Ухвала суду № 45138121, 06.04.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.04.2015 Справа № 554/4356/15-к

У Х В А Л А

06 квітня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Лисенко С.С., за участю слідчого Стеценко Л.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції Стеценко Л.Г. про проведення обшуку, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170010000522 від 19.09.2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що слідчим відділом Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014170010000522 від 19 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що рішенням двадцять сьомої сесії шостого скликання Полтавської міської ради від 16.11.2012 «Про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства м. Полтави на 2012 рік», були визначені роботи, що виконуватимуться комунальним підприємством «Декоративні культури» Полтавської міської ради в 2012 році за кошти місцевого бюджету, головним розпорядником яких було визначено Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Згідно п. 2 4 розділу даного рішення, за кошти місцевого бюджету планувалося в 2012 році придбати 3 трактори по ціні 80 000 грн. за одну одиницю, яка була передбачена фінансуванням з міського бюджету, та які мають отримати, відповідно, КП «Декоративні культури», «Полтавське комунальне автотранспортне підприємство 1628» та КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця».

Згідно програми на 2012 рік, КП «Декоративні культури» 14.11.2012 з місцевого бюджету отримано 80 000 грн. на придбання 1 трактора. З метою придбання трактора, 07.11.2012 між КП «Декоративні культури» Полтавської міської ради (Покупець) в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ «Україна» (Продавець), в особі директора ОСОБА_3, був укладений договір № 18 купівлі-продажу, згідно якого Продавець зобов'язувався продати транспортний засіб МТЗ-80, реєстраційним номером НОМЕР_5, 1994 року випуску, двигун № НОМЕР_1, заводським номером НОМЕР_4 (згідно п. 2.1.Договору), а Покупець прийняти та оплатити вартість транспортного засобу. Ціна договору становила 80 000 грн. у т.ч. ПДВ - 13 333,33 грн. Ціна договору встановлювалася в національній валюті України, яка є твердою та не підлягала зміні впродовж терміну дії Договору. Строк поставки товару 10 робочих днів від моменту підписання Договору. Покупець, тобто КП «Декоративні культури», зобов'язувався своєчасно здійснити розрахунок за товар, підписати Акт приймання-передачі товару, а ТОВ «Україна», як продавець, продати товар у відповідності до п.2.1.Договору, якість якого повинна відповідати умовам цього договору, та передати всі необхідні документи для експлуатації транспортного засобу та реєстрації засобу в органах ДІСГ.

Згідно рахунку № 121 від 07.11.2012 та платіжним дорученням № 524 від 27.12.2012 КП «Декоративні культури» Полтавської міської ради перерахувало на рахунок № 26007054601561, який знаходиться в ПРУ «ПриватБанк» і належить» ТОВ «Україна», грошові кошти за трактор МТЗ-80 в розмірі 80 000 грн. (66 666,67 грн. - вартість трактора та 13 333,33 грн. - ПДВ). По накладній № 4 від 28.12.2012 КП «Декоративні культури» отримало у ТОВ «Україна» 1 трактор МТЗ-80 на суму 80 000 грн.

Також, згідно програми на 2012 рік, Полтавським КАТП-1628 14.11.2012 з місцевого бюджету отримано 80 000 грн. на придбання 1 трактора. З метою придбання 1 трактора, 16.11.2012 між Комунальним автотранспортним підприємством 1628 (Покупець) в особі начальника ОСОБА_5 та ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна» (Продавець) в особі директора ОСОБА_6, був укладений договір № 25 купівлі-продажу, згідно якого Продавець зобов'язувався продати транспортний засіб МТЗ-80, реєстраційним номером НОМЕР_6, 1995 року випуску, двигун № НОМЕР_7, заводським номером НОМЕР_8 (згідно п. 2.1. «Характеристика товару» Договору), а Покупець прийняти та оплатити вартість транспортного засобу. Ціна договору становила 80 000 грн. у т.ч. ПДВ - 13 333,33 грн. Ціна договору встановлювалася в національній валюті України, яка є твердою та не підлягала зміні впродовж терміну дії Договору. Строк поставки товару 10 робочих днів від моменту підписання Договору. Покупець, тобто Комунальне автотранспортне підприємство 1628 зобов'язувалося своєчасно здійснити розрахунок за товар, підписати Акт приймання-передачі товару, а ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна», як продавець, продати товар у відповідності до п.2.1.Договору, якість якого повинна відповідати умовам цього договору, та передати всі необхідні документи для експлуатації транспортного засобу та реєстрації засобу в органах ДТН.

Згідно рахунку-фактури № 237 від 16.11.2012 та платіжним дорученням № 44 від 16.11.2012 КАТП-1628 перерахувало на рахунок № 2600511002, який знаходиться в АБ «Полтава-Банк» м. Полтави і належить ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна», грошові кошти за трактор МТЗ-80 в розмірі 80 000 грн. (66 666,67 грн. - вартість трактора та 13 333,33 грн. - ПДВ). По накладній № 237 від 16.11.2012 КАТП-1628 отримало у ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна» 1 трактор МТЗ-80 на суму 80 000 грн.

Крім того, згідно Програми на 2012 рік, КП «ПМШЕД» з місцевого бюджету отримано 80 000 грн. на придбання трактора в кількості 1 одиниця. Так, КП «ПМШЕД» по накладній від 28.12.2012 № 15 одержано від ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна» трактор ЮМЗ-8040.2, 20260 Х.в. в кількості 1 одиниця на суму 80 000грн., (в т.ч. ПДВ - 13 333,33 грн.). Довідкою - рахунком від 19.10.2012 № 061209 серії ТО ТОВ «Торговий Альянс», виданою КП «ПМШЕД», було підтверджено той факт, що підприємству продано вищезазначений трактор вартістю 80 000 грн. Висновком спеціаліста ОСОБА_7 № 05/9 серії АО 048480 від 05.11.2012 з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації було зазначено про те, що ідентифікаційні номери вищезазначеного транспортного засобу змінам, пошкодженням, підробкам не підлягали та фальсифікацій в реквізитах, записах у реєстраційних, супровідних документах не виявлено. Сам договір купівлі-продажу трактора ЮМЗ-8040.2, 20260 Х.в. з ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна» не укладався.

Згідно висновку № 855 судової автотоварознавчої експертизи від 20.11.2014, ринкова вартість трактора «МТЗ-80», 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 станом на 28.12.2012 разом з НДС складає 47 190,67 грн. Ринкова вартість трактора «МТЗ-82», 1995 року випуску, д.н.НОМЕР_10 Транзит станом на 28.12.2012 разом з НДС склала 71 265,59 грн. Ринкова вартість трактора «ЮМЗ-8040.2», 2004 року випуску д.н.з. НОМЕР_3 станом на 28.12.2012 разом із НДС складає 60 795,40 грн.

Таким чином, посадовими особами КП «Полтавський радгосп «Декоративні культури» ПМР, Полтавським КАТП-1628 та КП «ПМШЕД» Полтавської міської ради придбано за рахунок бюджетних коштів трактори по завищеній вартості, чим завдано міському бюджету матеріальної шкоди на загальну суму 60 748,31 грн.

26.02.2015 Октябрським районним судом м. Полтави було винесено постанову про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у приміщенні КП «ПМШЕД» ПМР (код ЄДРПОУ 03351987), що за адресою: м. Полтава, вул. Гончарова, 17. Але при виконанні ухвали суду та проведенні виїмки документів на КП «ПМШЕД» ПМР документи, які були зазначені в ухвалі Октябрського районного суду м. Полтави від 26.02.2015, у їх переважній більшості посадовими особами зазначеного підприємства видані не були.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

За таких обставин, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, а також з метою відшукання у нежитловому приміщенні КП «ПМШЕД» ПМР (код ЄДРПОУ 03351987), що за адресою: м. Полтава, вул. Гончарова, 17, посадових інструкцій головного бухгалтера та директора підприємства, звіту про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3 м) за 2012 рік ПМШЕД; банківської виписки за період з 01.01.2012 по 01.01.2013 щодо отримання та перерахування грошових коштів за трактор ЮМЗ-80 40.2; оригіналу купівлі-продажу, укладеного між ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна» та ПМШЕД; акту приймання-передачі трактора ЮМЗ-80 40.2; накладної № 15 від 28.12.2012; рахунку-фактури; платіжного доручення щодо перерахування грошових коштів за трактор ЮМЗ 80 40.2; банківської виписки щодо отримання та перерахування грошових коштів за трактор ЮМЗ 80 40.2; оборотно-сальдової відомості по рахунках: № 631, № 361, № 10 (його субрахунків щодо постановки на облік та нарахування амортизації), № 311, № 301 за період з 01.12.2012 по 01.02.2015; свідоцтва про реєстрації машини від 07.11.2012 серії НОМЕР_11 на трактор колісний марки ЮМЗ-80 40.2 2004 року випуску, довідки-рахунку № 061209 від 19.10.2012; документи (інструкція) щодо експлуатації транспортного засобу та гарантійні посвідчення, паспорт виробника на трактор ЮМЗ-80 40.2, 2004 року випуску; висновку спеціаліста з проведення обстеження трактора ЮМЗ-80 на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації; акту вводу в експлуатацію трактора ЮМЗ-80; наказу щодо введення трактора ЮМЗ-80 в експлуатацію; ТТН (подорожні листи) щодо перевезення трактора ЮМЗ-80 до ПМШЕД з ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна»; актів списання дизельного пального за період з 01.12.2012 по 01.01.2013; наказу про облікову політику підприємства за 2012 та 2013 роки, картку обліку основних засобів на трактори форми ОЗ; актв приймання-передачі щодо отримання тракторів від Полтавського КАТП-1628 та КП «Декоративні культури» ПМР; видаткових накладних щодо безкоштовного отримання від Полтавське КАТП-1628 та КП «Декоративні культури» ПМР тракторів; оригіналів документів (свідоцтва про реєстрацію машин, довідки-рахунки, висновки спеціалістів з обстежень та ін. супровідні документи) щодо передачі тракторів від Полтавського КАТП-1628 та КП «Декоративні культури» ПМР до ПМШЕД, документи фінансово-господарської діяльності щодо проведення їх ремонтування, а також інших документів та речей, які планується відшукати, і які мають доказове значення при досудовому розслідуванні, слідчий просить надати доступ на проведення обшуку нежитлового приміщення КП «ПМШЕД» ПМР (код ЄДРПОУ 03351987), що за адресою: м. Полтава, вул. Гончарова, 17.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до пункту 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, звертаю увагу на вимоги п.6 ч.2 ст.235 КПК України згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Таким чином, посилання слідчого в клопотанні на «відшукання інших документів та речей, які мають доказове значення при досудовому розслідуванні», є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводу проведення обшуку на виявлення таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.6 ч.2 ст.235 КПК України, і тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції Стеценко Людмилі Григорівні дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення КП «ПМШЕД» ПМР (код ЄДРПОУ 03351987), що за адресою: м. Полтава, вул. Гончарова, 17, де планується відшукати і вилучити: посадові інструкції головного бухгалтера та директора підприємства, звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3 м) за 2012 рік ПМШЕД; банківську виписку за період з 01.01.2012 по 01.01.2013 щодо отримання та перерахування грошових коштів за трактор ЮМЗ-80 40.2; оригінал договору купівлі-продажу, укладений між ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна» та ПМШЕД; акт приймання-передачі трактора ЮМЗ-80 40.2; накладну № 15 від 28.12.2012; рахунок-фактуру; платіжне доручення щодо перерахування грошових коштів за трактор ЮМЗ 80 40.2; банківську виписку щодо отримання та перерахування грошових коштів за трактор ЮМЗ 80 40.2; оборотно-сальдові відомості по рахунках: № 631, № 361, № 10 (його субрахунків щодо постановки на облік та нарахування амортизації), № 311, № 301 за період з 01.12.2012 по 01.02.2015; свідоцтво про реєстрацію машини від 07.11.2012 серії НОМЕР_11 на трактор колісний марки ЮМЗ-80 40.2 2004 року випуску, довідку-рахунок № 061209 від 19.10.2012; документи (інструкція) щодо експлуатації транспортного засобу та гарантійні посвідчення, паспорт виробника на трактор ЮМЗ-80 40.2, 2004 року випуску; висновок спеціаліста з проведення обстеження трактора ЮМЗ-80 на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації; акт вводу в експлуатацію трактора ЮМЗ-80; наказ щодо введення трактора ЮМЗ-80 в експлуатацію; ТТН (подорожні листи) щодо перевезення трактора ЮМЗ-80 до ПМШЕД з ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна»; акти списання дизельного пального за період з 01.12.2012 по 01.01.2013; наказ про облікову політику підприємства за 2012 та 2013 роки, картка обліку основних засобів на трактори форми ОЗ; акти приймання-передачі щодо отримання тракторів від Полтавське КАТП-1628 та КП «Декоративні культури» ПМР; видаткові накладні щодо безкоштовного отримання від Полтавське КАТП-1628 та КП «Декоративні культури» ПМР тракторів; оригінали документів (свідоцтва про реєстрацію машин, довідки-рахунки, висновки спеціалістів з обстежень та ін. супровідні документи) щодо передачі тракторів від Полтавське КАТП-1628 та КП «Декоративні культури» ПМР до ПМШЕД, документи фінансово-господарської діяльності щодо проведення їх ремонтування.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СуддяА.М. Чуванова