Ухвала суду № 45125888, 15.06.2015, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа №266/2000/15-к

Провадження№ 1-кс/266/316/15

УХВАЛА

15.06.2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Жирковой М.В., за участю старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва, досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення у судах прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

12 червня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва, досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення у судах прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Антарес -ЮА» та ТОВ «Антрацит-Регіон», які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015051050000036 від 20.02.2015 року.

У грудні 2014 року, точну дату і час органом досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4, будучи з 15.05.2002 року засновником ТОВ «Антрацит-Регіон» (ЄДРПОУ 31906999), а з 18.09.2010 року директором ТОВ «Антарес-ЮА» (ЄДРПОУ 36893639), діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленим слідством особами із числа членів терористичної організації - так званої «Донецької народної республіки», маючи намір у протизаконний спосіб реалізувати наявну вугільну продукцію і використати грошові кошти на фінансування вказаної терористичної організації, у порушення вимогам встановленого порядку переміщення вздовж лінії зіткнення Донецької області оформив документи на відвантаження вугільної продукції залізничним транспортом.

Не маючи можливості особисто здійснити задумане, ОСОБА_5, достовірно знаючи про наявність договірних відносин між ТОВ «Фаркон» та ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» щодо поставки вугілля, вирішив долучити до злочинної групи ОСОБА_6 - директора ТОВ «Фаркон» з метою придания незаконним операціям з вугільної продукцією ознак легальності. ОСОБА_6 дав свою згоду на участь у злочинній групі і був готовий виконувати доручення ОСОБА_5

Так, 18.12.2014 року директором ТОВ «Антарес-ЮА» ОСОБА_5П, як відправником зі станції Воскресенська Донецької залізниці оформлено відповідно до накладних вугільну продукцію марки «антрацит» АРШ загальною вагою 2520,342 т, вартістю 3 221 828,78 грн. на ст. Красноармійськ Донецької залізниці на адресу Краснолиманського центру комерційної та вантажної роботи ДП «Донецька залізниця» (далі - КМЦ ОСОБА_7) у вагонах № 67874842, 67611020, 63281091, 66787052, 67876276, 66735366, 67850123, 60653532, 66694233, 66749573, 66550435, 66778531, 66580721, 67902643, 60667623, 67900936, 66871732, 65384315, 60397031, 67903120, 60481231, 60410479, 67891549, 62557715, 67185967, 66935164, 65285959, 60436573, 66734385, 65289076, 67667105, 60426004, 67381269, 67364034, 66710310, 65487779, 65953218, 60771342, 60304029, 60639242, 65308678, 66708967,66749631.

Вказаний вантаж до станції призначення - ст. Красноармійськ Донецької залізниці рухався через ст. Воскресенська Донецької залізниці, ст. Торез Донецької залізниці, ст. Іловайськ Донецької залізниці, ст. Моспіне Донецької залізниці, ст. Оленівка Донецької залізниці, ст. Волноваха Донецької залізниці.

На станції Волноваха Донецької залізниці 24.12.2014 працівниками ГУ ДФС у Донецькій області відповідно до рішення Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя про тимчасовий доступ до речей вантаж незаконно добутої і незаконно перевезеної із непідконтрольної українській владі території вугільної продукції затримано. ОСОБА_5, розуміючи відсутність правових підстав для перевезення вугілля, реалізуючи попередню злочинну домовленість з ОСОБА_6, з метою уникнення кримінальної відповідальності та введення працівників ГУ ДФС у Донецькій області в оману, організували надання копій недостовірних документів щодо постачання вугільної. Так, надані договір поставки №55 від 01.11.2014 між ТОВ «Антрацит-Регіон» в особі директора ОСОБА_8 (Постачальник) та ТОВ «Фаркон» в особі директора ОСОБА_6 (Покупець) на постачання вугілля за специфікацією -марки А кількістю 3800 т; заявки на відвантаження вугільної продукції; договір про надання послуг №14 від 02.02.2014 між ТОВ «Антрцит-Регіон» в особі директора ОСОБА_8 (Замовник) та ТОВ «Антарес-ЮА» в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець) щодо завантаження вугілля у вагони та відправлення до станції призначення; договір №60 від 01.11.2014 про надання послуг між ТОВ «Антрацит-Регіон» в особі директора ОСОБА_8 (Замовник) та ТОВ «Антарес-ЮА» в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець) щодо надання послуг з перевезення автомобільним транспортом; первинні бухгалтерські документи.

В подальшому, ОСОБА_6 у період з 8 по 12 січня 2015 року, під час перебування вагонів з вугіллям на ст. Волноваха і проведення перевірки працівниками ГУ ДФС у Донецькій області, надіслав на адресу КМЦ ОСОБА_7 заявки на переадресацію вищезазначених вагонів відправника ТОВ «Антарес-ЮА» на ст. Правда Придніпровської залізниці в адресу ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» із зазначенням ТОВ «Фаркон» в якості власника вантажу.

На підставі вказаних заявок ОСОБА_6 заступником начальника служби комерційної роботи та маркетингу ДП «Донецька залізниця» ОСОБА_9 25.01.2015 о 09 годині 00 хвилин винесено наказ № 226 «Про переадресацію вантажу вугільної продукції «антрацит» ТОВ «Антарес-ЮА» у вагонах №67874842, 67611020, 63281091, 66787052, 67876276, 66735366, 67850123, 60653532, 66694233, 66749573, 66550435 66778531, 66580721, 67902643, 60667623, 67900936, 66871732, 65384315, 60397031,' 67903120, 60481231, 60410479, 67891549, 62557715, 67185967, 66935164. 65285959, 60436573, 66734385, 65289076, 67667105, 60426004, 67381269, 67364034. 66710310, 65487779, 65953218, 60771342, 60304029, 60639242, 65308678, 66708967, 66749631 зі станції відправлення Воскресенська ДП «Донецька залізниця» на станцію відправлення Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» та зі станції призначення Красноармійськ - на станцію призначення Правда ДП «Придніпровська залізниця», з найменування одержувача з КМЦ ОСОБА_7 на ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського». При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 посилались на наявність укладеного 04.01.2014 договору постачання вугільної продукції №14-0023-02 між ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (Покупець) та ТОВ «Фаркон» (Постачальник).

Після відновлення 24.01.2015 руху, вказані вагони з вугіллям прослідували через ст. Пологи Придніпровської залізниці, ст. Запоріжжя-2 Придніпровської залізниці, ст. Запоріжжя-Ліве Придніпровської залізниця, ст. Синельникове-1 Придніпровської залізниці, ст. Нижнедніпровськ-Вузел Придніпровської залізниці, ст. Чапліно Придніпровської залізниці і 25.01.2015 прибули на ст. Красноармійськ Донецької залізниці.

26.01.2015 органом досудового розслідування на ст. Красноармійськ Донецької залізниці виявлено факт прибуття сорока трьох піввагонів з вугільною продукцією марки «антрацит» АРШ, загальною вагою 2520,342 т, від відправника «ТОВ Антарес-ЮА», оформлені з порушенням п. 8.1 «Тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», затвердженого наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) № 27 ог від 22.01.2015.

Відповідно до даних розрахункового рахунку №26003000068725 ТОВ «Фаркон» в ПАТ «ФІДОБАНК» у січні 2015 року ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» перерахував на адресу ТОВ «Фаркон» згідно договору №14-0023-02 від 04.01.2014 за вугільну продукцію 3 281 324 грн. (з ПДВ).

Вказані грошові кошти, одержані від реалізації незаконно видобутої вугільної продукції марки «антрацит» АРШ, директором ТОВ «Антарес-ЮА» ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором ТОВ «Фаркон» ОСОБА_6 та іншими невстановленими органами досудового розслідування особами через мережу афілійованих та підконтрольних підприємств були спрямовані на фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки».

10.03.2015 органом досудового розслідування складено письмове повідомлено про підозру директору ТОВ «Антарес-ЮА» ОСОБА_5 за фактом вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України. Через не встановлення місцеперебування останнього, постановою слідчого оголошено його розшук.

18.05.2015 органом досудового розслідування складено письмове повідомлення про підозру директору ТОВ «Фаркон» ОСОБА_6 за фактом вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Згідно інформації, отриманої від ГУ ДФС у Донецькій області, у березні 2015 року ТОВ «Антарес-ЮА» та ТОВ «Антрацит-Регіон» змінили місцезнаходження на 85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. Трифонова буд. 20; ТОВ «Фаркон» змінило місцезнаходження на 85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. Шахтарська, буд. 16«А».

В рамках розслідування кримінального провадження проводились заходи щодо встановлення місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою проведення з ними відповідних слідчих та процесуальних дій, під час яких було встановлено, що ТОВ «Антарес-ЮА», ТОВ «Антрацит-Регіон» та ТОВ «Фаркон» фактично не знаходяться за вказаними адресами.

Відповідно до Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в Реєстраційній службі Вугледарського міського управління юстиції Донецької області знаходяться реєстраційні справи ТОВ «Антарес-ЮА», ТОВ «Антрацит-Регіон» та ТОВ «Фаркон».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних справ ТОВ «Антарес-ЮА», ТОВ «Антрацит-Регіон» та ТОВ «Фаркон» ОСОБА_5 посилались на наявність укладеного 04.01.2014 договору постачання вугільної продукції №14-0023-02 між ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (Покупець) та ТОВ «Фаркон» (Постачальник).

Після відновлення 24.01.2015 руху, вказані вагони з вугіллям прослідували через ст. Пологи Придніпровської залізниці, ст. Запоріжжя-2 Придніпровської залізниці, ст. Запоріжжя-Ліве Придніпровської залізниця, ст. Синельникове-1 Придніпровської залізниці, ст. Нижнедніпровськ-Вузел Придніпровської* залізниці, ст. Чапліно Придніпровської залізниці і 25.01.2015 прибули на ст. Красноармійськ Донецької залізниці.

В клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ ТОВ «Антарес-ЮА» (ЄДРПОУ 36893639), ТОВ «Антрацит-Регіон» (ЄДРПОУ 31906999), ТОВ «Фаркон» (ЄДРПОУ 34512002), які знаходяться у володінні посадових осіб Реєстраційної служби Вугледарського міського управління юстиції Донецької області, з можливістю вилучити їх оригінали.

Слідчий Бабков С.В.. у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в Реєстраційній службі Вугледарського міського управління юстиції Донецької області в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо.

Представник Реєстраційної служби Вугледарського міського управління юстиції Донецької області, у володінні якого знаходяться вищевказані документи, судовий виклик із зазначенням дня та часу розгляду клопотання отримав факсом, однак у судове засідання не прибув, про причини неприбуття не повідомив, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити начальник відділення СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України Донецької області в Реєстраційній службі Вугледарського міського управління юстиції Донецької області, становлять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Вугледарського міського управління юстиції Донецької області самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, у судовому засіданні доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва, досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення у судах прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів Реєстраційної служби Вугледарського міського управління юстиції Донецької області задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майору міліції ОСОБА_2, або іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням слідчого, дозвіл на здійснення тимчасового доступу та можливість вилучення огиріналів матеріалів реєстраційних справ ТОВ «Антарес-ЮА» (ЄДРПОУ 36893639), ТОВ «Антрацит-Регіон» (ЄДРПОУ 31906999), ТОВ «Фаркон» (ЄДРПОУ 34512002), які знаходяться у володінні посадових осіб Реєстраційної служби Вугледарського міського управління юстиції Донецької області.

Документ, який містить вищевказану інформацію, надати у письмовому і електронному вигляді.

Ухвали діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Курбанова Н. М.