Ухвала суду № 45136179, 02.02.2015, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа№ 524/696/15-к

УХВАЛА

02.02.2015 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю слідчого Савічева С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12015170090000223 від 16.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015170090000223 від 16.01.2015 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання зазначив, що в ході оперативно-розшукових заходів мною встановлено факт того, що протягом 2013-2014 років, представники юридичних осіб: ПП «ФІНВЕСТКОР» ЄДРПОУ 39199316, ПП «ГРЕССТОК» ЄДРПОУ 39211694, ПП «ШАНСОР» ЄДРПОУ 39221477, ПП «СЛАВІЯ ЛЮКС» ЄДРПОУ 39039847, ПП «САЛЮР» ЄДРПОУ 39217738, ПП «ЛАВ ЛАСС» ЄДРПОУ 39039632, ТОВ «ІНТЕРМОСФІН» ЄДРПОУ 38774857, орендувавши офіси за адресами: м. Кременчук, вул. Першотравнева, б. 20-А, офіс 301 та м. Кременчук, вул. Перемоги, б. 4, розмістивши обяви в засобах масової інформації (газета «Приватна газета», в мережі інтернет на сайті http://kred-invest.com.ua/) про надання кредиту протягом 15 хвилин, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян міста Кременчука та Полтавської області у великому розмірі, шляхом отримання від них проплат на розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, як підтвердження платоспроможності останніх.

Ошуканими за вказаною схемою стали громадяни м. Кременчука, а сума завданих їм збитків складає понад 153 000 грн..

Окрім цього, в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що в липні 2014 року в останнього виникла необхідність в отриманні кредиту. На бульварі Пушкіна поруч з Міським палацом культури він побачив обяву про надання кредиту в сумі від 50 грн. до 250000 грн. Після цього він пішов за вказаною в обяві адресою: м. Кременчук, вул. Перемоги, б. 4. В офісі на першому поверсі знаходилась дівчина та молодий чоловік вірменської зовнішності з залисинами. ОСОБА_5 повідомив, що останньому необхідно отримати кредит в розмірі 75000 грн. Дівчина зателефонувала по телефону та повідомила комусь дані останнього: прізвище, імя, по батькові, серію та номер паспорту, ідентифікаційний код, дані про наявність у мене кредиту та мету отримання коштів. Через 15 хвилин йому перетелефонував чоловік з номеру НОМЕР_1, який повідомив, що він являється представником кредитної організації та що останньому погодили видачу кредиту на 60000 грн., але для цього ОСОБА_5 необхідно сплатити 3000 грн., як підтвердження платоспроможності. Дівчина виписала квитанцію про сплату 3000 грн. У відділенні Приват Банку ОСОБА_5 сплатив вказані кошти на рахунок ПП «Лав Ласс» №26003500813801 в ПАТ «Укрсиббанк». Отриману квитанцію про оплату я повернув дівчині. Тільки після цього був підписаний договір №010163 від 25.07.2014 з ПП «Лав Ласс» про інформаційні, консультаційні послуги, акт здачі-приймання робіт(надання послуг) та договір №010163 з ПП «СЛАВІЯ ЛЮКС» про вчинення від імені ОСОБА_5 певних дій спрямованих на отримання безвідсоткової позики, зазначеної у додатку №1 до даного договору, а також сам додаток №1.

Після цього дівчина сказала, що ОСОБА_5 необхідно сплатити ще 1800 грн., як страховку життя. ОСОБА_5 сплатив ще 1800 грн. на рахунок ТОВ «Страхова компанія «Традо» №2650130111827 в ПАТ Банк «Національні інвестиції». Після того як надав ще одну квитанцію про сплату 1800 грн., дівчина повідомила, що протягом 30 хвилин на картку ПриватБапнку, реквізити якої він надав їй, перерахують грошові кошти в розмірі 60000 грн. Протягом вказаного часу кошти ніхто. В бесіді, дівчина говорила, що необхідно телефонувати на телефон гарячої лінії №0443617220, однак по даному номеру ніхто не відповідав.

Окрім цього, в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 04.10.14 останньому знадобилися грошові кошти для розвитку приватного бізнесу. По вул. Першотравнева, 20А, м. Кременчука, ОСОБА_6 побачив рекламний щит про банківський кредит, зайшов до офісу 306-а, поверх 3, та отримав консультацію щодо його оформлення. Під час розмови з консультантом ПП «Фінвесткор», було пояснено, що ОСОБА_6 може отримати грошову позику від 100 до 500 тис. грн. під 5% річних. Суму, яку ОСОБА_6 може отримати, буде встановлено керівництвом компанії після перевірки даних службою безпеки. Після телефонної розмови з регіональним відділенням компанії за номером НОМЕР_2, ОСОБА_6 запросили до офісу в м. Кременчуці для оформлення документів та отримання необхідної суми грошей у розмірі 150000 (сто пятдесят тисяч) грн. та попередили про необхідність мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та банківську картку, на яку буде перераховано кредитні кошти. Також ОСОБА_6 повідомили в телефонному режимі про прийняття позитивного рішення надати таку позику, а про всі подробиці оформлення ОСОБА_6 може дізнатися в офісі 306-а.

4 жовтня 2014 року ОСОБА_6 призначили зустріч на 9 годину ранку, зарані повідомили, що останній повинен мати паспорт, ідентифікаційний код, персональну карточку Приватбанку і гроші в сумі 8000 грн. для підтвердження платоспроможності - перший внесок є гарантією платосмпроможності перед фірмою, яка кредитує. Консультант надала ОСОБА_6 реквізити для оплати вище зазначеної суми. В Приватбанку по вул. Першотравневій, 38 ОСОБА_6 сплатив вказані кошти на рахунок № 26005514304401 ПП «ГРЕССТОК» в ПАТ «УкрСиббанк» м. Київ. Оригінал квитанції ОСОБА_6 надав консультанту, як підтвердження проплати, і тільки після цього, 4 жовтня 2014 року, між ОСОБА_6, та ПП «ГРЕССТОК» в особі ОСОБА_7 укладено угоду № 070608 про інформаційні, консультаційні послуги, акт здачі-приймання робіт(надання послуг) та договір №070608 з ПП «ФІНВЕСТКОР» про вчинення від імені ОСОБА_6 певних дій спрямованих на отримання безвідсоткової позики, зазначеної у додатку №1 до даного договору, а також сам додаток №1 та №2. Після отримання документів вже за межами офісу в ОСОБА_6 зявилася можливість ознайомитися з умовами вже підписаних договорів. Після детального вивчення цієї угоди виявилося, що дана компанія грошей не видає та не кредитує. ОСОБА_6 зрозумів, що, якби консультантом ПП «Фінвесткор» було надано правдиву, доступну інформацію щодо даного правочину, то ОСОБА_6 б ніколи не погодився на підписання подібного договору. Довіряючи професіоналізму і спеціалізації консультантів, під час укладання угоди ОСОБА_6 повністю покладався на розяснення працівника компанії, ОСОБА_7, яка не розяснила усіх положень договору, чим сприяло неправильному сприйняттю мною угоди № 070608 з ПП «Фінвесткор». Неодноразово прочитавши договір, ОСОБА_6 до сих пір не зрозуміло суті послуг, що надає ПП «Фінвесткор» та їх необхідність населенню.

З вище наведеного ОСОБА_6 прослідив, що кошти по оформленню договору ідуть до приватного підприємства «ГРЕССТОК» - керівник ОСОБА_8 (04053, місто Київ, вулиця Воровського, будинок 4). А вже сам платіж, який визначений на неотримані кошти ідуть на рахунок ПП «Фінвесткор» (04107, місто Київ, а/с 115).

09 жовтня 2014 року ОСОБА_6 зателефонував за номером НОМЕР_3 консультанту ОСОБА_7 офісу 306-а, поверх 3. Консультант сказала перетелефонувати на телефон НОМЕР_2, а ті сказали йти до офісу і підписувати договір по страхуванню життя, а коли ОСОБА_6 запитав, за що останній заплатив 8000 грн. - відповіли, що ці гроші пішли на оформлення договору №070608.

У звязку з вищезазначеними обставинами ОСОБА_6 направив заяви та прохав: розірвати укладений мною договір № 070608 від 04.10.2014 р. з ПП «Фінвесткор» та ПП "Грессток" та повернути ОСОБА_6 сплачені мною кошти, однак відповіді на вказані заяви на адресу ОСОБА_6 до теперішнього часу не надходили.

Також досудовим слідством встановлено, що ПП «Лав Ласс» вказано при реєстрації контактний телефон (044) 4831567.

Такий саме контактний телефон, а саме: (044) 4831567, вказаний при реєстрації ПП «СЛАВІЯ ЛЮКС», ПП "Грессток».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.14 року по кінцевий термін дії ухвали суду .

Вищезазначені відомості знаходяться у власника інформації - ПАТ «Укртелеком» (юридична адреса: 01601, Київ-601, бульв. Т.Шевченко, б. 18). Отримання цієї інформації надасть можливість встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження, а тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укртелеком» з можливістю вилучення її на паперовому або цифровому носії інформації, у звязку з тим, що вона буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій по встановленню обставин злочину. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію не можливо.

За відсутності клопотань від учасників, на підставіст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ «Укртелеком» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.7 ч.1ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Укртелеком» на даний час не можливо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015170090000223 від 16.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

ПАТ «Укртелеком» (юридична адреса: 01601, Київ-601, бульв. Т.Шевченко, б. 18) надати старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення на паперовому або цифровому носії інформації, в яких міститься інформація про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.14 року по кінцевий термін дії ухвали суду про абонентські номери (044) 4831567, (044) 3617220, (044) 3371569, з обовязковою фіксацією таких реквізитів:

Адреси фактичного місцезнаходження абонентських номерів та, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом, відомостей про його особу. Дата зєднань. Час зєднань. Тривалість зєднань. Типи зєднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо. Дата, час та тривалість зєднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс звязку абонента. Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, в яких відбувалося зєднання абонентського номеру за вказаний період.

Строк дії ухвали визначити до 01 березня 2015 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зємцов В.В.