Ухвала суду № 45127261, 17.04.2015, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

17.04.2015 Провадження №1-кс/389/161/15

ЄУН 389/1334/15-к

У Х В А Л А

17 квітня 2015 року Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Берднікова Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Знамянського МВ УМВС України ОСОБА_1, погоджене з прокурором Знам'янської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Знамянського МВ УМВС України в області перебувають матеріали кримінального провадження від 11 березня 2015 року № 42015120160000036 за фактом незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами філії «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 33797251), вчинене шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем і реєстрація ТОВ «Рік-Знамянка» (ЄДРПОУ 38844164) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності щодо яких є заборона за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08 січня 2014 між ТОВ «Рік-Знамянка», в особі директора - ОСОБА_2, та філією «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», в особі начальника ОСОБА_3, укладено договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом №1 (далі Договір), відповідно до якого товариство зобовязалось виконати перевезення вантажу власним транспортом, а філія сплатити обумовлену плату. Крім цього, п.3 Договору передбачено попередню оплату послуг в розмірі 284944 грн., яку філія 21 січня 2014 року перерахувала в розмірі 280000 грн. Станом на теперішній день за Договором ТОВ «Рік-Знамянка» послуги не надані, авансовий платіж не повернуто.

Згідно з інформаціями УДАІ УМВС України в Кіровоградській області за ТОВ «Рік-Знамянка» автомототранспорту не зареєстровано, управління Укртрансінспекції у Кіровоградській області ліцензія для надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом товариством не видавалась, як наслідок і ліцензійні картки на транспортні засоби, якими товариство має право здійснювати перевезення вантажів, не оформлялись.

ТОВ «Рік-Знамянка» зареєстроване як новостворена юридична особа 13 вересня 2013 року, вид діяльності вантажний автомобільний транспорт, за адресою: АДРЕСА_1. Засновником товариства є ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, вулицяі Невського, 32. Товариство 26 грудня 2014 року змінило місцезнаходження, про що здійснено запис в Державному реєстрі підприємств, установ, організацій України і теперішня його адреса - Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Енгельса, 6.

ТОВ «Рік-Знамянка» відкрито два розрахункові рахунки в Знамянському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» №№ 26007011076818, 26051011076831. Так, по рахунку № 26007011076818 кошти надходили безготівковим способом, в той же день посадові особи перераховували відповідну суму на інший свій рахунок №26051011076831 та, в подальшому, здійснювалось зняття готівкових коштів через термінал або ж банкомат. Зокрема, за 2014 рік з рахунку №26007011076818 на рахунок №26051011076831 посадовими особами ТОВ «Рік-Знамянка» перераховано 4606150 грн., з яких знято готівкою 3902314 грн. 62 коп.

Протягом 2014 року посадовими особами ТОВ «Рік-Знамянка» укладені господарські угоди про надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом та отримані авансові платежі у великих розмірах, зобовязання за якими реально не мали наміру та можливості фактично виконувати, у звязку з тим, що відсутні відповідні транспортні засоби та дозвільні документи для здійснення такої діяльності.

З метою перевірки діяльності ТОВ «Рік-Знамянка» виникла необхідність у доступі до розрахункових рахунків, по яким здійснюється фінансова діяльність товариства, які в свою чергу є банківською таємницею.

Слідством встановлено, що ТОВ «Рік-Знамянка» (ЄДРПОУ 38844164) у господарській діяльності використовувало розрахункові рахунки №№26007011076818 і 26051011076831, відкриті в ПАТ КБ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), через який здійснювались фінансові операції.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по рахунках №№26007011076818, 26051011076831, які належить ТОВ «Рік-Знамянка» (ЄДРПОУ 38844164), за період часу з 13 вересня 2013 року по 01 квітня 2015 року, перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «Укрсоцбанк». Зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Отже, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунках №№26007011076818, 26051011076831, що належить ТОВ «Рік-Знамянка» (ЄДРПОУ 38844164) та відкриті в ПАТ КБ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Разом з цим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає у звязку з формальністю та неналежною обґрунтованістю. Так, слідчий, зазначаючи у клопотанні, що оригінали документів можуть бути використані для експертиз, тим самим лише допускає таку можливість, не конкретизуючи при цьому ні яких саме експертиз, ні які саме документи. Слідчий порушує питання про вилучення документів, належним чином не обґрунтовуючи необхідність їх вилучення, не зазначаючи підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

Керуючись ст.ст. 159 - 166 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знамянського МВ УМВС України ОСОБА_1 (27406, Кіровоградська область, м. Знам'янка вул. Київська, 25, тел. (05233)2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунках №№26007011076818, 26051011076831, які належить ТОВ «Рік-Знамянка» (ЄДРПОУ 38844164) та відкриті в ПАТ КБ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: місто Київ вулиця Ковпака, 29, за період часу з 13 вересня 2013 по 01 квітня 2015 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 13 вересня 2013 року по 01 квітня 2015 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень; договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ «Рік-Знамянка» (ЄДРПОУ 38844164) про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу «Клієнт Банк», документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 13 вересня 2013 по 01 квітня 2015 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».

Строк дії даної ухвали з 17 квітня 2015 року по 16 травня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Г.В. Берднікова