Ухвала суду № 45137799, 23.03.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.03.2015 Справа № 554/3637/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 березня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Роєнко О.О., за участю слідчого Рябуха О.О. розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12015170000000040, від 30.01.2015року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,старшим слідчим в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, щоСУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015170000000040 від 30.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з липня 2014 року по даний час службові особи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ІНФОТРЕЙД», (код ЄДРПОУ 39335717), грубо порушуючи вимоги п.п.198.1, 198.2, 198.6 ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-ІV, умисно, метою прикриття незаконної діяльності із ухилення субєктами господарської діяльності (вигодонабувачами) від сплати обовязкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту, а також у вигляді права нарахування підприємству податкового кредиту, штучно занижуючи суму податкового зобовязання із податку на додану вартість, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій із рядом субєктів господарювання, завдавши при цьому державним інтересам матеріального збитку.

Будучи допитаним ОСОБА_2, який є директором ТОВ «ТД ІНФОТРЕЙД», повідомив, що 31.07.2014 року за винагороду в сумі 1000 грн. підписав ряд документів, щодо створення ТОВ «ТД ІНФОТРЕЙД» та ряду інших документів, у тому числі довіреності, на двох осіб, бути його повноваженими представниками в усіх підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності та їх підпорядкування, підписувати документи від його імені та створити ТОВ «Торговий Дім ІНФОТРЕЙД», здійснювати управління ним та інше. Сам ОСОБА_2, щодо діяльності зазначеного підприємства не має.

В ході проведення досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ІНФОТРЕЙД», (код ЄДРПОУ 39335717) у т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб товариства та підприємства, інших документів (заяв, довіреностей), які містять зразки підписів службових осіб, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз. Зазначені документи можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення почеркознавчих експертиз, які в подальшому будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з інтернет-ресурсу, а саме з Державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», вищезазначені документи знаходяться у Реєстраційній службі Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, що за адресою: м.Київ, проспект Героїв Сталінграду, 57.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців у Реєстраційній службі Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, про що зазначає у клопотанні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (провести виїмку), а саме,оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ІНФОТРЕЙД», (код ЄДРПОУ 39335717), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства та інших документів (заяв, довіреностей, та ін.), які містять зразки підписів службових осіб, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців у Реєстраційній службі Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, що за адресою: м.Київ, проспект Героїв Сталінграду, 57.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовийдоступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3