Ухвала суду № 45082035, 09.06.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4899/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Вовк О.М., за участю слідчого Момотенко І.Г. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Момотенко І.Г., погоджене процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про надання у кримінальному провадженні №12015250000000227 за ст. 366 ч.1 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (код ЄДРПОУ 33299878), а саме повних даних, кому належать та ким саме були відкриті карткові рахунки за номерами:

5351301210148751; 5351301210640823; 5351301210231060; 5351301210231144; 5351301210563405; 5351301210396764; 5351301210563363; 5351301210563389; 4405885822191505; 4178980007308011; 5351301210148710; 5351301210067720; 5351301210901886; 5351301210314361; 5351301210396780; 5351301210646283; 5351301210841942; 5351301210646267; 5351301210067688, юридичних справ по вказаним картковим рахункам та роздруківки руху коштів по вказаним картковим рахункам за період часу з 01.09.2014 по 28.05.2015, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків). При цьому слідчий посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена службова особа ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» в м. Умань Черкаської області, у вересні 2014 року підробила фінансові документи, а саме: договір банківського вкладу № 348473 від 26 вересня 2014 року на імя ОСОБА_2 на суму вкладу 170000 гривень та договір банківського вкладу №347190 від 23 вересня 2014 року на імя ОСОБА_3 на суму вкладу 170000 гривень. Також встановлено, що ОСОБА_4 підібрав з числа своїх знайомих 19 осіб, серед яких: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, на яких в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» були оформлені фіктивні депозитні договори та карткові рахунки: 5351301210148751; 5351301210640823; 5351301210231060; 5351301210231144; 5351301210563405; 5351301210396764; 5351301210563363; 5351301210563389; 4405885822191505; 4178980007308011; 5351301210148710; 5351301210067720; 5351301210901886; 5351301210314361; 5351301210396780; 5351301210646283; 5351301210841942; 5351301210646267; 5351301210067688. Для повного, об'єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності представників ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», оскільки слідчим доведена наявність підстав передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

З матеріалів наданих слідчим в обґрунтування свого клопотання вбачається, що слідчим управлінням УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015250000000227 від 28.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України, за інформацією УСБУ України в Черкаській області ОСОБА_4, ОСОБА_8 та невстановлені службові особи ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» шляхом підроблення депозитних договорів оформлених на підставних осіб та відкриття ні імя останніх карткових рахунків номери яких зазначені у клопотанні слідчого організували незаконне виведення з розпорядження банку та привласнення грошових коштів. Будучи опитаним працівниками УСБУ ОСОБА_9 не заперечував, що на прохання свого брата оформив POS-термінал у ПАТ КБ «ПриватБанк», який використовувався у магазині мобільного звязку належному його брату ОСОБА_4. ОСОБА_8 будучи опитана працівниками УСБУ пояснила, що працює менеджером у ФОП ОСОБА_4 в магазині де використовувався POS-термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» для розрахунку клієнтів за товари, а з приводу проведення через вказаний термінал значної кількості однакових операцій клієнтами банка «Фінансова Ініціатива», ОСОБА_4 їй пояснив, що його знайомі, з метою збереження власних коштів здійснювали велику кількість покупок.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання відомостей про осіб, яким належать карткові рахунки вказані у клопотанні, як доказів у кримінальному провадженні №12015250000000227, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

В той же час клопотання слідчого в частині надання доступу з можливістю вилучення юридичних справ по вказаним картковим рахункам та роздруківки руху коштів по вказаним картковим рахункам до зясування відомостей про власників вказаних карткових рахунків та здійснення слідчих (розшукових), які б могли підтвердити чи спростувати причетність вказаних осіб до кримінального правопорушення є передчасним, а тому в цій частині у задоволенні клопотання слідчого на даний час необхідно відмовити.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_10 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (юридична адреса м. Київ вул. Щорса, 7/9, код ЄДРПОУ 33299878) документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) про власників карткових рахунків:

5351301210148751; 5351301210640823; 5351301210231060; 5351301210231144; 5351301210563405; 5351301210396764; 5351301210563363; 5351301210563389; 4405885822191505; 4178980007308011; 5351301210148710; 5351301210067720; 5351301210901886; 5351301210314361; 5351301210396780; 5351301210646283; 5351301210841942; 5351301210646267; 5351301210067688,

шляхом отримання відомостей у паперовому вигляді про прізвище, імя та по-батькові осіб яким належать вказані карткові рахунки, їх ідентифікаційних номерів та адрес реєстрації місця проживання із зазначенням дати та місця відкриття вказаних карткових рахунків.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Розяснити ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_11