Ухвала суду № 45118835, 12.05.2015, Згурівський районний суд Київської області

Справа № 365/348/15-к

Номер провадження: 1-кс/365/41/15

У Х В А Л А

Іменем України

12.05.2015 року смт. Згурівка

Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області ХИЖНИЙ Р.В.

за участю секретаря судового засідання ХРУЩ Л.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ Згурівського РВ ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Згурівського району Шполянським Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання, з якого вбачається, що 23.04.2015 року до Згурівського РВ ГУМВС України в Київській області надійшло телефонне повідомлення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якому вона повідомила про те, що 23.04.2015 року близько 19 год. 10 хв. в приміщенні для зберігання господарсько-побутових речей на території гуртожитку СП ТОВ «Нива Переяславщини», що знаходиться по вул. Леніна 140 в с. Жовтневе Згурівського району Київської області, виявлено труп ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який висів на мотузці один кінець якої прикріплений до деревяного перекриття даху, інший запетльований у нього на шиї.

За вказаним повідомленням розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015110170000097 від 24.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, дружина покійного ОСОБА_3 -ОСОБА_4, яка являється потерпілою у даному кримінальному провадженні, надала слідчому банківську картку, що належала ОСОБА_3 Оглядом зазначеної картки встановлено, що за життя ОСОБА_3 користувався рахунком із № 4402111655495321 у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Аналіз руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_3 має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. Зокрема під час відпрацювання версії щодо навмисного вбивства потерпілого з корисливих мотивів для заволодіння його грошима, встановлення можливих боргових зобовязаньТосенка В.І. чи способу життя, який він приховував від своїх рідних.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштівТосенка В.І., яка перебуває у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», а тому слідчий СВ Згурівського РВ ОСОБА_1 просить розкрити у публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (юридична адреса: 03150, м. Київ вул. Горького 127, ЄДРПОУ 00032112, індивідуальний податковий номер 000321126658) банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку № 4402111655495321, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

виписки про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про: власників вказаного карткового рахунку (прізвище, імя, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; листів, заяв, доручень та документів, наданих власником вказаного карткового рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по вказаному картковому рахунку, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання по вказаному картковому рахунку з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали; виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, із зазначення адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаних карткових рахунків в електронному вигляді.

В судове засідання слідчий Гончаренко О.О. не зявився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, направив до суду заяву, в якій просив проводити розгляд без його участі, клопотання підтримав.

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в судове засідання свого представника не направив, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В силу ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки неможливо іншим способом, крім отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» і містять необхідну інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12015110170000097 від 24.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.107,159,160,162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Згурівського РВ ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Згурівського району Шполянським Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити у публічному акціонерному товаристві Державний експортно-імпортний банк України» (юридична адреса: 03150, м. Київ вул. Горького 127, ЄДРПОУ 00032112, індивідуальний податковий номер 000321126658) банківську таємницю та надати слідчому СВ Згурівського РВ ГУМВС України в Київській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку № 4402111655495321, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, із зазначення адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаних карткових рахунків в електронному вигляді, а саме:

виписки про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про: власників вказаного карткового рахунку (прізвище, імя, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; листів, заяв, доручень та документів, наданих власником вказаного карткового рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по вказаному картковому рахунку, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання по вказаному картковому рахунку з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали; виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 12 червня 2015 року включно.

Оригінал та копію ухвали невідкладно вручити особі, який надано тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Р.В. ХИЖНИЙ