Ухвала суду № 45121937, 14.03.2014, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/1381/2014-к

1-кс/219/154/2014

У Х В А Л А

12 березня 2014 року м. Артемівськ

Артемівський міськрайонний суд Донецької області в складі слідчого судді - Ониско Р.В., секретаря Чубикало О.А., за участю слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1, прокурора Лобас М.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності з даним клопотанням, у провадженні слідчого відділу Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050150000276 від 03.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що:

перебуваючи на обліку в Артемівському міському центрі зайнятості з 18.03.2011 р. по 07.10.2011 р. гр. ОСОБА_2 отримав дохід у 3 -му кварталі 2011 року у вигляді стипендії, навчаючись в Державному навчальному закладі «Артемівський професійний ліцей» на денній формі навчання.

В ході розслідування кримінального провадження, до адреси ДНЗ «Артемівський професійний ліцей» було направлено запит, з метою надання інформації про період навчання у вищевказаному закладі та отримання громадянином ОСОБА_2 стипендії.

Згідно отриманої відповіді на запит, та наданих копій документів встановлено, що ОСОБА_2 маючи статус безробітного, навчався в ДНЗ «Артемівський професійний ліцей» у період часу з 01.09.2011 року по 25.05.2012 рік, та весь цей період часу щомісяця йому нараховувалася та виплачувалася стипендія.

При цьому, ОСОБА_2 відвідав центр зайнятості 06.10.2011р, про що є відмітки за підписом ОСОБА_2 у додатку № 1 до персональної картки, однак останній приховував факт навчання та отримання стипендії у ДНЗ «Артемівський професійний ліцей», порушивши п. 2 ст. 36 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», у звязку з чим незаконно отримав соціальну грошову допомогу як безробітний.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що згідно довідки з Державного навчального закладу «Артемівський професійний ліцей», ОСОБА_2, нараховувалась щомісячна стипендія, у період з 01.09.2011 року по 25.05.2012 року, на картковий рахунок відкритий на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН: НОМЕР_1, у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були отримані наступні дані:

·повне найменування юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК";

·ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) «14360570»;

·місцезнаходження юридичної особи « 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна перемоги, будинок 50»;

МФО БанкуКод ЄДРПОУНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття (взято на облік)Тип операціїДата закриття33549614360570Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «ПРИВТБАНК» 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна перемоги, будинок 50ІПН: НОМЕР_1Українська гривня Відкрито рахунок за ініціативою клієнта

В судовому засіданні слідчий Гончаров С.В. підтримав дане клопотання, і пояснив, що з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у доступі та вилученні інформації у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», (ЄДРПОУ 14360570, МФО 335496), розташованому за адресою: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережної перемоги, будинок 50, а саме інформації щодо номеру рахунку відкритого на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН: НОМЕР_1, паспорт гр. України серії ВК № 397225, виданий Артемівським МВ ГУМВС України в Донецькій області 27.06.2007р, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, на який у період з 01.09.2011 року по 25.05.2012 року перераховувалася стипендія за навчання, ДНЗ «Артемівський професійний ліцей» (ОКПО: 02542283, 84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул.. Оборони 18), руху грошових коштів по рахунку, за вище вказаний період.

Слідчий також пояснив, що існує реальна загроза знищення даної інформації і тому клопоче перед судом про надання доступу до даної інформації без виклику співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк» та гр-на ОСОБА_2, оскільки це призведе до затягування провадження по розгляду даного клопотання, а інформація, яка може бути доказами в кримінальному проваджені необхідна для досудового розслідування негайно.

В судовому засіданні прокурор Лобас М.С. підтримав дане клопотання та просив суд його задовольнити.

З огляду нате, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, мають бути використані як докази при встановленні обставин кримінального правопорушення, та повному, обєктивному та всебічному їх дослідженні, а також те, що існує реальна загроза знищення даної інформації, слідчий суддя вважає, що необхідно клопотання розглянути без участі співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк» та гр-на ОСОБА_2 і його задовольнити.

Керуючись ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити на паперовому носії інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо номеру рахунку відкритого на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН: НОМЕР_1, паспорт гр. України серії ВК № 397225, виданий Артемівським МВ ГУМВС України в Донецькій області 27.06.2007р, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, щодо руху грошових коштів по рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача грошевих коштів, ЄДРПОУ отримувача грошевих коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача грошевих коштів, платника грошевих коштів, ЄДРПОУ платника грошевих коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника грошевих коштів, в період з 01.09.2011 року по 25.05.2012 року, яка зберігається у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», (ЄДРПОУ 14360570, МФО 335496), розташованому за адресою: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережної перемоги, будинок 50.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня винесення цієї ухвали.

В разі невиконання даної ухвали суд має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Головуючий суддя Р.В.Ониско