Ухвала суду № 45121929, 14.03.2014, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/1378/2014-к

1-КС/219/151/2014

У Х В А Л А

12 березня 2014 року м. Артемівськ

Артемівський міськрайонний суд Донецької області в складі слідчого судді - Ониско Р.В., секретаря Чубикало О.А., за участю слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1, прокурора Лобас М.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності з даним клопотанням, у провадженні слідчого відділу Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050150000276 від 03.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що:

перебуваючи на обліку в Артемівському міському центрі зайнятості з 17.04.2012 р. по 31.05.2013 р. гр. ОСОБА_2 отримав дохід з 15.08.2012 року по 09.11.2012 рік у роботодавця в особі підприємства ТОВ «Майстер», де працював на умовах договорів цивільно - правового характеру з 15.08.2012 р. по 09.11.2012 р.

В ході розслідування кримінального провадження, до адреси даного підприємства було направлено запит, з метою надання інформації про перебування гр. ОСОБА_2 у трудових відносинах з ТОВ «Майстер» та отриманні доходу на даному підприємстві.

Згідно отриманої відповіді на запит, та наданих копій трудових угод цивільно - правового характеру, гр. ОСОБА_2 виконував роботи (надавав послуги) у ТОВ «??Майстер» на умовах договору цивільно - правового характеру у період з 15.08.2012 р. по 09.11.2012 р., за що отримав грошові кошти (дохід), маючи статус безробітного.

При цьому, гр. ОСОБА_2 неодноразово відвідував центр зайнятості: 18.08.2012 р., 07.09.2012 р., 25.10.2012р, 30.10.2012р, 21.11.2012р, 30.11.2012р, 20.12.2012р, 17.01.2013р, 01.02.2013р, 12.02.2013р, 22.02.2013р, 06.03.2013р, 28.03.2013р, 02.04.2013р, 12.04.2013р, про що є відмітка за підписом ОСОБА_2 у додатку № 1 до персональної картки, однак останній приховував факт свого працевлаштування за цивільно - правовими договорами на підприємстві ТОВ «Майстер», де за виконану роботу отримував грошові кошти (дохід), порушивши п. 2 ст. 36 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», у звязку з чим незаконно отримував соціальну грошову допомогу як безробітний.

Крім цього, під час досудового розслідування, з власноручної заяви ОСОБА_2 від 17.04.2012 року встановлено, що допомога по безробіттю ОСОБА_2 починаючи з 17.04.2012 року перераховувалась на його картковий рахунок № 80813806, який відкрито в Артемівському відділенні № 0424 філії ПАО КБ «НАДРА» ОСОБА_3

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були отримані наступні дані:

·повне найменування юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА" Донецьке Регіональне Управління;

·ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) «20025456»;

·місцезнаходження юридичної особи « 83099, м. Донецьк п. Ілліча 14д»;

МФО БанкуКод ЄДРПОУНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття (взято на облік)Тип операціїДата закриття38076420025456Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «НАДРА» Донецьке Регіональне управління 80813806Українська гривня Відкрито рахунок за ініціативою клієнта

В судовому засіданні слідчий Гончаров С.В. підтримав дане клопотання, і пояснив, що з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у доступі та вилученні інформації у Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «НАДРА» ОСОБА_3 Регіонального Управління, (ЄДРПОУ 20025456, МФО 380764), розташованому за адресою: 83099, м. Донецьк п. Ілліча 14д, щодо руху грошових коштів по наведеному рахунку, який належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН: НОМЕР_1, паспорт гр. України серії ВЕ № 060414, виданий 10.08.2001 року Артемівським РВ ГУМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Слідчий також пояснив, що існує реальна загроза знищення даної інформації і тому клопоче перед судом про надання доступу до даної інформації без виклику співробітників ПАТ КБ «Надра» та гр-на ОСОБА_2, оскільки це призведе до затягування провадження по розгляду даного клопотання, а інформація, яка може бути доказами в кримінальному проваджені необхідна для досудового розслідування негайно.

В судовому засіданні прокурор Лобас М.С. підтримав дане клопотання та просив суд його задовольнити.

З огляду нате, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, мають бути використані як докази при встановленні обставин кримінального правопорушення, та повному, обєктивному та всебічному їх дослідженні, а також те, що існує реальна загроза знищення даної інформації, слідчий суддя вважає, що необхідно клопотання розглянути без участі співробітників ПАТ КБ «Надра» та гр-на ОСОБА_2 і його задовольнити.

Керуючись ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити на паперовому носії інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 80813806, за період з 17.04.2012 року по 04.03.2014 рік, яка зберігається у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «НАДРА» ОСОБА_3 Регіонального Управління, (ЄДРПОУ 20025456, МФО 380764), розташованому за адресою: 83099, м. Донецьк п. Ілліча 14д, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача грошових коштів, ЄДРПОУ отримувача грошевих коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача грошевих коштів, платника грошевих коштів, ЄДРПОУ платника грошевих коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника грошевих коштів.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня винесення цієї ухвали.

В разі невиконання даної ухвали суд має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Головуючий суддя Р.В.Ониско