Ухвала суду № 45123250, 04.02.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/1473/15-к

Провадження 1-кс/263/528/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Алієва Е.Ш., слідчого 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050290000014 від 03.02.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, 03.02.2015 року в ході проведення огляду вантажного автомобілю «Камаз» державний номер 45955ЕВ, причеп державний номер НОМЕР_1, який знаходився в районі КПП «Бугас» на трасі Донецьк-Маріуполь.

Клопотання мотивоване тим, що згідно повідомлення оперативно-військового відділу ОСОБА_2 східного регіонального управління Державної прикордонної служби України №51/102 від 29.01.2015 року, невстановлені посадові особи ТОВ «Тех Пром» (ЄДРПОУ 32757360) в період 2014-2015 років ухилились від сплати податків.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч. 1 ст. 212 КК України.

У період часу з 29.01.2015 року по 03.02.2015 року в ході проведення огляду місця події встановлений вантажний автомобіль «Камаз» державний номер 45955ЕВ, причеп державний номер НОМЕР_1, який знаходився в районі КПП «Бугас» на трасі Донецьк-Маріуполь. На момент проведення огляду в кабіні зазначеного вантажного автомобіля знаходився водій ОСОБА_3. В ході проведення огляду автомобіля «Камаз» державний номер 45955ЕВ та причепу державний номер НОМЕР_1 встановлено, що вантажні ємкості автомобіля та причепу заповнені до бортів насінням соняшнику та вкриті брезентовим тентом. Згідно наданих водієм документів виявлене насіння соняшнику вагою 23410 кг. Також водієм надані супровідні документи на вантаж, а саме: товарно-транспортна накладна на 1 аркуші в 2 примірниках № 308650 від 29.01.2015 р. виписана ТОВ «Тех Пром» де в графі «автомобіль» вказано Камаз 45955ЕВ причіп АН5270ХР, в графі «автомобільний перевізник» вказаний ПП «Засід» (водій ОСОБА_3М.), в графі «замовник» вказано ТОВ «Тех Пром», в графі «вантажовідправник» вказано ТОВ «Тех Пром», в графі «вантажоодержувач» вказано ПрАТ «Полтавське ХПП Гуляйпільська дільниця» с. Залізничне, вул. Матросова, 2, в графі «відповідальна особа вантажовідправника» вказано ОСОБА_4 та підпис, в графі «найменування вантажу» вказано «подсолнух», вага нетто 23410 кг. Крім цього, в ході огляду були виявлені наступні документи: товарно-транспортна накладна на 1 аркуші № 807554 від 28.01.2015 виписана ТОВ «Тех Пром» де в графі «автомобіль» вказано Камаз 45955ЕВ причіп АН5270ХР, в графі «автомобільний перевізник» вказаний ПП «Засід» (водій ОСОБА_3М.), в графі «замовник» вказано ТОВ «Тех Пром», в графі «вантажовідправник» вказано ТОВ «Тех Пром», в графі «вантажоодержувач» вказано ПрАТ «Полтавське ХПП Гуляйпільська дільниця» с. Залізничне, вул. Матросова, 2, в графі «відповідальна особа вантажовідправника» вказано ОСОБА_4 та підпис, в графі «найменування вантажу» вказано «подсолнух», вага нетто 25140 кг; незаповнені бланки товарно-транспортних накладних з відбитками печаток різноманітних підприємств, а саме: ТТН з відбитком печатки ТОВ «Тех Пром» (ЄДРПОУ 32757360) в кількості 36 шт., ТТН з відбитком печатки ПП «Грейторг» (ЄДРПОУ 37936767) в кількості 12 шт., ТТН з відбитком печатки ТОВ «Парадайс Укрейн» (ЄДРПОУ 35514063) в кількості 64 шт., ТТН з відбитком печатки ПП «ТД «Маіс» (ЄДРПОУ 37936793) в кількості 16 шт., ТТН з відбитком печатки ТОВ «Промресурс Гарант» (ЄДРПОУ 38422054) в кількості 42 шт., ТТН з відбитком печатки ТОВ «Перша Зернова 2012» (ЄДРПОУ 38220100) з підписами директора ОСОБА_5 в кількості 6 шт., ТТН з відбитком печатки ТОВ «Агроприм Дон» (ЄДРПОУ 38263563) в кількості 6 шт., ТТН з відбитком печатки ТОВ «Базісагро» (ЄДРПОУ 36380840) в кількості 6 шт., ТТН з відбитком печатки ТОВ «РА «Євро» (ЄДРПОУ 34533897) в кількості 3 шт., ТТН з відбитком печатки фермерського господарства «Практика» (ЄДРПОУ 20356259) в кількості 3 шт., ТТН з надписом «Образец» де вказаний замовник ТОВ «Промресурс Гарант» на 2-ох аркушах, блокнот з чорновими записами на 30 аркушах, зошит з чорновими записами на 54 аркушах та зошит з чорновими записами на 42 аркушах.

У подальшому вищеперераховане майно та документи були вилучені та долучені до протоколу огляду місця події від 03.02.2015р. Далі, за добровільною згодою водія ОСОБА_3 автомобіль «Камаз» державний номер 45955ЕВ, причеп державний номер НОМЕР_1 - був транспортований в с. Ольгінка для переважування та залишення на відповідальне зберігання. При зважуванні виявлено, що фактична вага транспортованого насіння соняшника складає 23 850 кг, що не співпадає з даними зазначеними в перевізних документах, різниця складає 440 кг.

Опитаний громадянин ОСОБА_6 (водій) пояснив, що він працює приватним підприємцем та основним видом його діяльності є транспортування зернових культур (соняшник, пшениця і т.д.). Як правило, він здійснює перевезення вантажів на автомобілі марки «Камаз» держ. номер НОМЕР_2 з причепом АН 7026 ХР. 28.01.2015 р. йому на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_7 який повідомив, що необхідно в с. Ольгінка завантажитися насінням соняшнику, яку необхідно перевезти на адресу ПрАТ Полтавське ХПП Гуляйпільський район с. Залізничне за адресою Матросова, 2. Так, 28.01.2015 р. приблизно о 11.00 годині він приїхав в с. Ольгинка до фермера ОСОБА_8 у якого завантажив 25 140 кг. насіння соняшнику, при цьому в нього на руках був незаповнений бланк товаротранспортної накладної №807554 на якому спочатку стояла печатка підприємства ТОВ «Тех Пром». Зазначений бланк накладної йому видав ОСОБА_7 Завантаживши насіння соняшнику він особисто заповнив усі наявні в ній графи в тому числі в графи вантажовідправник і замовник я вписав підприємство ТОВ «Тех Пром», хоча фактично вантажовідправником було приватна особа ОСОБА_8, а в графу відповідальна особа вигаданого їм вантажовідправника - ОСОБА_9 29.01.2015 року йому на мобільний телефон знов подзвонив ОСОБА_7 який повідомив, що знову необхідно везти насіння соняшнику з с. Ольгінка на адресу ПрАТ Полтавське ХПП Гуляйпільський район с. Залізничне, вул. Матросова, 2, після чого він аналогічним чином, як і в попередній день близько 11.00 годин приїхав в с. Ольгинка до фермера ОСОБА_8 у якого завантажив 23 410 кг. насіння соняшнику, при цьому у нього на руках був незаповнений бланк товаротранспортної накладної №308650 на якому спочатку стояла печатка підприємства ТОВ «Тех Пром». Зазначений бланк накладної йому також видав ОСОБА_7 Завантаживши насіння соняшнику він особисто заповнив усі наявні в ній графи в тому числі в графи вантажовідправник і замовник він вписав підприємство ТОВ «Тех Пром», хоча фактично вантажовідправником було приватна особа ОСОБА_8, а в графу відповідальна особа вантажовідправника - ОСОБА_9

На теперішній час у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених товарно-матеріальних цінностей (насіння соняшнику) та документів, вилучених 03.02.2015 р. під час проведення огляду місця події («Камаз» державний номер 45955ЕВ, причіп державний номер НОМЕР_1), у звязку з необхідністю проведення почеркознавчих експертиз підписів, відтисків печаток, встановлення реальності операцій, відображення операцій, зазначених в вилучених документах, у податковій звітності, а також проведенні криміналістичних експертиз насіння соняшнику, встановлення фактичного походження насіння соняшнику.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи, що вилучені під час огляду вищевказані документи можуть бути речовими доказами по справі, а також з метою підтвердження злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «Тех Пром», необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, 03.02.2015 року в ході проведення огляду вантажного автомобілю «Камаз» державний номер 45955ЕВ, причеп державний номер НОМЕР_1, який знаходився в районі КПП «Бугас» на трасі Донецьк-Маріуполь, а саме: насіння соняшнику вагою 23 850 кг, та документи: товарно-транспортну накладну на 1 аркуші в 2 примірниках № 308650 від 29.01.2015 року, виписану ТОВ «Тех Пром» де в графі «автомобіль» вказано Камаз 45955ЕВ причіп АН5270ХР, в графі «автомобільний перевізник» вказаний ПП «Засід» (водій ОСОБА_3М.), в графі «замовник» вказано ТОВ «Тех Пром», в графі «вантажовідправник» вказано ТОВ «Тех Пром», в графі «вантажоодержувач» вказано ПрАТ «Полтавське ХПП Гуляйпільська дільниця» с. Залізничне, вул. Матросова, 2, в графі «відповідальна особа вантажовідправника» вказано ОСОБА_4 та підпис, в графі «найменування вантажу» вказано «подсолнух», вага нетто 23410 кг., товарно-транспортну накладну на 1 аркуші № 807554 від 28.01.2015 року виписану ТОВ «Тех Пром» де в графі «автомобіль» вказано Камаз 45955ЕВ причіп АН5270ХР, в графі «автомобільний перевізник» вказаний ПП «Засід» (водій ОСОБА_3М.), в графі «замовник» вказано ТОВ «Тех Пром», в графі «вантажовідправник» вказано ТОВ «Тех Пром», в графі «вантажоодержувач» вказано ПрАТ «Полтавське ХПП Гуляйпільська дільниця» с. Залізничне, вул. Матросова, 2, в графі «відповідальна особа вантажовідправника» вказано ОСОБА_4 та підпис, в графі «найменування вантажу» вказано «подсолнух», вага нетто 25140 кг; незаповнені бланки товарно-транспортних накладних з відбитками печаток різноманітних підприємств, а саме: ТТН з відбитком печатки ТОВ «Тех Пром» (ЄДРПОУ 32757360) в кількості 36 шт., ТТН з відбитком печатки ПП «Грейторг» (ЄДРПОУ 37936767) в кількості 12 шт., ТТН з відбитком печатки ТОВ «Парадайс Укрейн» (ЄДРПОУ 35514063) в кількості 64 шт., ТТН з відбитком печатки ПП «ТД «Маіс» (ЄДРПОУ 37936793) в кількості 16 шт., ТТН з відбитком печатки ТОВ «ОСОБА_10» (ЄДРПОУ 38422054) в кількості 42 шт., ТТН з відбитком печатки ТОВ «Перша Зернова 2012» (ЄДРПОУ 38220100) з підписами директора ОСОБА_5 в кількості 6 шт., ТТН з відбитком печатки ТОВ «Агроприм Дон» (ЄДРПОУ 38263563) в кількості 6 шт., ТТН з відбитком печатки ТОВ «Базісагро» (ЄДРПОУ 36380840) в кількості 6 шт., ТТН з відбитком печатки ТОВ «РА «Євро» (ЄДРПОУ 34533897) в кількості 3 шт., ТТН з відбитком печатки фермерського господарства «Практика» (ЄДРПОУ 20356259) в кількості 3 шт., ТТН з надписом «Образец» де вказаний замовник ТОВ «Промресурс Гарант» на 2-ох аркушах, блокнот з чорновими записами на 30 аркушах, зошит з чорновими записами на 54 аркушах та зошит з чорновими записами на 42 аркушах.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.Г.Шатілова