та підтверджуються наданими до клопотання доказами.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176 178, 183, 184, 194 КПК України, суд, -

ухвалив:

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання строком на два місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_2 обовязок прибувати до слідчого СУ УМВС України в Черкаській області за першою вимогою, не відлучатися із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Копію ухвали вручити підозрюваному, направити слідчому в провадженні якого знаходиться справа, прокурору для відому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8